Оао «косинское» Время проведения заседания: 12 час. 00 мин. “10” мая 2012 г




Скачать 123.09 Kb.
НазваниеОао «косинское» Время проведения заседания: 12 час. 00 мин. “10” мая 2012 г
Дата конвертации27.02.2013
Размер123.09 Kb.
ТипДокументы
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОАО «КОСИНСКОЕ»


Время проведения заседания: 12 час. 00 мин. “10” мая 2012 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Б.Косинская, д.5

Председательствует на заседании: Мельников А.А.


Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

  1. Беликов Д.С.

  2. Козыренко В.И.

  3. Мельников А.А.

  4. Арсеева С.А.

  5. Дудкин А.К.


Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.


Повестка дня


1. Созыв годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.


Вопросы, поставленные на голосование


  1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.


Итоги голосования по данному вопросу




Ф.И.О. члена

Варианты голосования


п/п

совета директоров общества

За”

Против”

Воздержался”


1

Беликов Д.С.

+







2

Козыренко В.И.

+







3

Мельников А.А.

+







4

Арсеева С.А.

+







5

Дудкин А.К.

+









Решение принято.


2. Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров: “06” июня 2012г;

время проведения годового общего собрания акционеров: 12час. 30мин.;

время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.;

место проведения годового общего собрания акционеров: г.Москва, ул.Большая Косинская, д.5


Итоги голосования по данному вопросу




Ф.И.О. члена

Варианты голосования


п/п

совета директоров общества

За”

Против”

Воздержался”


1

Беликов Д.С.

+







2

Козыренко В.И.

+







3

Мельников А.А.

+







4

Арсеева С.А.

+







5

Дудкин А.К.

+









Решение принято.


3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на “10” мая 2012 г.


Итоги голосования по данному вопросу




Ф.И.О. члена

Варианты голосования


п/п

совета директоров общества

За”

Против”

Воздержался”


1

Беликов Д.С.

+







2

Козыренко В.И.

+







3

Мельников А.А.

+







4

Арсеева С.А.

+







5

Дудкин А.К.

+









Решение принято.


4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета

2) Избрание совета директоров общества.

3) Избрание ревизионной комиссии общества.

4) Утверждение аудитора общества.


Итоги голосования по данному вопросу




Ф.И.О. члена

Варианты голосования


п/п

совета директоров общества

За”

Против”

Воздержался”


1

Беликов Д.С.

+







2

Козыренко В.И.

+







3

Мельников А.А.

+







4

Арсеева С.А.

+







5

Дудкин А.К.

+








Решение принято.


5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества а так же опубликования в газете «Косинский Аграрник» и официальном Интернет сайте Общества af-kosino.ru.


Итоги голосования по данному вопросу




Ф.И.О. члена

Варианты голосования


п/п

совета директоров общества

За”

Против”

Воздержался”


1

Беликов Д.С.

+







2

Козыренко В.И.

+







3

Мельников А.А.

+







4

Арсеева С.А.

+







5

Дудкин А.К.

+







Решение принято.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:


Годовой отчет

Заключение аудитора.

Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.

Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров


Итоги голосования по данному вопросу




Ф.И.О. члена

Варианты голосования


п/п

совета директоров общества

За”

Против”

Воздержался”


1

Беликов Д.С.

+







2

Козыренко В.И.

+







3

Мельников А.А.

+







4

Арсеева С.А.

+







5

Дудкин А.К.

+









Решение принято


7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).


Итоги голосования по данному вопросу




Ф.И.О. члена

Варианты голосования


п/п

совета директоров общества

За”

Против”

Воздержался”


1

Беликов Д.С.

+







2

Козыренко В.И.

+







3

Мельников А.А.

+







4

Арсеева С.А.

+







5

Дудкин А.К.

+









Решение принято.


Принятые решения


1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.


2. Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров: “06” июня 2012г;

время проведения годового общего собрания акционеров: 12час. 30мин.;

время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.;

место проведения годового общего собрания акционеров: г.Москва, ул.Большая Косинская, д.5


3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на “10” мая 2012 г.


4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета

2) Избрание совета директоров общества.

3) Избрание ревизионной комиссии общества.

4) Утверждение аудитора общества.


5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества а так же опубликования в газете «Косинский Аграрник» и официальном Интернет сайте Общества af-kosino.ru.


6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:


Годовой отчет

Заключение аудитора.

Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.

Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.


7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетень прилагается).


Дата составления протокола “10” мая 2012г.


Председательствующий на заседании ______________________ /Мельников А.А./







Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Оао «косинское» Время проведения заседания: 12 час. 00 мин. “10” мая 2012 г iconОао «Технопарк Слава» 25 мая 2012 года Протокол заседания Совета директоров №63/сд от 29 мая 2012 года
Основные показатели финансово- хозяйственной Деятельности Общества по результатам 2011 года

Оао «косинское» Время проведения заседания: 12 час. 00 мин. “10” мая 2012 г iconПрограмма (предварительный вариант на 16 апреля 2008 г.) Регламент
Регламент: пленарные лекции – 30 мин, устные доклады 20 мин, из них 5 мин на вопросы. Утренние заседания: 10: 00 – 13: 00; вечерние...

Оао «косинское» Время проведения заседания: 12 час. 00 мин. “10” мая 2012 г iconПротокол №467-кот заседания единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд г. Пятигорска Дата, время проведения заседания
Место проведения заседания: администрация г. Пятигорска, пл. Ленина 2, каб. 418

Оао «косинское» Время проведения заседания: 12 час. 00 мин. “10” мая 2012 г iconПресс-релиз даты проведения: 29-31 мая 2012 Место проведения: Выставочный павильон «Электрификация» №55, Москва, ввц организаторы
Организаторы: ОАО «со еэс», ОАО «фск еэс», ОАО «Выставочный павильон «Электрификация»

Оао «косинское» Время проведения заседания: 12 час. 00 мин. “10” мая 2012 г iconЗаседание закрыто: 12 ч. 00 мин. Повестка дня заседания: … о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийский строительный комплекс»
Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б. пом. 1Н

Оао «косинское» Время проведения заседания: 12 час. 00 мин. “10” мая 2012 г icon12 мая 2012 года в 11 час. 00 мин. Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Ульяновска
Наименование органа, принявшего решение о проведении торгов на право заключения договора аренды земельных участков, реквизиты данного...

Оао «косинское» Время проведения заседания: 12 час. 00 мин. “10” мая 2012 г iconИзвещение об итогах аукциона по продаже объектов недвижимого имущества одновременно с земельным участком, на котором расположены такие объекты недвижимого имущества
...

Оао «косинское» Время проведения заседания: 12 час. 00 мин. “10” мая 2012 г iconИнформационно-сервисные инструменты обслуживания клиентов как основа обеспечения конкурентоустойчивости банков
Защита состоится 26 мая 2012 г в 11 час. 30 мин на заседании диссертационного совета д 212. 208. 30 в фгаоу впо «Южный федеральный...

Оао «косинское» Время проведения заседания: 12 час. 00 мин. “10” мая 2012 г iconВыполнение работ по проектированию строительства нового здания дополнительного офиса №8631/0102 Кабардино-Балкарского отделения №8631 ОАО "Сбербанк России" по адресу: кбр, г. Нальчик, ул. Кабардинская/ул. Ашурова, в рамках программы переформатирования объектов ОАО «Сбербанк России»
Дата окончания подачи предложений – 14 ч.: 00 мин. (время московское) «15» октября 2012 года

Оао «косинское» Время проведения заседания: 12 час. 00 мин. “10” мая 2012 г iconКнига для флэшплееров. Поступление 2011г
Айлс Г. По стопам господа/пер с англ. Читает Ерисанова И. Время звучания 16 час. 53 мин.– М.,2008


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница