Обвинительное заключение по обвинению Лебедева Платона Леонидовича в совершении




НазваниеОбвинительное заключение по обвинению Лебедева Платона Леонидовича в совершении
страница1/56
Дата конвертации08.11.2012
Размер8.15 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Приложение 158

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель Генерального

(наименование органа прокуратуры,

прокурора Российской Федерации

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

государственный советник юстиции 1 класса



' Ю.С. Бирюков

(подпись)

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по обвинению Лебедева Платона Леонидовича в совершении

(кого именно)

преступлений, предусмотренных

ч.4 ст.159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч. 3 ст. 33 ст. 315 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ\ п. «а» ч. 3 ст. 165 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч.4 ст.160 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ). ч.4 ст.159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч. 3 ст. 33 ст. 315 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ\ ч.З ст.ЗЗ, п.п, «а», «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч.З ст.ЗЗ п.п, «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч. 4 ст.159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ), ч.2 ст.198 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ)

ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество Лебедев Платон Леонидович

  1. Дата рождения 29 ноября 1956 года рождения

  2. Место рождения г. Москва



Лебедев П.Л., работая президентом ОАО КБ «Менатеп» (Банк «Менатеп») и являясь членом совета директоров АОЗТ «МФО «Менатеп» и ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд», в г. Москве в 1994 году вошел в организованную группу лиц, созданную и руководимую председателем Совета директоров Банка «Менатеп», АОЗТ «МФО «Менатеп» и ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд» Ходорковским М.Б. с целью завладения путем обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации, и совместно с Ходорковским руководил деятельностью этой группы в процессе совершения преступлений.

В организованную группу вошли работники банка «Менатеп» и других юридических лиц, подконтрольных банку, Лебедеву и руководителям организованной группы. В организованной группе также состояли _ Чернышева Н.В. - начальник отдела приватизации банка «Менатеп», и Крайнов А.В., работавший в АОЗТ «МФО «Менатеп» и в последующем ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд» (СП «РТТ»), Последние общества были подконтрольны Лебедеву и Ходорковскому в связи с тем, что Банк «Менатеп», где они были соответственно президентом и председателем совета директоров, являлся соучредителем этих обществ. Кроме этого, указанные общества были им подконтрольны в связи с тем, что Лебедев был членом их совета директоров, а Ходорковский - председателем Совета директоров.

Согласно распределению ролей в организованной группе были должны:

- Ходорковский - организовывать и руководить всей деятельностью ее
членов, направленной на обманное завладение акциями приватизируемых
предприятий;


  • Лебедев, используя свое служебное положение президента банка
    «Менатеп», - непосредственно руководить действиями членов
    организованной группы и других лиц, являющихся работниками этой
    коммерческой организации, и подконтрольных ему структур в процессе
    совершения преступления и выдавать банковские гарантии подставным
    коммерческим организациям, от имени которых обманным путем
    приобретались акции о выполнении финансовых обязательств, которые
    брались при оформлении сделок купли-продажи, заведомо при этом зная, что
    эти обязательства выполняться не будут;


  • Крайнов А.В. как начальник отдела АОЗТ МФО «Менатеп»,
    используя свое служебное положение лица, руководившего процессом
    создания подставных юридических лиц и обеспечения их функционирования
    путем назначения на должность генеральных директоров и главных
    бухгалтеров, подчиненных ему по работе в МФО «Менатеп» лиц, -
    обеспечить представление подставных коммерческих организаций для
    мнимого участия в инвестиционном конкурсе по продаже акций
    предприятий, выступить генеральным директором подставной компании
    АОЗТ «Волна», от имени которой мошенническим путем приобретались
    акции ОАО «Апатит», и в дальнейшем для обеспечения сокрытия
    совершенного хищения и уклонения от обязательств по оплате обеспечить
    передачу похищенных акций в собственность других подставных компаний;


  • Чернышева Н.В., используя свое служебное положение начальника
    отдела приватизации банка «Менатеп», - обеспечить подготовку заведомо
    подложных документов, которые должны были быть представлены в
    комиссию по проведению конкурса по продаже акций ОАО «Апатит», и
    организовывать действия лиц, направленных руководителями
    организованной группы для мнимого участия в инвестиционном конкурсе, и
    сама от имени подставной компании АОЗТ «Волна» подписать договор
    купли-продажи акций ОАО «Апатит».


Для совершения преступлений под руководством Лебедева и Ходорковского Крайновым и другими подчиненными им работниками банка «Менатеп» и МФО «Менатеп» были учреждены различные юридические лица с целью их использования в качестве орудия совершения мошенничества и сокрытия совершенного преступления. При этом Лебедеву и действующим с ним в организованной группе лицам было достоверно известно, что используемые в качестве орудия преступления коммерческие организации не обладали фактически функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст.48-50 ГК РФ, а именно: не имели в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указания Лебедева и других лиц организованной преступной группы, приобретать и осуществлять имущественные права, не могли осуществлять деятельность.

основной целью которой являлось извлечение прибыли, т.к. их деятельность была убыточной, предназначенной для совершения хищений Лебедевым, Ходорковским и другими членами организованной группы. В связи с этим, коммерческие организации, используемые при мошенничестве, являлись подставными юридическими лицами, как и числящиеся в них генеральные директоры, от имени которых Лебедевым и другими членами организованной группы совершались хищения, являлись подставными руководителями этих организаций. Указанные юридические лица являлись подставными, были учреждены и возглавлялись руководителями физическими лицами, подконтрольными Лебедеву и Ходорковскому в связи с подчиненностью по работе в Банке «Менатеп», либо с работой в АОЗТ «МФО «Менатеп», в СП «РТТ» или в других коммерческих организациях, учредителем которых выступал этот банк или другое, подконтрольное Лебедеву и действующим совместно с ним лицам, юридическое лицо. Часть подставных юридических лиц, используемых в качестве орудия преступления, были подконтрольны Лебедеву и Ходорковскому в связи с тем, что были учреждены подконтрольными им юридическими лицами. Все свои банковские счета подставные юридические лица имели в банке «Менатеп», а после его ликвидации - в подконтрольных Лебедеву, Ходорковскому и другим членам организованной группы банках: ОАО АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк», ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» и ОАО КБ «Ми-банк». Бухгалтерский учет этих подставных компаний осуществлялся организованной группой из единого центра: сначала - из АОЗТ «МФО «Менатеп», затем - из СП «РТТ» и в настоящее время - из ООО «Вирсавия», т.е. компаний, подконтрольных Лебедеву, Ходорковскому и другим членам организованной группы. С целью сокрытия аффилированности и подконтрольности компаний, на которые Лебедевым, Ходорковским и другими членами организованной группы оформлялось приобретение акций крупных российских предприятий, учредителями этих компаний выбирались такие компании, которые сами в свою очередь учреждались иностранными компаниями, учрежденными в оффшорных зонах.

Таким образом, для совершения хищений и других преступлений организованной группой под руководством Лебедева и Ходорковского было подготовлено АОЗТ «Волна». Оно было учреждено юридическим лицом АОЗТ «Джой», в котором генеральным директором числился подчиненный президенту Банка «Менатеп» Лебедеву и председателю совету директоров этого же банка Ходорковскому Смирнов А.А., работавший начальником контрольно-ревизионного управления банка. Генеральным директором АОЗТ «Волна» Смирнов назначил Крайнова А.В.. Кроме того, АОЗТ «Волна» было подконтрольно Лебедеву и Ходорковскому в силу того, что Крайнов А.В., значившийся генеральным директором этой коммерческой организации, являлся работником АОЗТ «Международное финансовое объединение «Менатеп» (АОЗТ «МФО «Менатеп»), учредителем которого был Банк «Менатеп», где Лебедев был президентом, а Ходорковский - председателем

совета директоров. С целью скрыть подконтрольность АОЗТ «Джой» Лебедев и члены организованной группы использовали для его учреждения иностранную компанию «Килда Б.В.», зарегистрированную в Нидерландах, представителем которой на территории Российской Федерации выступал Моисеев В .В., с которым Ходорковский М.Б. был в дружеских отношениях в связи с совместной учебой в средней школе и который являлся помощником председателя Совета директоров МФО «Менатеп» Ходорковского М.Б. После чего Лебедев, Ходорковский и другие члены организованной группы использовали АОЗТ «Джой» при учреждении других компаний, используемых при совершении преступлений, а именно: АОЗТ «Маяк», «Полимет», «УОЛЛТОН», «Метакса», «Альтон», «Нотис», «Русские инвесторы».

Кроме того, организованной группой под руководством Лебедева и Ходорковского для обманного завладения акциями и совершения других преступлений использовались подставные юридические лица АОЗТ «Малахит», АОЗТ «Флора» и АОЗТ «Интермединвест».

При этом под руководством Лебедева и Ходорковского акционерным обществом закрытого типа «Малахит» было учреждено АОЗТ «Коралл», в котором генеральным директором числился подчиненный президенту банка «Менатеп» Лебедеву и председателю совета директоров этого же банка Ходорковскому Смирнов А.А., работавший начальником контрольно-ревизионного управления банка. Генеральным директором АОЗТ «Малахит» Смирнов назначил Коваля А.В., работавшего в МФО «Менатеп». С целью скрыть подконтрольность АОЗТ «Коралл» Лебедев и члены организованной группы использовали для его учреждения иностранную компанию «Джамблик Лимитед», зарегистрированную г. Дуглас о. Мэн, представителем которой на территории Российской Федерации выступал Моисеев В.В., с которым Ходорковский М.Б. был в дружеских отношениях в связи с совместной учебой в средней школе и который являлся помощником председателя Совета директоров МФО «Менатеп» Ходорковского М.Б.

Также под руководством Лебедева и Ходорковского акционерным обществом закрытого типа «Флора» было учреждено АОЗТ «Маяк», где генеральным директором являлся Захаров А.В., работавший в МФО «Менатеп», учредителем которого являлся банк «Менатеп», в связи с чем эта коммерческая организация была подконтрольна президенту этого банка Лебедеву и председателю совета директоров банка Ходорковскому. Выступить вторым учредителем АОЗТ «Флора» Лебедев и Ходорковский через Абрамова С.А. пригласили Ольшанского Н.М. - бывшего министра Министерства минеральных удобрений СССР, а затем президента государственной Ассоциации предприятий «Агрохим», и Соломко П.И. -бывшего заместителя президента этой Ассоциации. Соломко и Ольшанский являлись лицами, организовавшими учреждение АОЗТ «Флорахим»,и первый из них являлся заместителем генерального директора этого общества. Указанные лица вошли в соучредители АОЗТ «Флора» через АОЗТ «Флорахим». Вводя Ольшанского и Соломко в состав соучредителей АОЗТ

«Флора», которое участвовало в инвестиционном конкурсе при покупке акций ОАО «Апатит», Лебедев и Ходорковский преследовали цель при помощи авторитета указанных лиц, который они приобрели ранее, управляя предприятием «Апатит», завладеть акциями этого предприятия. Одновременно Лебедев и Ходорковский заведомо знали, что после завладения акциями ОАО «Апатит» с использованием авторитета указанных лиц в дальнейшем они обратят указанные ценные бумаги только в свою пользу и совместно с Ольшанским и Соломко пользоваться данными акциями не будут. Генеральным директором АОЗТ «Флора» Лебедев и Ходорковский обеспечили назначение своего подчиненного Андрианова О.С.

Под руководством Лебедева и Ходорковского неустановленными работниками банка «Менатеп» были подготовлены поддельные документы от имени АОЗТ «Интермединвест» с подписью генерального директора АОЗТ «Интермединвест» Мурашова В.А., которые должны были быть использованы при участии в инвестиционном конкурсе, а именно: инвестиционный проект АО «Интермединвест» на инвестирование средств в поддержание и техническое перевооружение действующего производства АО «Апатит» с общим объемом инвестиций с 01.07.94 г. по 01.07.97 г. -19 900 000 млн.рублей, доверенность на имя Абрамова С.А., гарантийное письмо о выполнении АОЗТ «Интермединвест» финансовых обязательств по инвестиционному проекту в случае признания его победителем инвестиционного конкурса, платежное поручение об оплате залога для участия в конкурсе, обязательство АОЗТ «Интермединвест» о выполнении требований (условий) инвестиционного конкурса, заявка-договор АОЗТ «Интермединвест «ИМИ», Устав АОЗТ «Интермединвест «ИМИ». Фактически же перечисленные документы Мурашов В.А., являющийся генеральным директором АОЗТ «Интермединвест», не подписывал, и его подписи были подделаны под руководством Лебедева и Ходорковского неустановленными следствием лицами, которые воспользовались тем, что Мурашов работал заместителем директора АОЗТ «Торговый дом «Менатеп», и выкрали у него сведения об уставных и учредительных документах АОЗТ «Интермединвест». Под руководством Лебедева и Ходорковского неустановленные лица также изготовили от имени European Union Bank поддельное гарантийное письмо от 26.06.1994г., согласно которому этот банк гарантировал выполнение АОЗТ «Интермединвест» финансовых обязательств в случае признания его победителем на инвестиционных торгах по продаже пакета акций АО «Апатит». Фактически же АОЗТ «Интермединвест» счетов в European Union Bank не имело, и такой банк ему гарантию не выдавал.

Имея такие подготовленные для совершения преступления условия, организованной группой, руководимой Лебедевым и Ходорковским, было спланировано и осуществлено хищение акций ОАО «Апатит», являющегося основным поставщиком фосфорного сырья для предприятий по производству удобрений.

После этого Лебедев П.Л., работая президентом Банка «Менатеп» и входя в группу лиц, управляющих подставными компаниями, созданными специально для приобретения акций российских предприятий и коммерческих организаций и управления ими, используя свое служебное положение руководителя банка и фактическое положение члена группы лиц, фактически управляющих подставными компаниями, совместно с председателем совета директоров Ходорковским М.Б. организовал мошенническое завладение 20 % пакетом акций ОАО «Апатит», принадлежащим государству. Для этого в июне-июле 1994 года в г. Москве по адресу: Колпачный пер., д.4, он совместно с Ходорковским организовал от имени АОЗТ «Волна» приобретение акций ОАО «Апатит», находящегося в г. Кировске Мурманской области. С целью обеспечения обманных действий при приобретении акций под руководством Ходорковского Лебедев, используя свои служебные правомочия президента банка, предусмотренные п.9.11 Устава АКБ «Банк «Менатеп», утвержденного собранием акционеров (Протокол №1 от 19 июля 1990 г.) с изменениями и дополнениями, внесенными общим собранием акционеров (Протокол №1 от 31 марта 1993 г.), по даче указаний, обязательных для всех работников банка, направил в г. Мурманск, где Фондом имущества Мурманской области проводился инвестиционный конкурс по продаже 20% пакета акций ОАО «Апатит», подчиненных ему работников банка: Абрамова С. А., работавшего заместителем председателя правления банка; Чернышеву Н.В., работавшую начальником отдела приватизации инвестиционного управления; ведущего специалиста инвестиционного управления Граудина К.В., а также Соломко П.И. С целью обеспечения обманного завладения акциями ОАО «Апатит» путем введения в заблуждение комиссии по проведению инвестиционного конкурса по продаже пакета акций ОАО «Апатит» и Фонда имущества Мурманской области, выступающего продавцом 20% пакета акций, принадлежащих государству, о гарантированности исполнения финансовых обязательств участниками конкурса Лебедев, используя свои служебные полномочия президента банка, предусмотренные п.9.11 Устава АКБ «Банк «Менатеп», утвержденного собранием акционеров (Протокол №1 от 19 июля 1990 т.) с изменениями и дополнениями, внесенными общим собранием акционеров (Протокол №1 от 31 марта 1993 г.), а именно: действовать без доверенности от имени банка, представлять его во всех предприятиях, учреждениях и организациях, распоряжаться денежными средствами, подписал в своем служебном кабинете по адресу: г. Москва, Колпачный переулок д. 4, гарантийные письма за исх. №№ Б-3057/94, № Б-3058/94, № Б-3059/94 от 27 июня 1994 г., согласно которым банк гарантировал выполнение акционерными обществами закрытого типа «Волна», «Малахит» и «Флора» финансовых обязательств по инвестиционному проекту в случае признания любого из них победителем на инвестиционных торгах по продаже пакета акций АО «Апатит». Данные гарантийные письма являлись официальными документами, предусмотренными п. 3.2. «Положения об инвестиционном конкурсе по продаже пакетов акций акционерных обществ, созданных в

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Обвинительное заключение по обвинению Лебедева Платона Леонидовича в совершении iconЛинии Платона в истории культуры (Д. Лебедева, а-352)
Платон – первый древнегреческий философ, оставивший после себя ряд фундаментальных философских произведений, наиболее важными из...

Обвинительное заключение по обвинению Лебедева Платона Леонидовича в совершении iconБюллетень новых поступлений за апрель 2012г
Процесс контрреволюционной организации меньшевиков (1 марта 9 марта 1931 г.) : стенограмма судебного процесса, обвинительное заключение...

Обвинительное заключение по обвинению Лебедева Платона Леонидовича в совершении iconРеспублики Казахстан Специальный департамент прокуроров обвинительное заключение по уголовному делу №11471803100615
Рк абдурахманова Есенгельди Турдымуратовича; 35 обвиняемого ч. 2 ст. 241, п. «г» ч. 2 ст. 178 Ук рк аманжолова Жигер Максетовича;...

Обвинительное заключение по обвинению Лебедева Платона Леонидовича в совершении iconРеспублики Казахстан Специальный департамент прокуроров обвинительное заключение по уголовному делу №11471803100615
Рк абдурахманова Есенгельди Турдымуратовича; 35 обвиняемого ч. 2 ст. 241, п. «г» ч. 2 ст. 178 Ук рк аманжолова Жигер Максетовича;...

Обвинительное заключение по обвинению Лебедева Платона Леонидовича в совершении iconСообщение о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Обвинительное заключение по обвинению Лебедева Платона Леонидовича в совершении iconСписок литературы по курсу «современные международные отношения»
Лебедева М. М. Мировая политика: Учебник для вузов/ М. М. Лебедева. — М.: Аспект пресс, 2003

Обвинительное заключение по обвинению Лебедева Платона Леонидовича в совершении iconКурсовая работа Учение Платона о Праве и государстве
Творчество Платона волнует умы уже три тысячелетия: его учение оказывалось современным и содержательно значимым для любой эпохи

Обвинительное заключение по обвинению Лебедева Платона Леонидовича в совершении iconПредварительные замечания
На протяжении двух семестров мы со студентами второго курса занимались такого рода чтением диалога Платона “Теэтет”. Опыт этих занятий...

Обвинительное заключение по обвинению Лебедева Платона Леонидовича в совершении iconРеферат по дисциплине “Философия” на тему «Философия Платона. Платон о государстве»
Так проблема общественного, государственного устройства перерастает в проблему понимания блага, человеческих ценностей и свободы...

Обвинительное заключение по обвинению Лебедева Платона Леонидовича в совершении iconРеферат: Государственный строй в понимании Платона
Наиболее значимым для нас стал труд Платона посвященный государственному строю. По его теории государство возникает потому, что человек...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница