Решение, принятое по первому вопросу повестки дня




Скачать 188.61 Kb.
НазваниеРешение, принятое по первому вопросу повестки дня
Дата конвертации12.03.2013
Размер188.61 Kb.
ТипРешение

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента

Открытое акционерное общество «Иркутсккабель»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Иркутсккабель»»

1.3. Место нахождения эмитента

666030, Российская Федерация, Иркутская область, город Шелехов, улица Индустриальная, дом 1

1.4. ОГРН эмитента

102 380 225 6015

1.5. ИНН эмитента

3821000937

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом


20130-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации


http://www.irkutskkabel.ru





2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров ОАО «Иркутсккабель» решениях.


1.) Дата проведения заседания Совета директоров: 19 мая 2009 года

2.) Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: Протокол №6-зф заседания Совета директоров ОАО «Иркутсккабель» (заочное голосование) от 19.05.2009г.

3.) Содержание решения, принятого Советом директоров:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня - о формировании списка кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Иркутсккабель» на годовом общем собрании акционеров в 2009 году:

1. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи c отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО «Иркутсккабель» на годовом общем собрании акционеров в 2009 году следующих кандидатов:

Бурков Андрей Геннадьевич,

Виллевальд Евгений Рудольфович,

Карташев Юрий Анатольевич,

Невзоров Александр Васильевич,

Оже Наталия Александровна,

Сенкевич Галина Геннадьевна,

Сенотрусова Анна Константиновна,

Тесис Яков Савельевич.

2. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи c отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО «Иркутсккабель» на годовом общем собрании акционеров в 2009 году следующих кандидатов:

Довгаль Павел Олегович;

Малькова Людмила Юрьевна;

Енбаев Альберт Алексеевич;

Кирдей Евгений Евгеньевич;

Мещерякова Светлана Александровна.

Результаты голосования:

Бурков Андрей Геннадьевич «ЗА»;

Виллевальд Евгений Рудольфлвич «ЗА»;

Карташев Юрий Анатольевич «ЗА»;

Невзоров Александр Васильевич «ЗА»;

Оже Наталия Александровна «ЗА»;

Сенкевич Галина Геннадьевна «ЗА»;

Сенотрусова Анна Константиновна «ЗА»;

Тесис Яков Савельевич «ЗА».

Решение принято единогласно.


Решение, принятое по второму вопросу повестки дня - подготовка к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутсккабель»:

1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Иркутсккабель» провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 25 июня 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, дом 1, ОАО «Иркутсккабель», в 12 часов по местному времени.

2. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Иркутсккабель», осуществить по месту проведения собрания по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, дом 1, ОАО «Иркутсккабель», 25 июня 2009 года.

Время начала регистрации: 10 часов 00 мин. по местному времени.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутсккабель»:

3.1. Утверждение годового отчета ОАО «Иркутсккабель» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

3.2. О выплате (объявлении) дивидендов.

3.3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Иркутсккабель».

3.4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Иркутсккабель».

3.5. Утверждение Аудитора ОАО «Иркутсккабель».

3.6. Об одобрении крупной сделки – взаимосвязанных крупных сделок между ОАО «Иркутсккабель» и Акционерным Коммерческим Сберегательным банком РФ: кредитных договоров и договоров залога имущества в целях обеспечения обязательств по кредитным договорам.


3.7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) договора поручительства между Правительством Кировской области и ОАО «Иркутсккабель», заключаемого в обеспечение предоставления государственных гарантий Кировской области ОАО «Кирскабель» в целях обеспечения обязательств ОАО «Кирскабель» перед Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ по кредитным договорам.

2) договора поручительства между ОАО «Иркутсккабель» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9), заключаемого в целях обеспечения исполнения ОАО «Кирскабель» своих обязательств по кредитным соглашениям.

4. Установить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Иркутсккабель»: 20 мая 2009 года.

5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- Годовой отчет ОАО «Иркутсккабель» за 2008 год;

- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Иркутсккабель» за 2008 год;

- Заключение Аудитора ОАО «Иркутсккабель»;

- Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Иркутсккабель» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год;

- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового 2008 года;

- Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Иркутсккабель». Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

- Сведения о кандидатуре Аудитора ОАО «Иркутсккабель»;

- Информация о крупных сделках и сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;

- Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «Иркутсккабель»;

- Расчет стоимости чистых активов ОАО «Иркутсккабель» по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- Выписка их протокола заседания Совета директоров по определению цены выкупа акций ОАО «Иркутсккабель»;

- Проект решений годового общего собрания акционеров.

6. Определить, что ознакомление акционеров с информацией (материалами) проводится по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, дом 1, ОАО «Иркутсккабель» с 05 июня 2009 года.

7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении 25 июня 2009 года годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутсккабель»:

- путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутсккабель» в газете «Восточно-Сибирская Правда» не позднее 05 июня 2009 года.

- направить или вручить под роспись не позднее 05 июня 2009 года бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

В соответствии с пунктом 3.10 положения об ОСА в связи с включением в повестку годового общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки, акционерам одновременно с бюллетенями для голосования направить утвержденную форму требования акционера о выкупе акций.

8. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составить на основании данных реестра акционеров ОАО «Иркутсккабель» на день составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 20 мая 2009 года.

9. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутсккабель».

10. Поручить рассылку бюллетеней для голосования регистратору Общества - Закрытому акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр» (ЗАО «ПРЦ»).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

666030, Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, дом. 1, ОАО «Иркутсккабель» или

664007, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Киевская, дом 7, ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».

11. Рекомендовать для утверждения годовым общим собранием акционеров кандидатуру Аудитора ОАО «Иркутсккабель» - Закрытое акционерное общество «МББ - Аудит».

12. Возложить функции счетной комиссии на Регистратора общества – ЗАО «ПРЦ».

Управляющей организации ОАО «Иркутсккабель» - ЗАО «Управляющая компания «УНКОМТЕХ» организовать заключение с ЗАО «ПРЦ» договор о возмездном оказании дополнительных услуг, связанных с проведением Общего собрания акционеров общества.

13. Сформировать секретариат Общего собрания акционеров ОАО «Иркутсккабель» в составе: Гриф Е.И. – начальник секретариата, Золотуева О.С.

Результаты голосования:

Бурков Андрей Геннадьевич «ЗА»;

Виллевальд Евгений Рудольфлвич «ЗА»;

Карташев Юрий Анатольевич «ЗА»;

Невзоров Александр Васильевич «ЗА»;

Оже Наталия Александровна «ЗА»;

Сенкевич Галина Геннадьевна «ЗА»;

Сенотрусова Анна Константиновна «ЗА»;

Тесис Яков Савельевич «ЗА».

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня - об определении основных условий крупной сделки:

определить основные условия крупной сделки – взаимосвязанных крупных сделок, между ОАО "Иркутсккабель" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ Шелеховское ОСБ 7990, в том числе кредитные договоры, договоры кредитования расчетного счета на сумму не более 2 400 (две тысячи четыреста) млн. рублей, сроком действия до 545 дней,  а также кредитные договоры на сумму не более 200 (двести) млн. рублей в рамках инвестиционного кредитования сроком действия до 5 лет,  с уплатой процентной ставки по каждой сделке, установленной комитетом по предоставлению кредитов и инвестиций Байкальского банка Сбербанка России, штрафной неустойки и иных издержек,  вытекающих из кредитных договоров, с правом кредитора производить увеличение размера процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по повышению учетной ставки без подписания дополнительных соглашений с уведомлением заемщика, а также сделок по передаче в залог имущества, принадлежащего ОАО "Иркутсккабель" (сырье, кабельно-проводниковая продукция и прочее) на общую сумму не более 4 099 540 000,00 (четыре миллиарда девяносто девять миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Иркутсккабель" перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком  РФ Шелеховское ОСБ 7990 по вышеназванным кредитным договорам. Рыночная стоимость передаваемого в залог имущества устанавливается Советом директоров ОАО "Иркутсккабель" при заключении конкретной сделки в соответствии ст.77 ФЗ "Об акционерных обществах".

Результаты голосования:

Бурков Андрей Геннадьевич «ЗА»;

Виллевальд Евгений Рудольфлвич «ЗА»;

Карташев Юрий Анатольевич «ЗА»;

Невзоров Александр Васильевич «ЗА»;

Оже Наталия Александровна «ЗА»;

Сенкевич Галина Геннадьевна «ЗА»;

Сенотрусова Анна Константиновна «ЗА»;

Тесис Яков Савельевич «ЗА».

Решение принято единогласно.


Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня - об определении основных условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

определить основные условия сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) договор поручительства между Правительством Кировской области и ОАО «Иркутсккабель», заключаемый в обеспечение предоставления государственных гарантий Кировской области ОАО «Кирскабель», на сумму 150 000 000 руб., сроком до октября 2010 года, на основании Закона Кировской области «О предоставлении государственных гарантий Кировской области» № 180-ЗО от 2 ноября 2007 года, в целях обеспечения обязательств ОАО «Кирскабель» перед Акционерным Коммерческим Сберегательным банком РФ по следующему кредитному договору:

Стороны договора:

Кредитор – Кировское отделение № 8612 Акционерного Коммерческого Сберегательного банка РФ;

Заемщик – ОАО «Кирскабель»;

Предмет договора – возобновляемая кредитная линия сроком на 1,5 года;

Сумма кредита – 150 000 000 руб.;

Процентная ставка – 18% годовых;

Использование кредита - пополнение оборотных средств;

Дата открытия кредитной линии – май 2009 год.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного гарантией Правительства Кировской области обязательств по кредитному договору и при исполнении Правительством Кировской области обязательств должника полностью или в части, поручитель и должник отвечают перед Правительством Кировской области солидарно.

2) договора поручительства между ОАО «Иркутсккабель» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) в целях обеспечения исполнения ОАО «Кирскабель» (далее – Заемщик) обязательств по следующим соглашениям:

Соглашение I:

сумма кредита: 3 000 000 (три миллиона) Евро.

срок кредита: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания;

процентная ставка: ЕВРИБОР1 плюс 6% (Шесть процентов) годовых, при этом стороны пришли к соглашению, что ставка ЕВРИБОР плюс 5,35% (Пять целых тридцать пять сотых процентов) годовых подлежит применению для выплат, предоставляемых Банком при условии заключения договора поручительства с Обществом,

с повышенной процентной ставкой в размере процентной ставки увеличенной на 1% (Один процент) годовых в предусмотренных кредитным соглашением случаях,

со штрафными процентами в размере 10 % (Десять процентов) годовых, начисляемых сверх и независимо от процентов в случаях предусмотренных Соглашением 1.

комиссии:

1. комиссия за организацию:

- сумма 25.000,00 (Двадцать пять тысяч) ЕВРО подлежит уплате в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания Соглашения, независимо от того, будет ли использован Кредит (полностью или частично) или нет,

- сумма 20.000,00 (Двадцать тысяч) ЕВРО подлежит уплате в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты, в которую Основной долг и/или сумма Использования Заемщика по Соглашению превысит 1.650.00,00 (Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) ЕВРО;

2. комиссия за обязательство в размере 1,5 % (Одна целая пять десятых процентов) годовых;

3. комиссия за досрочное погашение в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от досрочно погашаемой суммы.

Соглашение II:

сумма линии: 2 600 000,00 (Два миллиона шестьсот тысяч) Евро

срок линии: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания;

комиссии:

1. комиссия за организацию документарной линии в размере 13.000,00 (Тринадцать тысяч) ЕВРО,

2. комиссия за открытие аккредитива, увеличение суммы/продление срока действия аккредитива в размере 0,375% (Ноль целых триста семьдесят пять тысячных процента) от суммы аккредитива/суммы увеличения суммы аккредитива (но не менее 50,00 (Пятьдесят) Долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте по курсу Банка России на дату оплаты) за каждый оплачиваемый период, которая взимается в соответствии с условиями документарной линии, с уплатой неустойки в размере 25% (Двадцать пять процентов) годовых за период с даты платежа Банком по аккредитиву по дату предоставления Клиентом Банку соответствующего возмещения суммы платежа по аккредитиву включительно, прочие комиссии в соответствии с тарифами Банка.

Соглашение I и Соглашение II далее совместно «Соглашения»

Предел ответственности ОАО «Иркутсккабель» по договору поручительства составит сумму 3 000 000 (три миллиона) Евро плюс проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по кредитному соглашению, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением.

ОАО «Иркутсккабель» будет солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Соглашениям.

Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты, в которую Соглашение 2 должно быть погашено полностью.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки (договора поручительства), являются:

ОАО «Кирскабель», поскольку является выгодоприобреталем по Договору поручительства;

ЗАО «Управляющая компания «УНКОМТЕХ», поскольку осуществляет функции единоличного исполнительного органа в ОАО «Иркутсккабель» и ОАО «Кирскабель»;

Компания с ограниченной ответственностью «Dolen Investments Limited» - как акционер ОАО «Иркутсккабель» и ОАО «Кирскабель», владеющая более 20 процентов голосующих акций указанных акционерных обществ;

Гр-н Шайнога Игорь Степанович, поскольку занимает должность единоличного исполнительного органа - Генерального директора ЗАО «Управляющая компания «УНКОМТЕХ»;

Гр-не Карташев Юрий Анатольевич, Тесис Яков Савельевич, Сенотрусова Анна Константиновна, поскольку являются членами Совета директоров ОАО «Иркутсккабель» и ОАО «Кирскабель».

Результаты голосования:

Бурков Андрей Геннадьевич «ЗА»;

Виллевальд Евгений Рудольфлвич «ЗА»;

Карташев Юрий Анатольевич «ЗА»;

Невзоров Александр Васильевич «ЗА»;

Оже Наталия Александровна «ЗА»;

Сенкевич Галина Геннадьевна «ЗА»;

Сенотрусова Анна Константиновна «ЗА»;

Тесис Яков Савельевич «ЗА».

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня - об определении цены выкупа акций ОАО «Иркутсккабель»:

в связи с возникновением у акционеров ОАО «Иркутсккабель» права требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, поскольку общему собранию акционеров предложено принять решение об одобрении крупных сделок, установить цену выкупа акций ОАО «Иркутсккабель» в размере 598 (пятьсот девяносто восемь) рублей за одну обыкновенную акцию, которая определена в качестве рыночной стоимости независимым оценщиком (ООО «СибиКом»).

Результаты голосования:

Бурков Андрей Геннадьевич «ЗА»;

Виллевальд Евгений Рудольфлвич «ЗА»;

Карташев Юрий Анатольевич «ЗА»;

Невзоров Александр Васильевич «ЗА»;

Оже Наталия Александровна «ЗА»;

Сенкевич Галина Геннадьевна «ЗА»;

Сенотрусова Анна Константиновна «ЗА»;

Тесис Яков Савельевич «ЗА».

Решение принято единогласно.


Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня - о порядке осуществления права акционеров требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций. Об утверждении формы требования акционеров о выкупе акций:

1. Определить следующий порядок осуществления права акционеров требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций, в том случае, если они будут голосовать против или не примут участия в голосовании по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров 20.05.2009 «Об одобрении крупной сделки – взаимосвязанных крупных сделок между ОАО «Иркутсккабель» и Акционерным Коммерческим Сберегательным банком РФ: кредитных договоров и договоров залога имущества в целях обеспечения обязательств по кредитным договорам»:

В срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, то есть не позднее 10 августа 2009 года включительно, акционеры ОАО «Иркутсккабель», не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против принятия решения по вопросу об одобрении совершения открытым акционерным обществом «Иркутсккабель» крупной сделки – взаимосвязанных крупных сделок с Акционерным Коммерческим Сберегательным банком (Шелеховское отделение №7990) - кредитных договоров и договоров залога имущества в целях обеспечения обязательств по кредитным договорам», и желающие предъявить ОАО «Иркутсккабель» требование о выкупе принадлежащих им акций, должны направить в ОАО «Иркутсккабель» (по адресу: 666030, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, ОАО “Иркутсккабель”) требование акционера ОАО «Иркутсккабель» о выкупе обществом принадлежащих ему акций (по прилагаемой форме).

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием Ф.И.О., места жительства, паспортных данных акционера – физического лица; полного наименования, места нахождения, ОГРН акционера – юридического лица; полного наименования, места нахождения акционера - иностранной организации, информации об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, номера, даты и места государственной регистрации, количества акций, выкупа которых он требует, с указанием государственного регистрационного номера выпуска акций. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в течение 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров об одобрении совершении крупной сделки.

Денежные средства за выкупленные акции будут перечислены банковским переводом по реквизитам, указанным акционером в требовании о выкупе акций или в реестре акционеров ОАО “Иркутсккабель”. При отсутствии реквизитов, необходимых для осуществления банковского перевода, денежные средства будут направлены почтовым переводом по адресу, указанному акционером в реестре акционеров ОАО “Иркутсккабель”.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, общество, в течение 30 дней, обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе.

Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составлен на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 20 мая 2009 года.

Общая сумма денежных средств, направляемых ОАО «Иркутсккабель» на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов ОАО «Иркутсккабель» на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров ОАО «Иркутсккабель» права требовать от ОАО «Иркутсккабель» выкупа принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено ОАО «Иркутсккабель» с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. В случае, если на дату принятия решения об одобрении крупной сделки - взаимосвязанных крупных сделок размер чистых активов общества будет равен нулю, либо составлять отрицательную величину, выкуп акций производиться не будет.

2. Утвердить форму требования акционеров о выкупе акций (Приложение к протоколу).

3. В связи с включением в повестку годового общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок, не позднее 05 июня 2009 года:

- уведомить акционеров о порядке осуществления права акционеров требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций;

- направить акционерам утвержденную форму требования акционера о выкупе акций.

Результаты голосования:

Бурков Андрей Геннадьевич «ЗА»;

Виллевальд Евгений Рудольфлвич «ЗА»;

Карташев Юрий Анатольевич «ЗА»;

Невзоров Александр Васильевич «ЗА»;


Оже Наталия Александровна «ЗА»;

Сенкевич Галина Геннадьевна «ЗА»;

Сенотрусова Анна Константиновна «ЗА»;

Тесис Яков Савельевич «ЗА».

Решение принято единогласно.





3. Подпись

Директор Иркутского филиала ЗАО «Управляющая компания «УНКОМТЕХ» - исполнительный директор ОАО «Иркутсккабель»







С.И. Добрецкий

(подпись)










3.2. Дата «

21

»

мая

20

09

г. М. П.







1


Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня iconЭкономический и Социальный Совет
В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом предварительной повестки дня является утверждение повестки дня

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня iconРешение принято единогласно по вопросу №1 повестки дня «О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам сро нп «кос»
...

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня iconЗаседание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня (кворум имеется). Проводится голосование по вопросу об открытии заседания Совета некоммерческого партнерства «саморегулируемая корпорация строителей красноярского края»
Место проведения Совета некоммерческого партнерства «саморегулируемая корпорация строителей красноярского края»: Россия, город Красноярск,...

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня iconРешение принято единогласно. По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении Актов оценки уровня знаний работников членов Некоммерческого партнерства сро «сся»
Бердникова Ольга Новомировна, Председатель Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства сро «сся»

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня iconПояснительная записка по вопросу №9 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «интер рао еэс» от 24. 06. 2011

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня iconЗаседание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня (кворум имеется). Проводится голосование по вопросу об открытии заседания Совета некоммерческого партнерства «саморегулируемая корпорация строителей красноярского края»
Место проведения Совета некоммерческого партнерства «саморегулируемая корпорация строителей красноярского края» (далее по тексту...

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня iconСообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки...

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня icon1. Описание пункта повестки дня
Кр-07) с целью обеспечения долгосрочного наличия спектра и доступа к спектру, необходимому для удовлетворения потребностей воздушной...

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня icon1. Описание пункта повестки дня
Кр-07) с целью обеспечения долгосрочного наличия спектра и доступа к спектру, необходимому для удовлетворения потребностей воздушной...

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня icon1. Описание пункта повестки дня
Координатор: Мацевило Людмила Владимировна, Республика Беларусь


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница