Сообщение о решениях, принятых советом директоров




Скачать 66.69 Kb.
НазваниеСообщение о решениях, принятых советом директоров
Дата конвертации03.04.2013
Размер66.69 Kb.
ТипДокументы
Сообщение о решениях, принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Центр международной торговли»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЦМТ»

1.3. Место нахождения эмитента

123610, Москва, Краснопресненская наб.,12

1.4. ОГРН эмитента

1027700072234

1.5. ИНН эмитента

7703034574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01837-А


1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.wtcmoscow.ru




2. Содержание сообщения


2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали на заседании 6 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся.


2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня: «О развитии территории по ул. Коцюбинского д.4.» Вопрос не рассматривался, перенесен на ноябрь 2012г.

2. По второму вопросу повестки дня: «О капитальном ремонте зданий 1979 года постройки комплекса ОАО «ЦМТ» (в том числе по пп. 19,20,21,22,23. плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании)».

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию о проведенной в 2012 году работе по капитальной реконструкции и модернизации помещений комплекса ЦМТ-1.

2.2. Согласиться с предложением Правления Общества о переносе предусмотренных бюджетом ОАО «ЦМТ» на 2012 год расходов на капитальный ремонт Офисного здания-1, в сумме 1 000 000 000 рублей, на 2013 год, в установленном порядке, в связи с тем, что не были представлены необходимые заключения и обоснования для принятия Советом директоров решения о сроках и объемах финансирования соответствующих работ в 2012г.

2.3. Исполнительной дирекции (Саламатов В.Ю.):

2.3.1. До 01.12.2012 года разработать проект Плана капитального и текущего ремонта на 2013 год. О завершении проектирования и готовности к началу проведения капитального ремонта доложить на заседании Совета директоров.

При разработке Плана предусмотреть Программу лояльности к арендаторам в связи с поэтапным выводом из эксплуатации на капитальный ремонт объектов ОАО «ЦМТ».

2.3.2. Продолжить работу по определению возможности строительства подземной парковки на 600-800 машиномест и Конгресс-центра на прилегающей территории.

2.4. Принять к сведению информацию о создании и предварительных итогах работы конкурсной комиссии по выбору потенциальных подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту зданий 1979 года постройки комплекса ОАО «ЦМТ».

2.5. Конкурсной комиссии (Давыдов С.А.), в возможно короткие сроки, обеспечить выбор подрядчиков на проведение обследования, определения этапов и проектирование капитального ремонта зданий ЦМТ-1.

2.6. Согласиться с информацией о выполнении пунктов 19,20,21,22,23 плана мероприятий по реализации критических замечаний и предложений, поступивших на годовом общем собрании акционеров 27.04.2012.

3. По третьему вопросу повестки дня: «О создании в ОАО «ЦМТ» площадки по привлечению инвестиций в инновационные проекты и быстроразвивающиеся компании».

Решили:

3.1. Признать предложение о создании Площадки, направленной на поиск, развитие и дальнейшую продажу перспективных проектов в сфере финансов и электронной коммерции, интересным и требующим дальнейшей проработки.

3.2. Поручить членам Совета директоров Гавриленко А.Г., Курочкину Д.Н., Теплухину П.М., генеральному директору Саламатову В.Ю. дополнительно проработать указанные предложения в рамках подготовки Концепции Стратегии развития Общества.

Срок: до 01.12.2012г.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «О новой редакции Принципов управления временно свободными денежными средствами ОАО «ЦМТ» (Решение Совета директоров от 29.08.2012г., п.1.3 ).

Решили:

4.1. Утвердить Принципы управления временно свободными денежными средствами ОАО «ЦМТ», представленные Правлением Общества.

Исключить из Принципов управления временно свободными денежными средствами объект инвестирования «векселя».

4.2. Исполнительной дирекции представить информацию о результатах размещения временно свободных денежных средств ОАО «ЦМТ» на очередном заседании Совета директоров в ноябре 2012г.


5. По пятому вопросу повестки дня: «Об итогах проведения 43 Генеральной Ассамблеи Ассоциации Центров международной торговли (ГА АЦМТ) в г.Москве»

Решили:


5.1. Принять к сведению информацию о проведении в ОАО «ЦМТ» впервые в истории современной России 43-й Гереральной Ассамблеи Центров международной торговли в период с 22 по 26 сентября 2012 г., и смете расходов на указанное мероприятие.

5.2. Отметить высокий уровень организации Ассамблеи, форума «Россия в ВТО. Старт дан», презентации Международногот делового центра «Россия в ВТО», мероприятий в г. Санкт-Петербурге, а также экономию финансовых средств, при проведении организационных мероприятий Ассамблеи, по отношению к утвержденной смете на ее проведение.

5.3. Исполнительной дирекции (Саламатов В.Ю.):

5.3.1. Использовать положительный опыть Ассамблеи для развития в рамках АЦМТ устойчивых, профессиональных деловых связей, создание коммуникационной платформы для обмена опытом, плодотворного сотрудничества российского бизнеса с иностранными партнерами по реализации совместных бизнес-проектов, повышения торгового и делового потенциала Российской Федерации.

5.3.2. Подготовить и направить в адрес заинтересованных партнерских структур информацию « Об основных итогах проведения 43 ГА АЦМТ в г. Москве»


6. По шестому вопросу повестки дня: «Об итогах проведения аукциона по продаже пакета акций ОАО «ЦМТ» принадлежащих городу Москве».

Решили:

6.1. Информацию об итогах проведения аукциона по продаже пакета акций ОАО «ЦМТ» принадлежащих городу Москве принять в сведению.


7. По седьмому вопросу повестки дня: «О Статегической сессии ОАО «ЦМТ».

Решили:

7.1. Исполнительной дирекции (Саламатов В.Ю.) продолжить работу по проведению мероприятий Стратегической сессии ОАО «ЦМТ».

7.2. Принять предложение Комитета по стратегическому развитию Совета директоров ОАО «ЦМТ» и Исполнительной дирекции о проведении Стратегической сессии в первой декаде ноября 2012г., в течение 2-х дней, с участием около 40 чел. сотрудников и приглашенных специалистов.

8 По восьмому вопросу повестки дня : «О мероприятиях посвященных 20-летию акционирования ЦМТ».

Решили:

8.1. Принять к сведению информацию генерального директора Саламатова В.Ю. о том, что в соответствии с решением Совета директоров (от 29.06.2012., протокол №3, п.6) мероприятия, посвященные 20-летию акционирования ЦМТ, пройдут 12 октября 2012г. в Конгресс-центре ОАО «ЦМТ».

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 октября 2012 г., Протокол № 6.





3. Подпись



3.1. Руководитель Департамента

корпоративного управления

(по доверенности № 0400-05/39 от 04.09.2012)









В.В. Оселедько

(подпись)










3.2. Дата «

15

»

октября

20

12

г. М. П.










Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Сообщение о решениях, принятых советом директоров iconСообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента»
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам

Сообщение о решениях, принятых советом директоров iconСообщение о существенном факте “ о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента ”
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых...

Сообщение о решениях, принятых советом директоров iconСообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Сообщение о решениях, принятых советом директоров iconСообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Сообщение о решениях, принятых советом директоров iconСообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Сообщение о решениях, принятых советом директоров iconСообщение о сведениях
Информация о принятых Советом директоров ОАО «Плутон» решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение...

Сообщение о решениях, принятых советом директоров iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых Советом директоров ОАО «Плутон» решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение...

Сообщение о решениях, принятых советом директоров iconО проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом "Мечел" (далее...

Сообщение о решениях, принятых советом директоров iconСообщение о существенном факте “ о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Сообщение о решениях, принятых советом директоров iconСообщение о существенном факте “ Сведения о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента ”
...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница