Пояснительная записка к годовому общему собранию акционеров




НазваниеПояснительная записка к годовому общему собранию акционеров
страница1/19
Дата конвертации09.03.2013
Размер1.86 Mb.
ТипПояснительная записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Группа «АЛРОСА»

Открытое Акционерное Общество

«АЛРОСА-Нюрба»




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому общему собранию акционеров

ОАО «АЛРОСА-Нюрба»

за 2011 год


1111


г. Нюрба


Республика Саха (Якутия)

СОДЕРЖАНИЕ



  1. Совет директоров




    1. Состав Совета директоров

Таблица 1




Председатель Совета директоров:




1.

Дойников Юрий Андреевич

Первый вице-президент АК «АЛРОСА» (ЗАО), Исполнительный директор АК "АЛРОСА" (ЗАО)




Члены Совета директоров:




2.

Алябьев Сергей Георгиевич

Директор Нюрбинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ЗАО)

3.

Курнев Василий Тарасович

Генеральный директор ОАО «АЛРОСА-Нюрба»

4.

Иванов Игорь Павлович

Начальник Управления по координации деятельности ДЗО

5.

Яковлев Густав Афанасьевич

Независимый директор Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба»

6.

Ефимов Александр Иванович

Главный инженер АК «АЛРОСА» (ЗАО)

7.

Потрубейко Валентина Анатольевна

Вице-президент АК «АЛРОСА» (ЗАО)

8.

Яковлева Саргылана Николаевна

Заместитель министра имущественных отношений РС (Я)

9.

Прокопьев Владимир Михайлович

Глава Муниципального образования МР «Нюрбинский улус (район) Республика Саха (Якутия)»


Юридический адрес: 678450, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, квартал Энергетиков

Почтовый адрес: 678450, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д. 25

Почтовый адрес: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский проспект, д.20, корпус «Б».


    1. Деятельность Совета директоров.

Совет директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба», занимающийся решениями вопросов общего руководства деятельности Общества, состоит из 9 членов, в том числе одного представителя государственного органа РС(Я), шести - представителей АК «АЛРОСА»(ЗАО), одного – представителя Общества, в лице генерального директора и одного – представителя муниципального района «Нюрбинский улус(район) РС(Я)».

Работа Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» в 2011 году проводилась в соответствии c планом работы, утвержденным на заседании Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба». В нем предусматривалось проведение ежеквартальных заседаний Совета директоров и годового общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба».


В 2011 году Обществом проведено 2 общих собрания акционеров.

1. Годовое общее собрание акционеров состоялось 10 июня 2011 года. Было принято решение о выплате дивидендов по итогам отчета за 2010 год. Также были утверждены за 2010 год: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества. Были избраны новый состав Совета директоров и ревизионной комиссии.

Аудитором Общества была утверждена аудиторская фирма “Финансовые и бухгалтерские консультанты”.

В ревизионную комиссию были избраны:

Ганченко Л.В.;

Новик И.В.;

Пономарева Е.А.

2. На внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 13 декабря 2011 года, было принято решение о выплате дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2011 года в общей сумме 4.800.000.000 (четыре миллиарда восемьсот миллионов) рублей, что составило 6000 (шесть тысяч) рублей на одну акцию.


В 2011 году всего было проведено 7 заседаний Совета директоров.

1. На заседании Совета директоров 1 апреля 2011 года были приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении Положения о бюджетном управлении в ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

2. Об оказании благотворительной помощи Национальному фонду возрождения «Баргарыы» при Президенте Республики Саха.

3. Об оказании спонсорской помощи на подготовку и проведение международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» и V Международных спортивных игр «Дети Азии».

4. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2010 г.

5. О рассмотрении предложений акционеров о включении в бюллетень для голосования кандидатур по выборам членов в Совет директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

6. О включении в бюллетень для голосования кандидатур по выборам ревизионной комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

7. Рассмотрение протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи.

8. Разное

  • Об обращении главы Чурапчинского улуса.

  • О приобретении базы отдыха «Марха».


2. На заседании Совета директоров 25 апреля 2011 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

  1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2010 год.

  2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2010 год.

  3. О рассмотрении Устава ОАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции.

  4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА – Нюрба».

    1. Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

    2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

    3. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

    4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

    5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА – Нюрба».

    6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

  5. О предварительном утверждении аудитора ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

  6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размерам вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ревизионной комиссии Общества, определение размера оплаты труда аудитора.

  7. О рассмотрении протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи.

3. На заседании Совета директоров 10 июня 2011 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

  1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

  2. О внесении изменений в Регламент взаимоотношений АК "АЛРОСА" (ЗАО) и ОАО "АЛРОСА-Нюрба" в связи с изменением типа акционерного общества и изменением наименования Компании.

  3. О рассмотрении протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи.

  4. Разное

  • О независимом директоре ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

  • Об оказании финансовой помощи ООО «ИИС-УУС АРН».


4. На заседании Совета директоров 19 июля 2011 года было рассмотрено и принято решение по следующему вопросу:

1. Об утверждении примерной формы стандарта информационного обмена между юридической службой ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и юридической службой АК «АЛРОСА» (ОАО).

5. На заседании Совета директоров 8 ноября 2011 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

  1. О рассмотрении проекта плана производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АЛРОСА – Нюрба» на 2012 год.

  2. О выплате дивидендов акционерам ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2011 года.

  3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба».

  4. О текущем исполнении Программы содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района.

  5. Рассмотрение протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи.

  6. Разное.

  • О проведении Ысыаха «Олонхо-2012» в г. Нюрба.

6. Заседание Совета директоров, назначенное на 16 декабря 2011 года, не состоялось в связи с отсутствием кворума.

7. На заседании Совета директоров 23 декабря 2011 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

  1. Об утверждении плана производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АЛРОСА – Нюрба» на 2012 год.

  2. Об утверждении Программы содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района на 2012 год.

  3. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «АЛРОСА – Нюрба» на 2012 год.

  4. Отчет о производственно-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых предприятий - ОАО «Конезавод имени Степана Васильева», ООО «ИИС-УУС АРН», ОАО «Пищекомбинат Нюрбинский».

  5. О рассмотрении протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи




Отдел экономики, организации труда и управления персоналом

Геолого-маркшейдерский отдел

Отдел региональных программ


Юридический отдел


Служба безопасности

Совет директоров

Председатель Совета директоров

Генеральный директор

Заместитель генерального директора по общим вопросам и региональному развитию


Главный бухгалтер

Заместитель генерального директора по экономике

Заместитель генерального директора по реализации



Бухгалтерия

Отдел учета и реализации товарной продукции

Ремонтно-эксплуатационный участок

Административно-хозяйственный отдел

Отдел материально-технического снабжения



Гостиница



Столовая


Отдел механика
Организационная структура ОАО «АЛРОСА-Нюрба»



Первый заместитель генерального директора




  1. Геологоразведочные работы

    1. Геологоразведочные работы


Открытое акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба» проводит геологоразведочные работы за счет собственных средств в пределах лицензионных площадей (Средне-Мархинский алмазоносный район), в т.ч.:

- ЯКУ 01450 КЭ с целевым назначением геологического изучения и добычи на коренном месторождении алмазов трубке Нюрбинская и генетически связанной с ней месторождении россыпи Нюрбинская;

- ЯКУ 01451 КЭ с целевым назначением геологического изучения и добычи алмазов на коренном месторождении трубке Ботуобинская и генетически связанной с ней месторождении россыпи Ботуобинская;

- ЯКУ 02514 ПП с целевым назначением геологического изучения и оценки пригодности участка недр с целью не связанной с добычей полезных ископаемых на объекте Структурный.

Работы включают разные стадии геологического изучения недр, в т.ч.:

-региональное геологическое изучение недр, включающее гидрогеологические исследования (мониторинг подземных вод), мониторинг геологической среды в целях изучения изменений гидрогеологического режима подземных вод и состояния геологической среды от возможных последствий отработки месторождений полезных ископаемых;

- поиски месторождений алмазов, оценку безрудности площадей с целью строительства объектов инфраструктуры действующего горнообогатительного комбината;

- поисковые работы с целью не связанной с добычей полезных ископаемых для поисков структур по захоронению подземных дренажных рассолов горных выработок отрабатываемых месторождений;

- разведку коренных и россыпных месторождений алмазов с целью воспроизводства минерально-сырьевой базы действующего алмазодобывающего комплекса;

- эксплуатационную разведку в пределах горного отвода для получения достоверных исходных данных для безопасного ведения работ, оперативного планирования горных работ, обеспечения рационального использования недр.

Геологоразведочные работы выполняются на основании подрядных договоров подразделениями АК «АЛРОСА» (ЗАО), в т.ч. с Ботуобинской геологоразведочной экспедицией (поисковые и разведочные работы) и Мирнинской геологоразведочной экспедицией (мониторинговые, гидрогеологические, разведочные, эксплоразведочные работы).

Работы выполняются, в основном, по отрасли «Алмазы».

В январе 2011 года ОАО «АЛРОСА-Нюрба» утвердило пообъектный план ГРР на 2011 год, согласно которому на геологоразведочные работы на 2011 год предусматривались средства в размере 499781тыс. рублей, в т.ч. на поиски и разведку 334452тыс. рублей.

В мае 2011 года по причине изменения индексов удорожания работ и с учетом фактического выполнения объёмов внесена корректировка планов геологоразведочных работ на 2011 год в следующих показателях: план финансирования ГРР на 2011 год – 508637тыс. руб. (101,8%), в т.ч. на поиски и разведку 339897тыс. руб. (101,6%). Окончательный пообъектный план ГРР направлены на согласование в Госкомгеологию РС(Я) и Якутнедра в декабре 2011г.

Геологоразведочные работы в 2011 году выполняются по 5 объектам. Кроме того, проводится эксплуатационная разведка в пределах горного отвода трубки Нюрбинская.

Основные плановые объёмы геологоразведочных работ за 2011 года, выполнены (см. таблицу 1).


Основные показатели геологоразведочных работ

ОАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2011 г. (финансирование приведено с учетом НДС)


Таблица 2

Показатели

Ед.

изм.

Отчет

2010 г.

План

2011 г.

Фактич.

выполн.

%

выполн.

1

2

3

4

5

6

Финансирование, всего

тыс. руб.

437 391

508 637

508 635

100,0

бурение

п.м.

31 509,6

31 760

31 920

100,5

ГИС

п.м.

12 881,5

21 880

21 442,5

98,0

электроразведка

ф.т.

30

30

30

100,0

обогащение проб

т

414,7

1 056,5

1 065,9

100,9

восстановление скв.




4

1

1

100,0

ТЭО кондиций




1










отчет

шт

3

2

2

100,0

проект

шт

1

1

1

100,0

в т.ч.
















1. Поиски и разведка, всего

тыс. руб.

299 568,5

339 897

339 611

99,9

колонковое бурение

п.м.

21 612

22 380

22 540

100,7

ГИС

п.м.

12 881,5

21 380

21 080

98,6

электроразведка

ф.т.

30

30

30

100,0

обогащение проб

т

128,8

13,5

14,9

110,4

восстановление скв.

для режимных набл.

шт

4

1

1

100,0

ТЭО кондиций

шт

1










отчет




2

1

1

100,0

проект

шт













в т.ч. объекты
















1.1. Мониторинг-Накын-2
















финансирование

тыс. руб.

290










отчет

шт

1










1.2. Мониторинг-Накын-3
















финансирование

тыс. руб.

4 388,8

14 844

14 844

100,0

бурение ГГ скв

п.м.




380

380

100,0

ГИС







380

380

100,0

восстановление скв.

для режимных набл.

шт

1

1

1

100,0

проект

шт













1.3. Промышленный-4
















финансирование

тыс. руб.

87 156,0

247 951

248 029

100,0

бурение

п.м.

6 901,5

20 000

20 160

100,8

ГИС

п.м.

6 224,3

19 000

19 000

100,0

1.4. Структурный
















финансирование

тыс. руб.

23 733,6

14 702

14 417

98,1

бурение

п.м.

410










ГИС

п.м.

410










электроразведка

ф.т.

30

30

30

100,0

восстановление скв.

шт

3

1

1

100,0

1.5. Рудный-2
















финансирование

тыс. руб.

67 908,1

60 026

60 026

100,0

бурение

п.м.

2 400,5

2 000

2 000

100,0

ГИС

п.м.

2 399,6

2 000

1 700

85,0

обогащение проб

т

14,9

13,5

14,9

110,4

1.6. Россыпной
















финансирование

тыс. руб.

116 092

2 374

2 295

96,7

бурение

п.м.

11 900










ГИС

п.м.

3 847,6










обогащение проб

т

113,9










ТЭО кондиций

шт

1










отчет

шт

1










2. Эксплоразведочный

тыс. руб.

137 822,967

168 740

169 024

100,2

бурение

п.м.

9 897,6

9 380

9 380

100,0

ГИС

п.м.




450

362,5

80,5

обогащение проб

т

285,9

1 043

1 051

100,8

отчет

шт

1

1

1

100,0

проект

шт

1

1

1

100,0




    1. Мониторинг и охрана геологической среды (мониторинг подземных вод)

Мониторинговые исследования в районе алмазоносных кимберлитовых трубок Ботуобинская, Нюрбинская и прилегающей территории проводятся с целью изучения режима, динамики, ресурсов подземных вод и состояния геологической среды в районе Накынского кимберлитового поля и прилегающих площадей, как основы для оценки состояния окружающей среды под воздействием природных и техногенных факторов. Основанием для проведения мониторинговых исследований на территории лицензионных участков послужили решение ГКЗ МПР России (протокол от 25.04.2001г. №645) и условия лицензионных соглашений.

Объект Мониторинг-Накын-3 (проведение мониторинга подземных вод в районе трубок Ботуобинская, Нюрбинская и прилегающей территории на 2010-2013 г.г., г.р. №98-09-18, лицензии ЯКУ 01450 КЭ и ЯКУ 01451 КЭ)..

В 2011 году работы по объекту «Мониторинг-Накын-3» выполнялись согласно проекту на выполнение работ и геологическому заданию.

Для расширения наблюдательной сети скважин на межмерзлотный водоносный комплекс (МВВК) в районе тр. Ботуобинская пробурена скважина 12ГВ, глубиной 380м. Проходка скважины осуществлялась станками УКБ-5С и ЗИФ 1200. До глубины 322.0 м бурение скважины проводилось кольцевым забоем Ø112/127мм с очисткой забоя сжатым воздухом, ниже, до глубины 380м кольцевым забоем Ø 112мм с промывкой забоя буровым раствором. По завершении бурения в скважине выполнен комплекс ГИС методы: (ГК, ННК), кавернометрия, резистивиметрия, термометрия, инклинометрия, АКЦ, ЛМ, СМ. Объём выполненных геофизических исследований составил 2423п.м. каротажа. По скважине выполнены гидрогеологические исследования: прокачка штанговым насосом с установкой термоманометра и наблюдения за восстановлением уровня в объёме 96 часов. Объем откаченной жидкости из скважины составил 3,94м3, что соответствовало объёму скважины, подземные воды скважиной не вскрыты. Скважина 12ГВ оборудована для ведения дальнейших режимных наблюдений.

Для сохранения наблюдательной сети скважин были выполнены работы по восстановлению скважины 9ГВ. Виды и объёмы работ по восстановлению скважины составили:

- бурение сплошным забоем Ø93мм с промывкой солевым раствором в интервале 0-350м, всего 225п.м. II категории по буримости;

- промывка скважины солевым раствором в интервале 0-350м;

- откачка скважины штанговым насосом продолжительностью 24часа;

- наблюдения за восстановлением уровня продолжительностью 24часа.

Для временного прослеживания изменений естественного и нарушенного режима подземных вод в районе месторождений трубки Ботуобинская и карьера Нюрбинский и получения оперативной информации по изменению уровней, температуры и химического состава подземных вод выполнены режимные наблюдения по 12 скважинам режимной сети.

Объёмы режимных работ по скважинам составили:

- замеры глубин залегания уровней – 24 замера,

Замеры температур и отбор проб подземных вод на сокращенный химический анализ по стволу скважин, по техническим причинам, не выполнялся.

По ведению экологического мониторинга за изменением природной среды (поверхностных вод, донных осадков и растительности) выполнены:

1.Наблюдения за составом вод, донных осадков и растительности ручьев Дяхтяр-Юрях,

Дюлюнг-Оту, Безымянный, Уэся – Лиендокит, при этом отобрано 30 гидрохимических, 10 литохимических и 9 фитохимических проб.

2.Химический анализ 20 проб воды на определение в них нефтепродуктов лабораторией анализа состояния окружающей среды института Якутнипроалмаз, г. Мирный

3.Химический спектральный анализ 19 проб донных осадков и золы растительности Центральной Аналитической Лабораторией БГРЭ.

4.Результаты анализов воды, донных осадков и золы растительности получены, обработаны и проанализированы.

5. Результаты химического анализа проб поверхностных вод, водотоков ожидаются, химический анализ выполнен лабораторией ИЗК СО РАН, г. Иркутск.

6. Сбор и обработка материалов по экологической обстановке на промышленной площадке Нюрбинского ГОКА (материалы Нюрбинского ГОКа):

- сведения об источниках выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (их количество и местонахождение), результаты контроля за количественными и качественными характеристиками выбросов (объёмы, химический состав, очистка и утилизация), сведения об охране атмосферного воздуха (оборудования и мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ);

- сведения об использовании природных вод: объёмы забора воды для потребления вахтового поселка, промышленной площадки, обогатительных фабрик, объемы очистки вод и водоотведения в накопитель очищенных бытовых стоков и хвостохранилище; результаты контроля качества природных, питьевых, промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, результаты комплексных химических анализов всех вод и водных вытяжек из почв зоны полигона ТБО.

Фактическое выполнение финансирования ГРР по объекту Мониторинг-Накын-3 за 2011 год составило 12 844 354 рублей с учетом НДС.


Отрасль «Алмазы»

    1. Поисковые работы

Поисковые работы проводятся с целью поисков коренных и россыпных месторождений алмазов и оценки площадей на безрудность для строительства объектов инфраструктуры алмазодобывающего Накынского комплекса.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Пояснительная записка к годовому общему собранию акционеров iconОтчет к годовому собранию акционеров за 2007 год
В соответствии с уставом компании сегодня мы проводим годовое собрание акционеров по результатам работы за 2007-ой год. Согласно...

Пояснительная записка к годовому общему собранию акционеров iconОтчет к общему Собранию акционеров
Постоянно совершенствовать услуги с целью максимального удовлетворения потребностей гостей

Пояснительная записка к годовому общему собранию акционеров iconОтчет к общему Собранию акционеров
Постоянно совершенствовать услуги с целью максимального удовлетворения потребностей гостей

Пояснительная записка к годовому общему собранию акционеров iconГодовой отчет к общему Собранию акционеров Открытого Акционерного Общества
Постоянно совершенствовать услуги с целью максимального удовлетворения потребностей гостей

Пояснительная записка к годовому общему собранию акционеров iconОтчет общему собранию акционеров открытого
Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями постановления Федеральной службы по финансовым рынкам

Пояснительная записка к годовому общему собранию акционеров iconОтчет общему собранию акционеров открытого
Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями постановления Федеральной службы по финансовым рынкам

Пояснительная записка к годовому общему собранию акционеров iconГодовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н, приказом Росимущества от 26. 07. 2005 n 28, распоряжения...

Пояснительная записка к годовому общему собранию акционеров iconПояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету
Настоящая Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества коммерческого...

Пояснительная записка к годовому общему собранию акционеров iconПояснительная записка к годовому отчету за 2010 год
Юридический адрес: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 15

Пояснительная записка к годовому общему собранию акционеров iconПояснительная записка к годовому отчету ОАО «Нижнекамскшина»
Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие на финансовые результаты деятельности


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница