Решением годового общего собрания акционеров




Скачать 274.17 Kb.
НазваниеРешением годового общего собрания акционеров
страница1/3
Дата конвертации20.03.2013
Размер274.17 Kb.
ТипРешение
  1   2   3
Предварительно утвержден «21» мая 2012 года

Советом директоров

Протокол № 21 от «21» мая 2012 года


Утвержден «22» июня 2012 года

Решением годового общего собрания акционеров

Протокол № 7 от «22 » июня 2012 года


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


открытое акционерное общество

«Южно-Уральский базальтовый завод»


Код эмитента: 33344-D


за 2011 год


Место нахождения: Россия, Челябинская обл., г.Озерск, ул.Октябрьская, дом № 1, корпус № 1, комната № 13


Генеральный директор И.Г. Козюльков

«21» мая 2012 г.


Главный бухгалтер И.Г. Козюльков

«21» мая 2012 г.

М.П.


Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждаю,


Ревизор Р.А.Козачук

«21» мая 2012 г.

Полное фирменное наименование

открытое акционерное общество "Южно-Уральский базальтовый завод"


Данные о государственной регистрации эмитента как юридического лица

Дата государственной регистрации эмитента как юридического лица: 10.04.2009г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента: 1097422000444


Идентификационный номер налогоплательщика

7422044263


Размер уставного капитала эмитента

5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей


Количество акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров – 2, а также отдельно количество физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров - 1, и количество юридических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров - 1.

Номинальные держатели акций - отсутствуют.


Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется эмитентом самостоятельно.


Место нахождения эмитента

Россия, Челябинская обл., г.Озерск, ул.Октябрьская, дом № 1, корпус № 1, комната № 13


Контактные телефоны

(35130) 72442


E-mail:

info@subazav.ru


1. Положение акционерного общества в отрасли


В настоящее время в мире наблюдается огромный интерес к непрерывным волокнам из базальтовых пород. Свое рождение технология производства базальтовой нити получила в Украине в 60-е годы прошлого столетия. Сегодня объемы производимой нити на модульных печах отдельных, зачастую вспомогательных производств, не обеспечивают имеющейся потребности промышленности любого масштаба. В России имеются единичные действующие производства аналогичной продукции, не удовлетворяющие потребности рынка данного вида материалов. Наиболее значимым производителем базальтовой нити и ровинга в РФ является предприятие: ООО «Каменный Век» г. Дубна, Московская обл., действующее с 2002 года, на сегодняшний день успешно применяющее и развивающее базальтовые технологии.

Потенциальными потребителями базальтовой нити является большинство промышленных предприятий, выпускающих утеплители на основе базальтового волокна, производители базальтовой арматуры, технического текстиля, препрегов и пр. Большой интерес в приобретении базальтовой фибры проявляют производители фибробетонов и армированных конструкций. По результатам участия в IX Международном форуме «Высокие технологии XXI века» был проявлен интерес в приобретении базальтовой нити и ровинга, базальтовых полотен, арматуры и иных изделий со стороны предприятий стройиндустрии, машиностроения, судостроения, предприятий ВПК. Уже сейчас предварительные заявки потенциальных потребителей базальтовой продукции в разы превышает объем проектируемого производства в 2000 тн/год.

На современном этапе Россия входит в стадию зрелого формирования рынка потребления композиционных материалов, в том числе на основе базальта, а позитивные тенденции развития всех потребляющих отраслей обеспечивают рост спроса на все виды композитных материалов и изделий из них. Объем рынка композитной промышленности в 2007 году был оценен в $ 56 млрд. (для сравнения в 2004 г. этот показатель был равен $ 42 млрд.). По прогнозам компании «Делойт» потребление композитных материалов в России в ближайшие 5 лет может вырасти в 3 раза.

В условиях возрастающей потребности в базальтовых материалах, ограниченным количеством производителей базальтовой нити, объективная оценка российского, на сегодняшний день формирующегося рынка базальтовых материалов, затруднительна. Вместе с тем, в существующей на сегодняшний день ситуации значительного превышения спроса продукции базальтового производства над предложением, отсутствием за последние 2-3 года новых реальных предприятий – производителей базальтовой нити и ровинга, заявивших о своих намерениях развития базальтовой технологии в России, появление на рынке нашего продукта никак не повлияет на интересы конкурентов, это реакция пассивных наблюдателей. Можно предположить, что весь объем выпускаемой продукции завода будет востребован потенциальными потребителями.


2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества


Инвестиционным проектом предусматривается строительство завода по производству непрерывной базальтовой нити, ровинга и изделий на их основе, мощностью 2000 тонн в год. В настоящее время осуществляется комплекс проектно-конструкторских, монтажных и технологических работ по созданию производства базальтовых нитей и новых высокоэффективных изделий из нее: базальтовые нити; нити крученые; ткани конструкционные, фильтровальные, электроизоляционные; геотекстильные армирующие сетки.


3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности


10 апреля 2009 г. создано юридическое лицо ОАО «Южно-Уральский базальтовый завод». Сформирован Уставный капитал. Зарегистрирован выпуск акций общества. Создан логотип, фирменный стиль, сайт общества.

1. По заключенным договорам с научными учреждениями и инновационными организациями поэтапно осуществляется комплекс всех необходимых исследований и работ для разработки и реализации технологического проекта, в т.ч.:

1.1. Исследования горных пород Уральского региона с целью их использования в качестве сырья для производства базальтового непрерывного волокна.

1.2. Экспериментальное лабораторное опробование сырья.

1.3. Технологические промышленные испытания.

1.4. Составление и выдача технологического задания (ТЛЗ) для проектирования производства БНВ и материалов на его основе. Разработка и передача Заказчику технической и технологической документации на производство.

1.5. Доставка технологического оборудования и расходных материалов.

1.6. Монтаж технологического оборудования.

1.7. Авторский надзор за монтажом технологического оборудования.

1.8. Поэтапная наладка, пуск в эксплуатацию технологического оборудования.

1.9. Обучение технического персонала работе на технологическом оборудовании.

2. В распоряжении ОАО «Южно-Уральский базальтовый завод» имеется ряд образцов горных пород, забор которых сделан на территории Уральского региона и Башкирии. Ведется поиск и исследование новых горных месторождений.

3. Проведен первичный - лабораторный анализ имеющихся образцов горных пород. Отобраны четыре наиболее перспективные породы для производства непрерывного базальтового волокна, ведется подготовка их технологических промышленных испытаний.

4. Согласованы объемы энергоносителей.

5. Проведены многократные переговоры с производителями намоточного и текстильного оборудования (Германия), получены коммерческие предложения и приглашения на заводы-производители.

6. Проведены и проводятся маркетинговые исследования по потенциальным потребителям продукции проектируемого производства. Определен ряд потребителей.

7. Подготовлен развернутый бизнес-плана организации производства БНВ (базальтовое непрерывное волокно) 1000 тн., ровинга объемом 1000 тн. и материалов на их основе (ткани, геотекстильные сетки).

Проект ОАО «Южно-Уральский базальтовый завод» включен в справочник инвестиционных проектов Челябинской области за 2009 год. В том же году проект рассматривался в рамках ПАГ (Программа атомных городов), где вызвал большой интерес у представителей британской стороны.


4. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.


Вид энергетического ресурса

Объём потребления

в натуральном выражении

Единица измерения

Объём потребления, тыс. руб.

Атомная энергия










Тепловая энергия










Электрическая энергия










Электромагнитная энергия










Нефть










Бензин автомобильный

4802

литр

123,7

Топливо дизельное










Мазут топочный










Газ естественный (природный)










Уголь










Горючие сланцы










Торф










Другое:










-











5. Перспективы развития акционерного общества


Собранная информация, проведенные исследования рынка базальтовых продуктов и композитных материалов, изучение технологии производства НБВ, аналогичных и альтернативных производств, кадровой, сырьевой, энергообеспечивающей составляющих проекта, его технического обеспечения, произведенные экономические расчеты и оценка возможных рисков, востребованность реализованного проекта в рамках региона и государства в целом, его современность, инновационность, высокая рентабельность, позволяют судить о целесообразности реализации проекта, его развития и дублирования.

Перспективы развития ОАО «Южно-Уральский базальтовый завод» можно квалифицировать, как положительные.


6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества


Прибыль по итогам 2010 и в течение отчетного 2011 финансового года в связи с ее отсутствием не распределялась, дивиденды не выплачивались.


7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества


Оценка возможных рисков приводится по стадиям проекта.

Подготовительная стадия

1. Отношение властей – риск незначителен. Высокая социальная значимость проекта.

2. Доступность подрядчиков на месте – риск незначителен. На рынке строительных работ существует превышение предложения над спросом, имеется возможность выбора подрядной и субподрядной организаций в результате проведения тендера.

3. Удаленность от транспортных узлов – риск присутствует. Проектируемое предприятие находится на удалении 40 км. от ближайшего железнодорожного узла. В перспективе формирует дополнительные затраты на создание подъездных путей.

4. Удаленность от инженерных сетей – риск незначителен. Предлагаемый к застройке участок расположен в непосредственной близости от всех инженерных сетей и коммуникаций. Необходимые согласования с соответствующими службами проведены до начала строительства.

5. Наличие альтернативных источников сырья – риск незначителен. Достаточное количество разработанных карьеров в Уральском регионе.

Строительная стадия

1. Недобросовестность подрядчика – риск присутствует. Увеличение сроков строительства.

2. Недостатки проектно-изыскательских работ – риск присутствует. При проведении проектно - сметных работ необходим усиленный контроль за сроками и качеством проектирования и согласованием сроков работ с подрядчиками.

3. Несвоевременная поставка комплектующих – риск присутствует. Увеличение сроков строительства, выплата штрафов подрядчику.

4. Несвоевременная подготовка ИТР и рабочих – риск присутствует. Увеличение срока выхода на проектную мощность.

5. Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции – риск присутствует. Проведение долгосрочного прогноза экономической и политической ситуации. Страхование от этого вида риска.


Стадия функционирования

Финансово-экономические риски

1. Неустойчивость спроса – риск незначительный. Действующие предприятия удовлетворяют потребность рынка только на 1 - 2 %.

2. Предложение альтернативной продукции – риск незначителен.

3. Увеличение производства у конкурентов – риск незначителен.

4. Снижение цен конкурентами – риск присутствует. Внедрение новых технологий, снижение цены на продукт.

5. Рост налогов – риск присутствует. Непопулярная налоговая политика государства.

6. Неплатежеспособность потребителей – риск незначителен. Основные потребители федеральные государственные предприятия, иностранные компании.

7. Рост цен на сырье, материалы, перевозки – риск присутствует. Снижение прибыли из-за роста цен.

8. Недостаток оборотных средств – риск присутствует. Привлечение инвестиций.

Социальные риски

1. Трудности с набором квалифицированного персонала – риск незначителен. Использование квалифицированных ИТР и производственных рабочих ФГУП ПО «Маяк», высвобождающихся в результате конверсии градообразующего предприятия. Работа с кадровыми агенствами в рамках договоров.

2. Отношение местных властей – риск незначителен. Высокая социальная значимость объекта.

3. Недостаточный уровень зарплаты – риск присутствует. Применение системы поощрений персоналу по результатам работы за период.

3. Создание социальной инфраструктуры - риск присутствует. Рост непроизводственных затрат.

Технологические риски

1. Изношенность оборудования – риск незначительный. Установка нового современного оборудования.

2. Изношенность инженерных сетей – риск присутствует. Страхование этого вида риска.

3. Новая технология – риск присутствует. Увеличение затрат на освоение; снижение объемов производства.

4. Аварийная остановка безостановочного производственного процесса – риск присутствует. Своевременная профилактика оборудования, укомплектованность запасными частями, наличие резервных систем питания. Страхование от этого вида риска.

Экологические риски

1. Вредность производства – риск незначительный. Установка воздушных фильтров, заключение на вывоз ТБО с коммунальными службами.

2. Природные явления – риск присутствует. Страхование этого вида риска.

Криминальные риски

Риски присутствуют. Оформление договоров с МВД и соответствующими службами, создание собственной службы безопасности.

  1   2   3

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Решением годового общего собрания акционеров iconСообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Совет директоров ОАО «Белая Глинарайгаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «24»...

Решением годового общего собрания акционеров iconСообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Открытое акционерное общество «Завод жбк-1» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного...

Решением годового общего собрания акционеров iconПредоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «газпром» в 2008 году москва, 2008 г
Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»

Решением годового общего собрания акционеров iconСообщение о сведениях
Информация о принятых Советом директоров ОАО «Плутон» решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение...

Решением годового общего собрания акционеров iconРешением годового Общего собрания акционеров
РФ, 600903, Владимирская область, г. Владимир, микрорайон Лесной, ул. Лесная, д. 21

Решением годового общего собрания акционеров iconРешением годового общего собрания акционеров ОАО нк "РуссНефть"
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027717003467

Решением годового общего собрания акционеров iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых Советом директоров ОАО «Плутон» решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение...

Решением годового общего собрания акционеров iconГодовой отчет открытого акционерного общества «аэропорт «пулково»
«Выносится на утверждение решением годового общего собрания акционеров (единственным акционером)»

Решением годового общего собрания акционеров iconБюллетень для голосования 15 1 общие положения 1 Настоящее Положение «Об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ммк-метиз»
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ммк метиз» и от 15 мая 2008 года

Решением годового общего собрания акционеров iconБюллетень для голосования 14 1 общие положения 1 Настоящее Положение «Об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ммк-метиз»
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ммк метиз» и от 15 мая 2008 года


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница