Отчет общему собранию акционеров открытого




НазваниеОтчет общему собранию акционеров открытого
страница5/8
Дата конвертации30.03.2013
Размер1.18 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

XIII. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Годовое общее собрание акционеров, состоявшееся 05.06.2009, приняло решение о выплате из чистой прибыли Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей в год.

Члены правления являются работниками Общества и получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием.

За 2009 год выплачено вознаграждение:

- членам Совета директоров 3 319 019/2 рубля, в т.ч. зарплата 3 149 019,2 рубля;

- членам правления 26 507 555,06 рубля.

XIV. Характеристика системы внутреннего контроля ОАО «НМТП»

Система внутреннего контроля Общества создана с целью своевременного выявления и анализа рисков в деятельности Общества, обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой) и управленческой информации и отчетности Общества, выполнения финансово-хозяйственных планов Общества, обеспечения сохранности активов Общества и эффективного использования ресурсов Общества, содействия построению оптимальной организационной структуры Общества, соблюдения требований действующих нормативных актов и внутренних процедур, установленных в Обществе и включает в себя комитет по аудиту при Совете директоров, ревизионную комиссию и службу внутреннего контроля.

Комитет по аудиту

Основными задачами Комитета является содействие в обеспечении контроля Совета директоров за:

- качеством и полнотой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества;

- квалификацией и независимостью аудитора Общества;

- деятельностью структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (далее - «Служба внутреннего контроля»), и осуществлением своих функций независимым аудитором;

- процессом оценки независимым оценщиком имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В состав комитета по аудиту по состоянию на 31.12.2009 входили члены Совета директоров:

Коряшкин Георгий Алексеевич

Генеральный директор Открытого акционерного общества «ЭнПиВи Инжиниринг» - независимый директор

Пахоменко Тамара Арсентьевна

Вице-Президент по корпоративному развитию и правовому обеспечению Представительства открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в г. Москве – не является независимым директором

Пономаренко Александр Анатольевич

Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» Председатель совета директоров – независимый директор

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является органом Общества для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его подразделений и служб, филиалов и представительств.

В состав ревизионной комиссии входят следующие лица:

Внукова Татьяна Станиславовна

Вице-Президент по консолидированному планированию и анализу ФХД Представительства открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в г. Москве

Маслова Юлия Викторовна


Руководитель управления планирования - заместитель руководителя Дирекции разработки проектов Дивизион стивидорный Представительства открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в г. Москве

Портная Наталья Олеговна


Начальник управления финансирования и бухгалтерского учета Федерального агентства морского и речного транспорта

Чибиняева Татьяна Павловна

Представительство открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в г. Москве - Старший Вице - Президент по финансам - заместитель директора Представительства

Язева Марина Михайловна


Главный бухгалтер-руководитель управления бухгалтерии Представительства открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в г. Москве



Служба внутреннего контроля

Целью деятельности службы внутреннего контроля является обеспечение соблюдения всеми работниками Общества при выполнении своих служебных обязанностей требований федерального законодательства и нормативных актов, включая постановления Правительства РФ, норм законодательства о рынке ценных бумаг и иных специальных требований, служебных инструкций, регулирующих деятельность акционерных обществ и обеспечивающих эффективную финансово-хозяйственную деятельность, предотвращение возникновения конфликта интересов и ограничение обмена служебной и конфиденциальной информацией между их сотрудниками и подразделениями, а также стандартов и норм профессиональной этики, внутренних документов, определяющих политику и регулирующих деятельность открытого акционерного общества.


XV. Cведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ. Обществом утвержден Кодекс корпоративного управления, регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «НМТП» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

В соответствии с действующими нормативными документами ФСФР России Общество регулярно раскрывает ежеквартальные отчеты, информацию о существенных фактах и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость акций ОАО «НМТП», информацию об аффилированных лицах и годовые отчеты.

Общество зарегистрировано на ленте новостей агентства ЗАО «Интерфакс», где размещает информацию о существенных фактах и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость акций ОАО «НМТП», не позднее одного дня с момента их наступления.

Эта и другая основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: http://nmtp.info/ncsp/corporate_information/

В Обществе утверждена должность корпоративного секретаря, в обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также утвержденного в Обществе Кодекса корпоративного управления, по реализации основных принципов корпоративного поведения, таких как порядок проведения общих собраний акционеров, раскрытия информации, организация выплаты дивидендов.

6 августа 2009 г. Рейтинговая служба Standard & Poor’s подтвердила рейтинги эмитента на уровне «BB+» российской стивидорной компании ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Прогноз изменения рейтингов — «Стабильный».

Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения:



№№ п/п

Положения Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Примечание

1.

2.

3.

4.


Общее собрание акционеров

1.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.

Соблюдается

В соответствии со статьёй 13.11. Устава и п. 5.1 Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционеры о проведении такого внеочередного общего собрания акционеров извещаются не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

2.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Соблюдается

В соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 8.11.4. Устава ОАО «НМТП», п. 2.3.Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного (включенных) в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней предоставляет ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.

Соблюдается

Акционеры имеют возможность ознакомиться с такими материалами (информацией) за 20 дней до даты проведения Общего собрания по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, 2.

По запросу участников собрания материалы предоставляются по факсу и электронной почтой.

4.

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.

Соблюдается

ФЗ «Об акционерных обществах», уставом и Положением об ОСА ОАО «НМТП» не предусмотрено при приеме предложений в повестку дня ОСА, в том числе по кандидатам в члены Совета директоров, в члены ревизионной комиссии и на должность генерального директора, требование о предоставлении выписки из реестра акционеров, если учет прав на акции осуществляется в системе ведения реестра. Общество само запрашивает подтверждение в реестре акционеров.

В случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.

5.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.

Не соблюдается

Указанные лица извещаются о предстоящем собрании, и они обычно присутствуют на общих собраниях Общества, но в Уставе и других внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязательность их присутствия.

6.

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.

Не соблюдается

Указанные лица приглашаются на собрание, когда решается вопрос об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества. Но в Уставе и других внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязательность их присутствия.

7.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.

Соблюдается

Согласно статье 13.36. Устава «Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров».



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ


8.

Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.

Соблюдается

Согласно статье 14.2.1. Устава Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества, в том числе утверждает годовые и ежеквартальные бюджеты Общества и утверждает отчеты об их выполнении, утверждает бизнес-планы и бюджеты инвестиционных проектов и отчет об их выполнении.

9.

Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.

Соблюдается

Статьями 14.2.24.;14.2.37.-14.2.40. в полномочия Совета директоров входит:

- одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случае, если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»), а также о совершении сделок в отношении принадлежащих Обществу долей (акций) в уставных капиталах третьих лиц или действий, которые приведут или могут привести к отчуждению или обременению этих долей (акций), в том числе приобретение, отчуждение, обременение, а также принятие иных решений, которые могут привлечь изменение размера участия Общества в других организациях (решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей), об участии в подписке на акции и т.п.;

- принятие решений о заключении Обществом договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности);

- принятие решений о совершении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества (в том числе обременение имущества), в случае, если предметом одной или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или стоимость которого составляет сумму более 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

- принятие решений о совершении сделок, независимо от их суммы, а именно о совершении следующих сделок:

- связанных с приобретением, залогом, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества;

- связанных с выдачей или получением займов, кредитов, выдачей поручительств;

- связанных с принятием решений о выдаче Обществом векселей, авалей;

- связанных с принятием решения об индоссировании векселей и совершении иных сделок с ценными бумагами;

- связанных с принятием решений о сдаче в аренду или иное срочное или бессрочное пользование имущества Общества;

- связанных с принятием Обществом на себя долга третьего лица путем перевода долга;

- связанных с безвозмездной передачей имущества.

10.

Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.

Соблюдается

Устав ОАО «НМТП» статья 14.2.29, согласно которой в компетенцию Совета директоров входит «принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего). Одновременно с принятием указанного решения Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему)».

11.

Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.

Соблюдается

Согласно статье 14.2.41. Устава Совет директоров осуществляет функции работодателя в трудовых отношениях генерального директора и членов правления с Обществом.

Согласно статье 15.10. Устава «размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества».

Уставом не предусмотрено право Совета директоров устанавливать требования к квалификации генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.

Оплата труда членов правления и руководителей основных структурных подразделений Общества производится в соответствии со штатным расписанием.

12.

Наличия в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.

Соблюдается

Статья 14.2.33. Устава Общества, согласно которой в компетенцию Совета директоров входит «утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также утверждение договора с каждым членом правления».

13.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

Не применимо

В условиях ОАО «НМТП» нет необходимости в таком требовании, т.к. генеральный директор и никто из членов правления не являются членами Совета директоров.

14.

Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.

Соблюдается

В действующем составе Совета четыре директора являются независимыми.

15.

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Соблюдается

По той информации, что предоставляется членами Совета директоров для ежеквартальных отчетов эмитента, такие лица в составе директоров отсутствуют.

16.

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.

Соблюдается

По той информации, что предоставляется членами Совета директоров для ежеквартальных отчетов эмитента, такие лица в составе директоров отсутствуют.

17.

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.

Соблюдается

Статья 14.6. Устава гласит: «Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества в составе 7 (семь) членов».

18.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта -обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.

Соблюдается

Устав Общества, статья 16.1. «Члены Совета директоров Общества, генеральный директор, временный генеральный директор, члены правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно».

Положение о Совете директоров:

п. 7.1. «Члены совета директоров обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну».

П. 7.3. «Члены Совета директоров не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами».

19.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.

Соблюдается

Положение о Совете директоров, п. 7.4. «Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Совета директоров информацию:

1) о юридических лицах, голосующими акциями (долями, паями) которых в количестве 20 и более процентов они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами);

2) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Такая информация должна быть незамедлительно доведена до сведения Совета директоров с даты возникновения указанных фактов».

20.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.

Соблюдается

Положение о Совете директоров, п. 5.1. «Каждое первое заседание Совета директоров нового состава проводится не позднее 30 календарных дней с даты проведения годового или внеочередного собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров в новом составе. Очередные заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в шесть недель».


21.

Проведение заседаний Совета директоров в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.

Соблюдается

В течение 2009 года проведено 12 заседаний совета директоров и 10 рабочих совещаний при председателе Совета директоров.

22.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров.

Соблюдается

Положение о Совете директоров, статья 6. «Порядок проведения заседаний Совета директоров».

23.

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.


Соблюдается

Согласно статье 14.2.39. Устава компетенцией Совета директоров является «принятие решений о совершении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества (в том числе обременение имущества), в случае, если предметом одной или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или стоимость которого составляет сумму более 100 000 000 (сто миллионов) рублей».

24.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации.

Соблюдается

Согласно п. 7.2. Положения о совете директоров «Члены совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными и иными документами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Правления Общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, запрашивать копии указанных документов путем направления соответствующего запроса на имя генерального директора Общества.

Копии запрашиваемых документов подлежат предоставлению в течение пяти календарных дней с даты получения запроса».

25.

Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).

Соблюдается

Эта функция возложена на Совет директоров. Согласно статье 14.2.1. Устава к компетенции Совета директоров Общества относится определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества и утверждение отчетов об их выполнении, утверждении бизнес-планов и бюджетов инвестиционных проектов и отчетов об их выполнении.

Положение о Совете директоров п. 11.1. «Совет директоров Общества может создавать и ликвидировать как постоянные комитеты Совета директоров на срок полномочий Совета директоров, так и временные комитеты Совета директоров на определенный срок, необходимый для решения определенной задачи».

26.

Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.

Соблюдается

Совет директоров 11.09.2007, протокол № 05СД-НМТП утвердил положение о комитете по аудиту.

27.

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.

Соблюдается

Положением о комитете по аудиту (п.3.2.) предусматривается, что в состав комитета должны входить только независимые директора. Совет директоров на заседании 18.06.2009 (Протокол № 01-СД НМТП от 18.06.2009) избрал в комитет по аудиту членов совета директоров:

Председатель комитета:

Коряшкин Георгий Алексеевич - независимый директор

Члены комитета:

- Пахоменко Тамара Арсентьевна -

не является единоличным исполнительным органом и членом коллегиального исполнительного органа

- Пономаренко Александр Анатольевич - независимый директор

28.

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.

Соблюдается

Председатель комитета - Коряшкин Георгий Алексеевич - независимый директор.

29.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии не разглашения ими конфиденциальной информации.

Соблюдается

Положением о комитете по аудиту, п.п. 6.2.1.; 6.2.2.

30.

Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.

Соблюдается

Совет директоров 11.09.2007, протокол № 05СД-НМТП утвердил положение о комитете по кадрам и вознаграждениям.


31.

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.

Соблюдается

Положением о комитете по кадрам и вознаграждениям (п.3.4.) предусматривается, что председатель комитета избирается из числа независимых директоров. Совет директоров на заседании 18.06.2009 (Протокол № 01-СД НМТП от 18.06.2009) председателем комитета избран.

Коряшкин Георгий Алексеевич - независимый директор

32.

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

Соблюдается

Положением о комитете по кадрам и вознаграждениям (п.3.1.) предусматривается, что членами Комитета могут быть только члены Совета директоров.

Совет директоров на заседании 18.06.2009 (Протокол № 01-СД НМТП от 18.06.2009) избрал в комитет по кадрам и вознаграждениям в составе:

Коряшкин Георгий Алексеевич - независимый директор

Члены комитета:

- Пахоменко Тамара Арсентьевна

- Пономаренко Александр Анатольевич

Все они являются членами Совета директоров.

33.

Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).

Не соблюдается

Положение о Совете директоров п. 11.1. «Совет директоров Общества может создавать и ликвидировать как постоянные комитеты Совета директоров на срок полномочий Совета директоров, так и временные комитеты Совета директоров на определенный срок, необходимый для решения определенной задачи».

34.

Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).

Не соблюдается

Положение о Совете директоров п. 11.1. «Совет директоров Общества может создавать и ликвидировать как постоянные комитеты Совета директоров на срок полномочий Совета директоров, так и временные комитеты Совета директоров на определенный срок, необходимый для решения определенной задачи».

35.

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.

Не применимо

В настоящее время в Обществе не создан комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов.

36.

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.

Не применимо

В настоящее время в Обществе не создан комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов.

37.

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров.

Соблюдается

В положениях о комитете по аудиту и о комитете по кадрам и вознаграждениям имеется раздел «Формирование комитета».

38.

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров.

Соблюдается

Статья 14.17. Устава «Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров».


1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Отчет общему собранию акционеров открытого iconОтчет общему собранию акционеров открытого
Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями постановления Федеральной службы по финансовым рынкам

Отчет общему собранию акционеров открытого iconГодовой отчет к общему Собранию акционеров Открытого Акционерного Общества
Постоянно совершенствовать услуги с целью максимального удовлетворения потребностей гостей

Отчет общему собранию акционеров открытого iconГодовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н, приказом Росимущества от 26. 07. 2005 n 28, распоряжения...

Отчет общему собранию акционеров открытого iconОтчет к общему Собранию акционеров
Постоянно совершенствовать услуги с целью максимального удовлетворения потребностей гостей

Отчет общему собранию акционеров открытого iconОтчет к общему Собранию акционеров
Постоянно совершенствовать услуги с целью максимального удовлетворения потребностей гостей

Отчет общему собранию акционеров открытого iconОтчет к годовому собранию акционеров за 2007 год
В соответствии с уставом компании сегодня мы проводим годовое собрание акционеров по результатам работы за 2007-ой год. Согласно...

Отчет общему собранию акционеров открытого iconПояснительная записка к годовому общему собранию акционеров
Охватывает самые разные направления: от социальной защиты до организации досуга работников. Ответственное отношение к социальным...

Отчет общему собранию акционеров открытого iconОтчет исполнительной дирекции асдг совету и XXIX общему собранию асдг
Формирование специализированных библиотек информационно-компьютерных банков данных

Отчет общему собранию акционеров открытого iconОтчет исполнительной дирекции асдг совету и XXVI общему собранию асдг
Основные итоги деятельности асдг в 2008 году

Отчет общему собранию акционеров открытого iconГодовой отчет Открытого Акционерного общества “Московский машиностроительный завод “Вперед” перед Годовым Общим Собранием Акционеров за 2007 год. Общие сведения об открытом акционерном обществе
Годовой отчет Открытого Акционерного общества “Московский машиностроительный завод “Вперед” перед Годовым Общим Собранием Акционеров...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница