Годовой отчёт открытого акционерного общества «Уральский институт металлов» за 2007 год. I. Общие сведения об открытом акционерном обществе

Скачать 0.55 Mb.

Название	Годовой отчёт открытого акционерного общества «Уральский институт металлов» за 2007 год. I. Общие сведения об открытом акционерном обществе
страница	1/5
Дата конвертации	22.04.2013
Размер	0.55 Mb.
Тип	Документы

1 2 3 4 5

УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров,

протокол № 102 от 23.04.2008г.

УТВЕРЖДЁН:

годовым общим собранием акционеров,

протокол № 15 от 28.05.2008 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

открытого акционерного общества «Уральский институт металлов» за 2007 год.

I. Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества - Открытое акционерное общество «Уральский институт металлов»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации - № 00418 серия I-ЕИ, приказ № 232 УГР г. Екатеринбурга от 30.10.92

Субъект Российской Федерации - Свердловская область

Юридический адрес: Россия, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 101, корпус 2; ул. Гагарина, 14

Почтовый адрес: 620219, Россия, г. Екатеринбург, ГСП-174, ул. Гагарина, 14

Контактный телефон: (343) 374-03-91

Факс: (343) 374-14-33

Адрес электронной почты: uim@ural.ru

Основной вид деятельности - Научно-исследовательские и проектные работы

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет) - Да

Полное наименование и адрес реестродержателя Открытое акционерное общество ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В, почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 145, ОАО «Центральный Московский Депозитарий», лицензия ФКЦБ РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00255 от 13.09.2002 г.).

Размер уставного капитала, тыс. руб. - 4 514,7 тыс. рублей.

Общее количество акций -15049 шт.

Количество обыкновенных акций - 11 287 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб. - Номинальная стоимость 1 обыкновенной акции – 300 руб., всего на сумму – 3 386,1 тыс. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации 1-02-31721-D от 07.12.2005 г.

Количество привилегированных акций - 3 762 шт.

Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб. - Номинальная стоимость 1 привилегированной акции - 300 руб., всего на сумму 1 128, 6 тыс. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации - 2-02-31721-D от 07.12.2005 г.

Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб. - 1 151,4 тыс. рублей.

Доля Российской Федерации в уставном капитале, % - 25,5 %

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, % - 34,0 %

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, % - Нет

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %)

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом – 3 838 шт. обыкновенных акций (25,5 % Уставного капитала), привилегированных акций типа “А” – нет;

- ООО «Металл-инвест» - 1 534 шт. обыкновенных акций (10,2 % Уставного капитала) и привилегированных акций типа “А” 969 шт. (6,44 % Уставного капитала);

- ООО «Портфельные инвестиции» - 2 404 шт. обыкновенных акций (16,0 % Уставного капитала) и привилегированных акций типа “А” – нет;

- ООО «Профсталь-инвест» -1 534 шт. обыкновенных акций (10,2 % Уставного капитала) и привилегированных акций типа “А” – 970 шт. (6,45 % Уставного капитала);

- ООО «Стальпроект» -1 534 шт. обыкновенных акций (10,2 % Уставного капитала) и привилегированных акций типа “А” – 970 шт. (6,45 % Уставного капитала);

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом (“золотой акции”) (да/нет) – Нет.

Полное наименование и адрес аудитора общества - ООО «Международный центр консалтинга и аудита» (ООО «МЦКА»). Является членом Аудиторской Палаты России, Ассоциации аудиторов Уральского региона.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 008928 утверждена приказом Минфина РФ № 136 от 04.03.2008 г., выдана сроком на пять лет.

Юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 14.

Фактический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 14, офис 1007.

Структура холдинга (при наличии) - Нет

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

2.1. Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

Инициатор: Совет директоров ОАО «Уральский институт металлов» (Протокол № 14 от 19.06.2007 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ Годового общего собрания акционеров (Протокол № 14 от 19.06.2007 г.)

утверждена Советом директоров ОАО «Уральский институт металлов» 27 апреля 2007 г. (Протокол № 95 от 03.05.2007 г.)

1. Избрание Счетной комиссии.

2. Годовой отчет о деятельности Общества за 2006 год. Утверждение годового отчета о деятельности Общества.

3. Отчет аудитора по итогам деятельности Общества за 2006 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2006 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков за 2006 год.

6. О выплате дивидендов по итогам работы за 2006 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты.

7. Избрание Совета директоров Общества.

8. Избрание Генерального директора Общества.

9. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение аудитора Общества на 2007 г.

11. О внесении изменений в положение: «Об общем собрании акционеров ОАО «Уральский институт металлов»».

Контроль за выполнением решений, принятых на общем собрании акционеров, осуществляют Совет директоров, Генеральный директор, Правление, аудитор и ревизионная комиссия.

Внеочередные общие собрания акционеров (номер и даты протоколов, вопросы повесток дня)

В отчётном периоде 14.03.2007 г. проведено внеочередное общее собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ

внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 21 марта 2007 г.)

(утверждена Советом директоров 27.12.2006 г., протокол № 92)

1. О досрочном прекращении полномочий Счетной комиссии Общества;

2. Об избрании Счетной комиссии ОАО «Уральский институт металлов»;

3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров;

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уральский институт металлов»;

5. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества;

6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Уральский институт металлов».

2.2. Совет директоров

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчётного года

На основании Устава Общества 16 июня 2006 г. на годовом собрании акционеров был избран Совет директоров Общества в составе: Гайда С.А., Катунин В.В., Кушнарев А.В., Смирнов Л.А., Трунилин И.А., Фесько Л.И., Щербилин В.Б. (всего 7 человек).

В указанном составе Совет директоров проработал до 14 марта 2007 г.

Сведения о членах Совета директоров (избранных на годовом собрании акционеров 16 июня 2006 г. и проработавших в отчетный период - с начала года - до 14 марта 2007 г.):

Гайда Сергей Анатольевич - начальник контрольно-ревизионного отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской области, год рождения – 1971; образование высшее юридическое; акциями Общества не владеет;

Катунин Владимир Васильевич – председатель Совета директоров, генеральный директор ОАО «Черметинформация»; год рождения – 1938; образование: высшее, инженер-металлург; акциями Общества не владеет;

Кушнарёв Алексей Владиславович – управляющий директор ОАО «НТМК», вице-президент ООО «ЕвразХолдинг»; год рождения – 1960; образование: высшее, инженер-металлург; кандидат технических наук; акциями Общества не владеет;

Смирнов Леонид Андреевич - генеральный директор ОАО «Уральский института металлов»; год рождения – 1934; образование: высшее, инженер-металлург; доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН; акциями Общества не владеет;

Трунилин Илья Анатольевич – главный специалист контрольно-ревизионного отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской области; год рождения – 1975; образование высшее юридическое; акциями Общества не владеет;

Фесько Леонид Иосифович - главный инспектор по региону ООО « ЕвразХолдинг», вице-президент ООО «ЕвразХолдинг»; год рождения – 1956; образование: высшее юридическое; акциями Общества не владеет;

Щербилин Валерий Борисович – вице-президент ООО «ЕвразХолдинг», заместитель директора ООО «ЕвразХолдинг» по корпоративным финансам; год рождения – 1960; образование: высшее, инженер-металлург; кандидат технических наук; акциями Общества не владеет.

На внеочередном общем собрании акционеров 14 марта 2007 г. избран новый Совет директоров Общества в составе: Вагина Т.В., Ерцев А.Ю., Жаков С.В., Лебедева Е.Ю., Летовальцева М.А., Мальцев Д.А., Смирнов Л.А. (всего 7 человек).

В указанном составе Совет директоров проработал с 14.03.2007 г. – до 07.06.2007 г.

Сведения о членах Совета директоров (избранных на внеочередном общем собрании акционеров 14 марта 2007 г. и проработавших в отчетный период - с 14 марта 2007 г. – до 07 июня 2007 г.):

Вагина Татьяна Васильевна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской области; год рождения – 1962; образование высшее техническое; акциями Общества не владеет;

Ерцев Александр Юрьевич – директор ООО «Портфельные инвестиции»; образование: высшее техническое и высшее экономическое; год рождения – 1960; акциями Общества владеет;

Жаков Сергей Васильевич – старший научный сотрудник лаборатории прикладного магнетизма Института физики металлов УрО РАН; год рождения – 1947; образование высшее, кандидат физ.мат. наук; акциями Общества не владеет;

Лебедева Елена Юрьевна – заместитель директора ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»; образование высшее экономическое; год рождения – 1975; акциями Общества не владеет;

Летовальцева Марина Алексеевна – начальник отдела операций с ценными бумагами ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»; год рождения – 1957; образование высшее техническое; акциями Общества не владеет;

Мальцев Дмитрий Александрович – начальник отдела управления Роспрома; образование высшее; акциями Общества не владеет;

Смирнов Леонид Андреевич – генеральный директор ОАО «УИМ»; год рождения – 1934; образование: высшее; доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН; акциями Общества не владеет.

На годовом собрании акционеров 07 июня 2007 г. избран новый Совет директоров Общества в составе: Вагина Т.В., Ерцев А.Ю., Жаков С.В., Лебедева Е.Ю., Летовальцева М.А., Некрасов В.М., Смирнов Л.А. (всего 7 человек).

Сведения о членах Совета директоров (избранных на годовом общем собрании акционеров 07 июня 2007 г. и проработавших в отчетный период - с 07.06.2007 г. – до 31.12.2007 г.):

Вагина Татьяна Васильевна – начальник отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской области; год рождения – 1962; образование высшее техническое; акциями Общества не владеет;

Ерцев Александр Юрьевич – директор ООО «Портфельные инвестиции»; год рождения – 1962; образование: высшее техническое и высшее экономическое; акциями Общества владеет;

Жаков Сергей Васильевич – старший научный сотрудник лаборатории прикладного магнетизма Института физики металлов УрО РАН; год рождения – 1947; образование высшее, кандидат физ.мат. наук; акциями Общества не владеет;

Лебедева Елена Юрьевна – заместитель директора ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»; год рождения – 1975; образование высшее экономическое; акциями Общества не владеет;

Летовальцева Марина Алексеевна – начальник отдела операций с ценными бумагами ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»; год рождения – 1957; образование высшее техническое; акциями Общества не владеет;

Некрасов Виталий Михайлович – начальник отдела управления Роспрома; год рождения – 1947; образование высшее, инженер-металлург; акциями Общества не владеет;

Смирнов Леонид Андреевич – генеральный директор ОАО «УИМ»; год рождения – 1934; образование: высшее; доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН; акциями Общества не владеет.

Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)

В отчётный период на заседаниях Совета директоров рассматривались следующие вопросы:

Повестка дня заседания Совета директоров 14.02.2007 г. (Протокол № 93 от 14.02.2007 г.):

1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии ОАО «Уральский институт металлов» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров;

2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня вн очередного общего собрания акционеров ОАО «УИМ»;

3. О выполнении финансового плана ОАО «Уральский институт металлов» за 2006 г.

Повестка дня заседания Совета директоров 20.03.2007 г. (Протокол № 94 от 22.03.2007 г.):

1. Информация об избрании Совета директоров ОАО «УИМ»;

2. Избрание председателя Совета директоров ОАО «УИМ»;

3. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «УИМ»;

4. О фактическом исполнении смет расхода фонда потребления, прибыли текущего года и сметы затрат на приобретение основных средств за 2006 год;

5. О финансовом плане ОАО «УИМ», плановых сметах расхода фонда потребления, прибыли текущего года и на приобретение основных средств на 2007 год.

Повестка дня заседания Совета директоров 27.04.2007 г. (Протокол № 95 от 03.05.2007 г.):

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов» в форме собрания;

2. Определение даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов»;

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов»;

4. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов» и определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уральский институт металлов»;

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Уральский институт металлов»;

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «УИМ», и порядка ее предоставления;

7. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии ОАО «Уральский институт металлов», а также на должность Генерального директора ОАО «Уральский институт металлов» для избрания на общем годовом собрании акционеров;

8. Рассмотрение годового отчета, заключения Ревизионной комиссии и Аудиторского заключения об итогах деятельности Общества за 2006 год.

9. Рассмотрение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества и распределение его прибылей и убытков за 2006 год;

10. О размере и порядке выплаты дивидендов по акциям общества за 2006 год;

11. О внесение изменений в Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Уральский институт металлов»»;

12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «УИМ»;

13. Об обязательном раскрытии информации Обществом;

14. О внесении дополнений в Договор с генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом Общества) от 4 июля 2002 г.;

15. О рассмотрении кандидатуры аудитора на 2007 год.

Повестка дня заседания Совета директоров 25.06.2007 г. (Протокол № 96 от 25.06.2007 г.):

1. Информация об избрании Совета директоров ОАО «УИМ»;

2. Избрание председателя Совета директоров ОАО «УИМ»;

3. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «УИМ»;

4. Утверждение состава Правления ОАО «УИМ»;

5. Утверждение состава Научно-технического совета ОАО «УИМ».

Повестка дня заседания Совета директоров 31.07.2007 г. (Протокол № 97 от 31.07.2007 г.):

1. О заключении договора с генеральным директором Общества Смирновым Л.А.

Повестка дня заседания Совета директоров 31.08.2007 г. (Протокол № 98 от 31.08.2007 г.):

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2007 г.;

2. О рассмотрении предложения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом о представлении информации в налоговые органы и о согласии ОАО «УИМ» на представление налоговыми органами органам государственной власти информации.

Повестка дня заседания Совета директоров 24.12.2007 г. (Протокол № 99 от 25.12.2007 г.):

1. Расторжение договора с регистратором, осуществлявшим ведение реестра, владельцев именных ценных бумаг Общества.

Утверждение регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, и условий договора с ним;

2. О вступлении в коллективные члены Некоммерческого партнерства «Рельсовая комиссия».

Решения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров в 2007 году, выполнены.

2.3. Исполнительные органы Общества.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:

Смирнов Леонид Андреевич. Год рождения - 1934. Образование: высшее, инженер-металлург, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН; генеральный директор ОАО «Уральский институт металлов»; акциями Общества не владеет.

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу общества.

Оплата труда генерального директора осуществляется на основе заключённого договора (контракта).

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчётного года

Дерябин Анатолий Андреевич.

Год рождения - 1939; образование: высшее, инженер – металлург; доктор технических наук, профессор. 1997-2001 гг. – зам. генерального директора по научной работе ОАО «Уральский институт металлов», с 2001 г. - исполнительный директор Института проблем транспортного металла, зам. генерального директора ОАО «Уральский институт металлов»; владелец 1 акции Общества.

Зубкова Ирина Владимировна.

Год рождения - 1952; образование высшее, инженер – экономист; последние 5 лет – главный бухгалтер; с 2004 г. – директор по финансам, главный бухгалтер ОАО «Уральский институт металлов»; владелец 3 акций Общества.

Маслова Ирина Леонидовна.

Год рождения - 1957. Образование: высшее, инженер – металлург; последние 5 лет – заведующая планово-производственным отделом; с 2004 г. – директор по экономике, заведующая планово-производственным отделом ОАО «Уральский институт металлов»; акциями Общества не владеет.

Ровнушкин Виктор Аркадьевич.

Год рождения - 1947. Образование: высшее, инженер – металлург; кандидат технических наук. 1997-2000 гг. – зам. генерального директора по черной металлургии ОАО «Уральский институт металлов», с 2001 г. – главный инженер, первый заместитель по научной работе ОАО «Уральский институт металлов»; с 2004 г. – первый заместитель генерального директора по черной металлургии и экспериментальному производству, исполнительный директор Института черной металлургии; акциями Общества не владеет.

Смирнов Борис Николаевич.

Год рождения - 1944. Образование: высшее, инженер –химик; кандидат технических наук; 1997-2001 г.г. – директор НИЦ цветной металлургии ОАО «Уральский институт металлов»; с 2001 г. - исполнительный директор Института цветной металлургии, зам. генерального директора ОАО «Уральский институт металлов»; с 2005 г. – исполнительный директор Института комплексного проектирования металлургических производств, первый зам. ген. директора ОАО «Уральский институт металлов» по цветной металлургии и проектно-констр. деятельности; акциями Общества не владеет.

Смирнов Леонид Андреевич.

Год рождения - 1934. Образование: высшее, инженер – металлург; доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН; последние 5 лет - генеральный директор ОАО «Уральский институт металлов»; акциями Общества не владеет.

Титов Вячеслав Иванович.

Год рождения - 1943. Образование: высшее, инженер-строитель; 1998-2002 г.г. – заместитель директора опытного завода Уральского института металлов; с 2003 г. - зам. генерального директора ОАО «Уральский институт металлов» по хозяйственной деятельности; акциями Общества не владеет.

1 2 3 4 5

Добавить в свой блог или на сайт

	Годовой отчет Открытого Акционерного общества “Московский машиностроительный завод “Вперед” перед Годовым Общим Собранием Акционеров за 2007 год. Общие сведения об открытом акционерном обществе Годовой отчет Открытого Акционерного общества “Московский машиностроительный завод “Вперед” перед Годовым Общим Собранием Акционеров...		Годовой отчет Открытого Акционерного общества “Московский машиностроительный завод “Вперед” перед Годовым Общим Собранием Акционеров за 2006 год. Общие сведения об открытом акционерном обществе Годовой отчет Открытого Акционерного общества “Московский машиностроительный завод “Вперед” перед Годовым Общим Собранием Акционеров...
	Годовой отчет открытого акционерного общества «электропривод» по итогам работы за 2007 год Общие сведения об открытом акционерном обществе Московской регистрационной палатой. Основной государственный регистрационный номер 1027700022228, Свидетельство о внесении записи...		Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества «завод радиотехнического оборудования» Общие сведения об открытом акционерном обществе «завод радиотехнического оборудования» (оао «зрто»)
	Годовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Пермнефтегеофизика» по итогам работы за 2007 год Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества 4		Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2004 год Сведения об участии общества в других организациях, оказывающих услуги связи (в уставном капитале которых доля общества составляет...
	Годовой отчет открытого акционерного общества «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» Повышение квалификации, подготовка научных кадров		Годовой отчет открытого акционерного общества «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» Повышение квалификации, подготовка научных кадров
	Годовой отчет открытого акционерного общества «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» Повышение квалификации, подготовка научных кадров		Годовой отчёт открытого акционерного общества “Научно-производственный центр «Стройтехнология»” за 2010 год Исполнительный орган представляет годовой отчёт о деятельности общества за 2010год

Годовой отчёт открытого акционерного общества «Уральский институт металлов» за 2007 год. I. Общие сведения об открытом акционерном обществе

Титов Вячеслав Иванович.

Похожие: