3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3.1. Принципы. Документы
Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются:
Обеспечение прав акционера Общества;
Прозрачность и информационная открытость.
Единственным акционером Общества является ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
Собственный кодекс корпоративного поведения Обществом не принят. Общество следует основным принципам и положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ 28.11.2001г. и рекомендованного ФКЦБ распоряжением от 04.04.2002г. №421/р.
Все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру – ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
В Обществе действует Устав в новой редакции, который утвержден решением единственного акционера от 30.08.2010г.
В соответствии с Уставом Общества «В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером, оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров».
В Обществе соблюдаются следующие положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р.
:
Таблица 3.1.1. Соблюдение положений Кодекса корпоративного поведения
№
|
Положение Кодекса корпоративного поведения
|
Примечание
|
1.
|
наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества
|
п.п. 15 п. 26.2. ст. 26 Устава Общества
|
2.
|
наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договора с генеральным директором
|
п.п. 10 п.26.2. ст. 26 Устава Общества
|
3.
|
отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
|
|
4.
|
наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров
|
утверждено Положение Общества о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров Решением единственного акционера от 28.02.2005г. С 30.08.2010г. действует Положение о Совете директоров в новой редакции.
|
5.
|
наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества
|
Секретарь Совета директоров Общества избран Советом директоров (протоколы №21 от 10.09.2009г., №27 от 18.10.2010г.).
|
6.
|
наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения
|
п.26.3. ст.26 Устава Общества
|
7.
|
наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)
|
наличие Ревизионной комиссии Общества предусмотрено ст.34 Устава Общества, порядок деятельности этого органа определен Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Советом директоров ОАО «Красноярская генерация», выполнявшим функции общего собрания акционеров (Протокол №22 от 29.06.2006).
С 30.08.2010 действует Положение о Ревизионной комиссии, утвержденное Решением единственного акционера 30.08.2010.
|
8.
|
отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
|
|
Статья 13 Устава ОАО «Назаровское рыбное хозяйство» устанавливает, что органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.
|
