Годовой отчет 2009 год ОАО «АтомМедиа» Преамбула




Скачать 341.16 Kb.
НазваниеГодовой отчет 2009 год ОАО «АтомМедиа» Преамбула
страница2/3
Дата конвертации25.04.2013
Размер341.16 Kb.
ТипОтчет
1   2   3

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году Обществом выплачены дивиденды ОАО «Атомэнергопром» в размере 1483 тыс. рублей.


6.Корпоративное управление

6.1.Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

В соответствии с подпунктом 12.1 Устава ОАО «АтомМедиа» в редакции от 29.12.2007 г, решением единственного акционера №1 от 22 декабря 2008 года был избран Совет директоров в составе 5 человек:

1. Доронин Николай Александрович

2. Дыбов Иван Александрович

3. Погорелов Михаил Александрович

4. Новиков Сергей Геннадьевич

5. Извольский Павел Александрович

Сведения о членах Совета директоров:

Ф.И.О. члена Совета директоров


Количество и категория принадлежащих в отчетном году акций ОАО «АтомМедиа»

Краткая сведения о членах Совета директоров

Новиков С.Г.

Нет

Родился 06 ноября 1977 г. в г. Горький.

В 2001 г. окончил Нижегородский государственный университет им Лобачевского по специальности «Журналистика».

Трудовую деятельность начал в 1999 году старшим редактором ЗАО «Радио Рандеву СФ», затем работал в администрации Президента РФ на должности советника, главного советника аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском ФО.

В ноябре 2005 г. назначен на должность советника Управления делами, затем помощника руководителя Федерального агентства по атомной энергии.

Дыбов И.А.

Нет

Родился 27 декабря 1979 г.

Трудовая деятельность:

2006 -2007 – Главный специалист ФГУП «СКЦ Росатома»;

2007-2007 – Начальник пресс-службы Федерального агентства по атомной энергии;

2007 - по н.вр. - Руководитель пресс-службы ОАО «Атомэнергопром».

Доронин Н.А.

Нет

Родился 05 ноября 1978 г.

Образование: в 2000 г. окончил Нижегородский государственный университет им. Лобачевского по специальности «Специалист международных отношений».

Трудовая деятельность: с 1998 г. – Специалист отдела информационного обеспечения «ООО-НСКБ «Гарантия», Генеральный директор ЗАО «Монитор»; с 1999 - администратор по хозяйственной части Общероссийского политического движения «Новая сила»; с ноября 1999 г. – Заместитель начальника отдела информационного обеспечения перспективной деятельности АКБ «НСКБ «Гарантия»; с 2000 г. – Начальник отдела по связям с общественностью и средствам массовой информации «НижновЭнерго»; с июля 2000 г. – Советник организационного отдела аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском ФО; с 2004 г. – Советник Департамента информации и планирования аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском ФО; с 2006 г. – начальник службы по связям с общественностью Управления Горьковской железной дороги ОАО «РЖД».

Погорелов М.А.

Нет

Родился 23 января 1956 года,

Образование: 1984 г. - Московский институт инженеров гражданской

авиации, инженер - механик

1996 г. - Академия гуманитарных наук, г. Москва, бакалавр менеджмента

1997 г. - Сертификат оценщика лиги независимых экспертов № 973 МО АНХ при Правительстве РФ.

Трудовая деятельность:

Май 1993 г. - июль 1997 г. ОАО «АБ Промрадтехбанк»

Должность: Заместитель начальника Управления перспективного развития, недвижимости и строительства.


Июль 1997 г. - август 1998 г. ЗАО «Стольный Град» .


Май 1999 г. - февраль 2005 г. ООО « Аэровокзал»

Должность: Первый заместитель Генерального директора.


Февраль 2005 г. - апрель 2006 г. ЗАО «Антайра», ООО «Г.К.Ц.» Первый заместитель Генерального директора. Технический директор.


Апрель 2006 г. – август 2006г. ФГУП «Гостиница «Байкал»»

Должность: Заместитель директора.


Август 2006 г. по н.в. ОАО «АтомМедиа»(ФГУП «ФКР и НТП»)

Должность: Директор.

Извольский П. А.

нет

Дата рождения: 04.06.1973 г.

Трудовая деятельность:

2006-2007 - Заместитель директора департамента по международному сотрудничеству общественным связям Минздравсоцразвития России;

2007-2008 - Советник Директора ОАО «ВНИАЭС – проектный офис»;

2008-2009 - Помощник Директора ОАО «Атомэнергопром»;

2009 – по н.вр. - Советник Директора ОАО «Атомэнергопром».

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций ОАО «АтомМедиа»: 0 %

Избран в Совет директоров ОАО «АтомМедиа» по предложению ОАО «Атомэнергопром».



За отчетный период проведено одно заседание Совета директоров. Решения были приняты по следующим вопросам:

№ п/п

Дата проведения заседания

Вопрос повестки дня



1.



Протокол № 3 заседания Совета директоров от 20.04.2009 г.

1.Утверждение бюджета на 2009 год и плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АтомМедиа».

2.Утверждение целевых показателей эффективности деятельности (далее – КПЭ) ОАО «АтомМедиа» на 2009 год».

3.Рассмотрение вопроса о внесении изменений в трудовой договор Директора ОАО «АтомМедиа».


В отчетном периоде членам Совета директоров вознаграждения не выплачивались.

Решением единственного акционера ОАО «АтомМедиа» - ОАО «Атомэнергопром», № 4 от 24.04.2009 года была принята новая редакция Устава Общества, предусматривающая передачу полномочий Совета директоров единственному акционеру Общества. Тем же решением полномочия членов Совета директоров ОАО «АтомМедиа» были прекращены с даты государственной регистрации Устава Общества в новой редакции.

6.2. Информация об Общих собраниях акционеров Общества

В связи с тем, что 100 % голосующих акций Общества в период с сентября 2008 года по сентябрь 2009 года принадлежали ОАО «Атомэнергопром», а с сентября по декабрь 2009 года ОАО «ЦентрАтом», решения по вопросам относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимались ими единолично в виде решений единственного акционера. Решения были приняты по следующим вопросам:




п/п

Дата проведения собрания/решения единственного акционера

Вопрос повестки дня



Решение единственного акционера № 2 от 24.04.2009

1.Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему Решению.Единоличному исполнительному органу ОАО «АтомМедиа» в 10-дневный срок с даты принятия решения единственного акционера об утверждении Устава Общества в новой редакции обеспечить государственную регистрацию Устава Общества в новой редакции.

2.В связи с утверждением Устава ОАО «АтомМедиа» в новой редакции, предусматривающей передачу полномочий Совета директоров единственному акционеру Общества, досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «АтомМедиа» с даты государственной регистрации Устава Общества в новой редакции.



Решение единственного акционера №3 от 29.06.2009

1.Утвердить годовой отчет ОАО «Медиа центр атомной отрасли»;

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Медиа центр атомной отрасли» по итогам 2008 года;

3.Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2008 года в размере 6 519 000 руб., в том числе на выплату (объявление) дивидендов по результатам 2008 года ОАО «Медиа центр атомной отрасли»:

-резервный фонд – 325 950 руб.;

-дивиденды 1 629 750 руб.;

- на пополнение оборотных средств для оплаты авансов по мероприятиям, проводимым ОАО «Атомэнергопром» и ГК «Росатом» и др. – 4 343 200 руб.;

- приобретение основных средств – 220 100 руб.

Выплату дивидендов (за вычетом налога на прибыль) осуществить путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «Атомэнергопром» в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения единственного акционера;

4.Утвердить ООО «Единый центр аудита» аудитором ОАО «Медиа центр атомной отрасли» на 2009 год;

5.Определиь максимальную стоимость оплаты услуг аудитора ОАО «Медиа центр атомной отрасли» по аудиту отчетности в 2009 году в размере 100 тыс. руб. (в т.ч. НДС и командировочные расходы);

6.Избрать ревизионную комиссию ОАО «Медиа центр атомной отрасли» в следующем составе:

- Самодурова Елена Владимировна;

- Проскурня Юрий Николаевич;

- Быкова Вера Васильевна.



Решение единственного акционера №4 от 29.06.2009

1.Внести изменения в трудовой договор с директором ОАО «Медиа центр атомной отрасли» Погореловым Михаилом Александровичем в соответствии с прилагаемым проектом дополнительного соглашения о внесении изменений и дополнений в трудовой договор (приложение № 1).

2.Утвердить проект дополнительного соглашения о внесении изменений и дополнений в трудовой договор с директором ОАО «Медиа центр атомной отрасли» Погореловым Михаилом Александровичем (приложение № 1).

3.Определить лицом, уполномоченным подписать дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в трудовой договор с директором ОАО «Медиа центр атомной отрасли» Погореловым Михаилом Александровичем – директора ОАО «Атомэнергопром» Травина В.В.



Решение единственного акционера № 5 от 04.09.2009

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Приложением № 1.



Решение единственного акционера № 6 от 11.09.2009

Одобрить совершение ОАО «АтомМедиа» сделки по заключению договора с ООО «Продюсерский Центр «АРЛЕКИН» на следующих условиях:

Заказчик: ОАО «АтомМедиа»,

Исполнитель: ООО «Продюсерский Центр «АРЛЕКИН»,

Предмет договора: оказание услуг по подготовке и проведению концерта, посвященного Дню работника атомной промышленности проводимого в помещении Концертного зала «Академический» согласно перечню и стоимости услуг приведенных в приложении №1,

Стоимость услуг: 16 036 200 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% в размере 2 455 200 руб. 00 коп.
1   2   3

Похожие:

Годовой отчет 2009 год ОАО «АтомМедиа» Преамбула iconГодовой отчет ОАО «уралтрансбанк» за 2009 год
Обращение Совета директоров и Правления ОАО «Уралтрансбанк» к акционерам, клиентам и партнерам

Годовой отчет 2009 год ОАО «АтомМедиа» Преамбула iconУтвердить Годовой отчет ОАО «огк-2» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «огк-2» за 2010 год. Информация
Об утверждении годового отчета ОАО «огк-2», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «огк-2»...

Годовой отчет 2009 год ОАО «АтомМедиа» Преамбула iconГодовой отчет ОАО «ниипп» за 2009 год
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» г. Томска (оао «ниипп»)» зарегистрировано...

Годовой отчет 2009 год ОАО «АтомМедиа» Преамбула iconГодовой отчет «Банк24. ру» (Открытое акционерное общество) за 2009 год
Положение и позиционирование «Банк24. ру» (оао) на рынке банковских услуг Свердловской области, по итогам 2009 года

Годовой отчет 2009 год ОАО «АтомМедиа» Преамбула iconГодовой отчёт Банка «Левобережный» (оао) за 2009 год Содержание
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным...

Годовой отчет 2009 год ОАО «АтомМедиа» Преамбула iconГодовой отчет
Итоги работы ОАО «Гостиница «Восход» за 2009 год показывают, что, несмотря на наступивший кризис, чистая прибыль Общества составила...

Годовой отчет 2009 год ОАО «АтомМедиа» Преамбула iconГодовой отчет
В представляемом текстовом отчете и пакете бухгалтерской отчетности отражены реальные и достоверные результаты производственной и...

Годовой отчет 2009 год ОАО «АтомМедиа» Преамбула iconГодовой отчёт ОАО «твэл» (Топливная компания Госкорпорации «Росатом») за 2011 год Оглавление
Годовой отчёт ОАО «твэл» (Топливная компания Госкорпорации «Росатом») за 2011 год

Годовой отчет 2009 год ОАО «АтомМедиа» Преамбула iconГодовой отчет ОАО “центральный телеграф” за 2008 год
Предварительно утвержден Советом директоров открытого акционерного общества "Центральный телеграф" апреля 2009 г. Протокол №

Годовой отчет 2009 год ОАО «АтомМедиа» Преамбула iconГодовой отчет за 2009 год
Оао «вниикп» принимает участие в работе международных организаций, в том числе как : Международная федерация производителей кабелей...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница