Годовой отчет 2009 год ОАО «АтомМедиа» Преамбула

Скачать 341.16 Kb.

Название	Годовой отчет 2009 год ОАО «АтомМедиа» Преамбула
страница	3/3
Дата конвертации	25.04.2013
Размер	341.16 Kb.
Тип	Отчет

1 2 3

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

В соответствии с уставом Открытого акционерного общества «АтомМедиа» в обществе создан единоличный исполнительный орган - директор. С марта 2008 года функции директора Общества были возложены на Погорелова Михаила Александровича. Долей в уставном капитале, акций Общества не имеет.

Директор ОАО «АтомМедиа», являющийся работником предприятия, получает вознаграждения на основе своего трудового договора и системы премирования, действующей в Обществе.

7.Сведения о деятельности ревизионной комиссии Общества

Количественный состава ревизионной комиссии за отчетной год – 3 человека:

- Самодурова Елена Владимировна;

- Проскурня Юрий Николаевич;

- Быкова Вера Васильевна.

Количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год – 1.

Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества -1.

8.Изменение уставного капитала Общества за отчетный год.

Уставный капитал за отчетный год не изменялся.

9.Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества.

Уставный капитал Общества составляет 46 135 000 (сорок шесть миллионов сто тридцать пять тысяч) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 46 135 000 (сорок шесть миллионов сто тридцать пять тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 46 135 000 (сорок шесть миллионов сто тридцать пять тысяч) рублей.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме. Код государственной регистрации выпусков: 1-01-12954-А (Уведомление о гос. регистрации выпуска ценных бумаг № 08-08/9396 от «19» мая 2008 г.).

10.Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

ОАО «АтомМедиа соблюдает положения Кодекса корпоративного поведения с учетом специфики основной деятельности общества.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров
1.	Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается частично	Указанные положения во внутренних документах и Уставе Общества отсутствуют Указанное право имеют акционеры, владеющие не менее чем 1 процентом голосов
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Внутренними документами, а также Уставом Общества такая возможность акционера не ограничена
5.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров	Не соблюдается	Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно
Совет директоров (в соответствии с Уставом Общества функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров)
8.	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	пп. 40 п. 12.1 ст.12 Устава Общества
9.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается
10.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	Соблюдается по отношению к генеральному директору (п. 13.7. ст. 13 Устава Общества)
11.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами Правления	Соблюдается частично	Соблюдается по отношению к генеральному директору (п. 13.7. ст. 13 Устава Общества)
12.	Наличие в документах акционерного общества Положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	пп. 28 п. 12.1 ст.12 Устава Общества
Исполнительные органы
13.	Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества	Не соблюдается
14.	Наличие в документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	пп. 27-30, 40, 45 п. 12.1. ст. 12 Устава Общества
15.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается
16.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим, - соответствие генерального директора и членов Правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам Правления акционерного общества	Соблюдается
17.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом Совет директоров	Не соблюдается
19.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается
20.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	Не соблюдается
21.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Соблюдается в отношении генерального директора в соответствии с условиями заключаемого Трудового договора
Секретарь общества
22.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества	Соблюдается частично
Существенные корпоративные действия
23.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	пп. 28 п.12.1 ст. 12 Устава Общества
24.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается
25.	Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций Решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом)	Не соблюдается
26.	Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается
27.	Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается
28.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается
Раскрытие информации
29.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается
30.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций Общества	Не соблюдается
31.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров	Не соблюдается
32.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Информация, подлежащая раскрытию, размещается по адресу: www.olenkur.ru
33.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается
34.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается
35.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
36.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается
37.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается
38.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Не соблюдается
39.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества Ревизионной комиссией	Соблюдается частично	Решением единственного акционера утверждено Положение о Ревизионной комиссии Общества
Дивиденды
40.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается
41.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается

11.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

В соответствии с п.3. ст. 47, п.1. ст.78, ст. 79 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» решением единственного акционера ОАО «АтомМедиа» - ОАО «Атомэнергопром» от 11 сентября 2009 года № 6 была одобрена сделка по заключению договора с ООО «Продюсерский Центр «АРЛЕКИН» на оказание услуг по подготовке и проведению концерта, посвященного Дню работника атомной промышленности и проводимого в помещении Концертного зала «Академический». Стоимость услуг: 16 036 200 руб.00 коп., в том числе НДС 18 % в размере 2 455 200 руб. 00 коп.

12.Занятость, оплата труда и социальные гарантии.

По состоянию на 31.12.2009г. штатная численность ОАО «АтомМедиа» составила 23 человека из них руководители, специалисты и служащие (далее –РСС) – 19 человек; рабочих – 4 чел.). Средний возраст рабочих – 57 лет, РСС – 33 года. Средняя заработная плата рабочих – 7 000 руб., РСС – 30 000 руб. Уровень текучести кадров: рабочих -0 %, РСС – 42%. Доля работников с высшим образованием: среди руководителей, специалистов и служащих составила 79 %, среди рабочих - специалистов с высшим образованием нет. Показатель ЕВIT на одного работника общества равен 379,5 тыс.руб. Средняя заработная плата за 2009 год составила 25 900 руб., что выше среднемесячного денежного дохода на душу населения по г.Москве (23 505 руб. – по данным Федеральной Службы государственной статистики за 2009 год).

13.Стратегия

В своей деятельности ОАО «АтомМедиа» руководствовалось основным принципом: оказываемые услуги должны максимально соответствовать всем требованиям существующих и потенциальных заказчиков. Общество постоянно расширяло перечень и улучшает качество предоставляемых услуг, стремясь соответствовать самым высоким стандартам рекламного и event-бизнеса.

Являясь отраслевой компанией, ОАО «АтомМедиа» учитывало прежде всего интересы Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», ОАО «Атомэнергопром» и других предприятий атомной промышленности.

В связи с реорганизацией блока непрофильных активов ОАО «Атомэнергопром» единственным акционером общества было принято решение о приостановке деятельности компании и постепенном выводе данных услуг на аутсорсинг в соответствии с отраслевой закупочной политикой.

В настоящий момент, являясь дочерним предприятием ОАО «ЦентрАтом», ОАО «АтомМедиа» руководствуется новыми целями в области эффективного использования основных фондов.

Генеральный директор

ОАО «АтомМедиа» Погорелов М.А.

Главный бухгалтер

ОАО «АтомМедиа» Дегтева Г.В.

1 2 3

	Годовой отчет ОАО «уралтрансбанк» за 2009 год Обращение Совета директоров и Правления ОАО «Уралтрансбанк» к акционерам, клиентам и партнерам		Утвердить Годовой отчет ОАО «огк-2» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «огк-2» за 2010 год. Информация Об утверждении годового отчета ОАО «огк-2», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «огк-2»...
	Годовой отчет ОАО «ниипп» за 2009 год Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» г. Томска (оао «ниипп»)» зарегистрировано...		Годовой отчет «Банк24. ру» (Открытое акционерное общество) за 2009 год Положение и позиционирование «Банк24. ру» (оао) на рынке банковских услуг Свердловской области, по итогам 2009 года
	Годовой отчёт Банка «Левобережный» (оао) за 2009 год Содержание Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным...		Годовой отчет Итоги работы ОАО «Гостиница «Восход» за 2009 год показывают, что, несмотря на наступивший кризис, чистая прибыль Общества составила...
	Годовой отчет В представляемом текстовом отчете и пакете бухгалтерской отчетности отражены реальные и достоверные результаты производственной и...		Годовой отчёт ОАО «твэл» (Топливная компания Госкорпорации «Росатом») за 2011 год Оглавление Годовой отчёт ОАО «твэл» (Топливная компания Госкорпорации «Росатом») за 2011 год
	Годовой отчет ОАО “центральный телеграф” за 2008 год Предварительно утвержден Советом директоров открытого акционерного общества "Центральный телеграф" апреля 2009 г. Протокол №		Годовой отчет за 2009 год Оао «вниикп» принимает участие в работе международных организаций, в том числе как : Международная федерация производителей кабелей...

Годовой отчет 2009 год ОАО «АтомМедиа» Преамбула

Похожие: