Отчет общему собранию акционеров открытого




НазваниеОтчет общему собранию акционеров открытого
страница6/11
Дата конвертации28.05.2013
Размер1.4 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

XIII.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года


Годовое общее собрание акционеров, состоявшееся 04.06.2010, приняло решение о выплате из чистой прибыли Общества членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей в год.

Члены правления являются работниками Общества и получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием.

За 2010 год выплачено вознаграждение:

- членам совета директоров 4 234 004 рубля, в т.ч. зарплата 4 002 367 рублей;

- членам правления 28 724 265 рублей.

XIV. Характеристика системы внутреннего контроля ОАО «НМТП»

Система внутреннего контроля Общества создана с целью своевременного выявления и анализа рисков в деятельности Общества, обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой) и управленческой информации и отчетности Общества, выполнения финансово-хозяйственных планов Общества, обеспечения сохранности активов Общества и эффективного использования ресурсов Общества, содействия построению оптимальной организационной структуры Общества, соблюдения требований действующих нормативных актов и внутренних процедур, установленных в Обществе и включает в себя комитет по аудиту при совете директоров, ревизионную комиссию и службу внутреннего контроля.

Комитет по аудиту

Основными задачами комитета является содействие в обеспечении контроля совета директоров за:

- качеством и полнотой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества;

- квалификацией и независимостью аудитора Общества;

- деятельностью структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (далее - «Служба внутреннего контроля»), и осуществлением своих функций независимым аудитором;

- процессом оценки независимым оценщиком имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В состав комитета по аудиту по состоянию на 31.12.2010 входили члены совета директоров:


Коряшкин Георгий Алексеевич

Генеральный директор Открытого акционерного общества «ЭнПиВи Инжиниринг» - независимый директор

Пахоменко Тамара Арсентьевна

Вице-Президент по корпоративному развитию и правовому обеспечению Представительства открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в г. Москве – не является независимым директором

Пономаренко Александр Анатольевич

Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» председатель совета директоров – независимый директор


Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является органом Общества для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его подразделений и служб, филиалов и представительств.

В состав ревизионной комиссии входят следующие лица:


Внукова Татьяна Станиславовна

Вице-Президент по консолидированному планированию и анализу ФХД Представительства открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в г. Москве

Маслова Юлия Викторовна


Руководитель управления планирования - заместитель руководителя Дирекции разработки проектов Дивизион стивидорный Представительства открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в г. Москве

Стретович Тамара Петровна

Главный специалист-эксперт отдела наземного, водного транспорта и рыбного хозяйства управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса

Чибиняева Татьяна Павловна

Представительство открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в г. Москве - Старший Вице - Президент по финансам - заместитель директора Представительства

Язева Марина Михайловна


Главный бухгалтер-руководитель управления бухгалтерии Представительства открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в г. Москве



Служба внутреннего контроля

Целью деятельности службы внутреннего контроля является обеспечение соблюдения всеми работниками Общества при выполнении своих служебных обязанностей требований федерального законодательства и нормативных актов, включая постановления Правительства РФ, норм законодательства о рынке ценных бумаг и иных специальных требований, служебных инструкций, регулирующих деятельность акционерных обществ и обеспечивающих эффективную финансово-хозяйственную деятельность, предотвращение возникновения конфликта интересов и ограничение обмена служебной и конфиденциальной информацией между их сотрудниками и подразделениями, а также стандартов и норм профессиональной этики, внутренних документов, определяющих политику и регулирующих деятельность открытого акционерного общества.


XV. Cведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ. Обществом утвержден Кодекс корпоративного управления, регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «НМТП» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

В соответствии с действующими нормативными документами ФСФР России Общество регулярно раскрывает ежеквартальные отчеты, информацию о существенных фактах и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость акций ОАО «НМТП», информацию об аффилированных лицах и годовые отчеты.

Общество зарегистрировано на ленте новостей агентства ЗАО «Интерфакс», где размещает информацию о существенных фактах и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость акций ОАО «НМТП», не позднее одного дня с момента их наступления.

Эта и другая основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: http://nmtp.info/ncsp/corporate_information/

В Обществе утверждена должность корпоративного секретаря, в обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также утвержденного в Обществе Кодекса корпоративного управления, по реализации основных принципов корпоративного поведения, таких как порядок проведения общих собраний акционеров, раскрытия информации, организация выплаты дивидендов.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Объект присвоения рейтинга: эмитент

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: Standard & Poor*s International Services, Inc.

Значение кредитного рейтинга на дату окончания 2010 года: ruAA+ (Пересмотр-негативный) (Национальная шкала_Россия); ВВ+ (Пересмотр-негативный) (Международная шкала в иностранной валюте); ВВ+ (Пересмотр-негативный) (Международная шкала в национальной валюте)

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга


Дата присвоения

Значения кредитного рейтинга

06.08.2009

ВВ+ (Прогноз стабильный) (Международная шкала в иностранной валюте)

28.05.2008

ВВ+ (Прогноз стабильный) (Международная шкала в иностранной валюте)

09.05.2007

ВВ+ (Прогноз стабильный) (Международная шкала в иностранной валюте)

06.08.2009

ВВ+ (Прогноз стабильный) (Международная шкала в национальной валюте)

09.06.2007

ВВ+ (Прогноз стабильный) (Международная шкала в национальной валюте)

28.05.2008

ruAA++ (Национальная шкала - Россия)

09.05.2007

ruAA++ (Национальная шкала - Россия)

10.08.2010

BB+(Позитивный) (Международная шкала в национальной валюте)

10.08.2010

BB+(Позитивный) (Международная шкала в иностранной валюте)

10.08.2010

ruAA++ (Национальная шкала - Россия)

17.09.2010

ruAA+(Пересмотр:негативный) (Национальная шкала-Россия)

17.09.2010

BB+ (Пересмотр: негативный) (Международная шкала в национальной валюте)

17.09.2010

BB+(Пересмотр:негативный) (Международная шкала в иностранной валюте)



Объект присвоения рейтинга: эмитент

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: MOODY’S Investors Service Ltd.

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Международная шкала в иностранной валюте корпоративный рейтинг "Ba1", пересмотр - негативный.

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга


Дата присвоения

Значения кредитного рейтинга

09.05.2007

корпоративный рейтинг "Ba1", прогноз «стабильный»

27.09.2010

корпоративный рейтинг "Ba1", пересмотр - негативный



Объект присвоения рейтинга: эмитент

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс»

Рейтинг по национальной шкале: "Aa1.ru".

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Рейтинг по национальной шкале: "Aa1.ru". Прогноз рейтингов стабильный.

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга


Дата присвоения

Значения кредитного рейтинга

14.09.2007

"Aa1.ru". Прогноз рейтингов стабильный.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Отчет общему собранию акционеров открытого iconОтчет общему собранию акционеров открытого
Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями постановления Федеральной службы по финансовым рынкам

Отчет общему собранию акционеров открытого iconГодовой отчет к общему Собранию акционеров Открытого Акционерного Общества
Постоянно совершенствовать услуги с целью максимального удовлетворения потребностей гостей

Отчет общему собранию акционеров открытого iconГодовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н, приказом Росимущества от 26. 07. 2005 n 28, распоряжения...

Отчет общему собранию акционеров открытого iconОтчет к общему Собранию акционеров
Постоянно совершенствовать услуги с целью максимального удовлетворения потребностей гостей

Отчет общему собранию акционеров открытого iconОтчет к общему Собранию акционеров
Постоянно совершенствовать услуги с целью максимального удовлетворения потребностей гостей

Отчет общему собранию акционеров открытого iconОтчет к годовому собранию акционеров за 2007 год
В соответствии с уставом компании сегодня мы проводим годовое собрание акционеров по результатам работы за 2007-ой год. Согласно...

Отчет общему собранию акционеров открытого iconПояснительная записка к годовому общему собранию акционеров
Охватывает самые разные направления: от социальной защиты до организации досуга работников. Ответственное отношение к социальным...

Отчет общему собранию акционеров открытого iconОтчет исполнительной дирекции асдг совету и XXIX общему собранию асдг
Формирование специализированных библиотек информационно-компьютерных банков данных

Отчет общему собранию акционеров открытого iconОтчет исполнительной дирекции асдг совету и XXVI общему собранию асдг
Основные итоги деятельности асдг в 2008 году

Отчет общему собранию акционеров открытого iconГодовой отчет Открытого Акционерного общества “Московский машиностроительный завод “Вперед” перед Годовым Общим Собранием Акционеров за 2007 год. Общие сведения об открытом акционерном обществе
Годовой отчет Открытого Акционерного общества “Московский машиностроительный завод “Вперед” перед Годовым Общим Собранием Акционеров...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница