Годовой отчет




НазваниеГодовой отчет
страница1/9
Дата конвертации28.10.2012
Размер1.34 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»

Советом директоров

ЗАО «Инженерный центр»


Протокол №___от «___» ____ 20__ г.


Председатель Совета директоров


________________/_________________ /

подпись ФИО




«УТВЕРЖДЕН»

Общим собранием акционеров

ЗАО «Инженерный центр»


Протокол № __ от «___» ________ 20__ г.


Председательствующий на собрании


___________________/________________/

подпись ФИО




















ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»

ЗА 2010 ГОД




Генеральный директор










С.А. Грецингер






















(подпись)





































Главный бухгалтер










И.Л. Кравченкова






















(подпись)






















































г. Новосибирск

2011 г.

Оглавление:

№ раздела

Наименование раздела, подраздела

Номер страницы

1

Раздел 1. Корпоративное управление

5

1.1

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

5

1.2

Информация об органах управления и контроля Общества

5

1.2.1

Совет директоров

5

1.2.2

Генеральный директор

14

1.3

Вознаграждения и компенсации

15

1.3.1

Членам Совета директоров и Генеральному директору Общества

15

2.

Раздел 2. Положение Общества в отрасли

16

2.1.

Отрасль

16

2.2.

Конкуренция

16

3.

Раздел 3. Приоритетные направления деятельности Общества

17

3.1.

Описание приоритетных направлений деятельности Общества в отчетном году

17

4.

Раздел 4. Основные производственные показатели, отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества

37

4.1.

Краткое описание основных видов деятельности Общества

37

4.2.

Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов. Анализ технического уровня и качества продукции / услуг за отчетный год

48

4.3.

Структура, объемы и динамика производства продукции (услуг), использование производственных мощностей, резервы в отчетном году

55

4.4

Работа Общества в отчетном году по осуществлению технического и технологического надзора за производственной деятельностью, осуществление мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, надежной и безаварийной работы оборудования, техники безопасности

57

5.

Раздел 5. Дивидендная история

58

5.1.

Информация о распределении прибыли Общества в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за последние три года

58

5.2.

Информация о промежуточных дивидендах в отчетном году

58

5.3.

Информация о фактической выплате дивидендов в отчетном году

58

6.

Раздел 6. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества

59

6.1.

Основные риски, связанные с деятельностью Общества

59

7.

Раздел 7. Перспективы развития Общества

61

8.

Раздел 8. Энергосбережения и энергоэффективность

61

8.1

Основные мероприятия, проведенные Обществом в области энергосбережения и энергоэффективности

61

8.2

Учет используемых энергетических ресурсов

62

9.

Раздел 9. Контактная информация

63

10.

Приложение №1 к Годовому отчету Общества за 2010 год






Раздел 1. КорпоративноЕ управлениЕ


    1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения


В отчетном году Общество в целом соблюдало Кодекс корпоративного поведения (рекомендован к применению распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. N 421/р), придерживаясь следующих принципов и рекомендаций:

  • Практика корпоративного поведения должна обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе;

  • Практика корпоративного поведения должна обеспечивать равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры должны иметь возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;

  • Практика корпоративного поведения должна обеспечивать осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль со стороны совета директоров за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам;

  • Практика корпоративного поведения должна обеспечивать исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров и его акционерам;

  • Практика корпоративного поведения должна обеспечивать своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;

  • Практика корпоративного поведения должна учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрять активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест;

  • Практика корпоративного поведения должна обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.




    1. Информация об органах управления и контроля Общества

1.2.1 Совет директоров

Совет директоров ЗАО «Инженерный центр», действовщий на 31.12.2010 г., был избран по решению Общего собрания акционеров Общества 25.06.2010 г. (протокол Совета директоров ОАО «Е4-Сибэнергострой», исполняющего функции общего собрания акционеров Общества №121 от 25.06.2010г.). В состав Совета директоров Общества вошли:

  1. Мерзляков Павел Михайлович,

  2. Островерх Игорь Анатольевич,

  3. Лукашевич Евгения Геннадьевна,

  4. Ларина Татьяна Владимировна,

  5. Туровский Алексей Алексеевич.



В отчетном году в составе Совета директоров Общества произошли следующие изменения:

По решению общего собрания акционеров Общества 12.03.2010 г. (протокол Совета директоров ОАО «Е4-Сибэнергострой» от «12» марта 2010 г. № 108) вместо ранее действовавшего Совета директоров в составе Кириенко Ольги Дмитриевны, Макарикова Александра Юрьевича, Краснобаева Ильи Николаевича, Паниной Елены Николаевны, Черноглазкиной Ольги Витальевны в состав Совета директоров Общества были избраны:

  1. Мерзляков Павел Михайлович,

  2. Островерх Игорь Анатольевич,

  3. Лукашевич Евгения Геннадьевна,

  4. Линецкая Ольга Юрьевна,

  5. Туровский Алексей Алексеевич.







Туровский Алексей Алексеевич

Председатель Совета директоров (в период с 19.03.2010 по настоящее время)


Год рождения

1957 год

Образование

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 06.2006 - 06.2007

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго» Филиал «Генерация»

Должность: Заместитель главного инженера

Период: 06.2007 - 04.2008

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат

Должность: Заместитель директора

Период: 04.2008 - 04.2009

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат

Должность: Заместитель директора по безопасности и режиму

Период: 04.2009 по настоящее время

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат.

Должность: Начальник управления


Гражданство

Российская Федерация

Доля участия в уставном капитале Общества

Не владеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества

Не владеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году

Такие сделки не совершались








Лукашевич Евгения Геннадьевна

Заместитель председателя Совета директоров (в период с 19.03.2010 по настоящее время)


Год рождения

1976 год

Образование

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 07.2006 – 12.2007

Организация: ЗАО «Юридическая компания «Гравис»

Должность: Руководитель сектора правового сопровождения

Период: 01.2008 по настоящее время

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат

Должность: Начальник отдела

Гражданство

Российская Федерация

Доля участия в уставном капитале Общества

Не владеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества

Не владеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году

Такие сделки не совершались








Островерх Игорь Анальевич

Член Совета директоров


Год рождения

1965 год

Образование

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 03.2006 - 09.2007

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат, Служба экономической безопасности

Должность: Специалист 1 категории

Период: 09.2007 - 12.2007

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат, Служба экономической безопасности

Должность: Ведущий специалист

Период: 12.2007 - 04.2009

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат, Служба экономической безопасности

Должность: Заместитель директора

Период: 04.2009 - 01.2011

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат, Служба экономической безопасности

Должность: Начальник службы

Период: 01.2011 по настоящее время

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат, Служба экономической безопасности

Должность: Заместитель директора

Гражданство

Российская Федерация

Доля участия в уставном капитале Общества

Не владеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества

Не владеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году

Такие сделки не совершались








Ларина Татьяна Владимировна

Член Совета директоров


Год рождения

1982 год

Образование

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 05.2006 - 01.2009

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат

Должность: Заместитель начальника отдела


Период: 01.2009 по настоящее время

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат

Должность: Начальник отдела


Гражданство

Российская Федерация

Доля участия в уставном капитале Общества

Не владеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества

Не владеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году

Такие сделки не совершались








Мерзляков Павел Михайлович

Член Совета директоров


Год рождения

1978 год

Образование

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 06.2006 - 05.2007

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Филиал «Генерация»

Должность: Заместитель руководителя-заместителя директора филиала по экономике и финансам

Период: 05.2007 - 03.2010

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат

Должность: Заместитель начальника управления-начальник отдела

Период: с 03.2010 по настоящее время

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат

Должность: Начальник управления

Гражданство

Российская Федерация

Доля участия в уставном капитале Общества

Не владеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества

Не владеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году

Такие сделки не совершались








Линецкая Ольга Юрьевна

Член Совета директоров


Год рождения

1976 год

Образование

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 06.2006 - 06.2007

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Филиал «Генерация»

Должность: Заместитель начальника отдела

Период: 06.2007 - 11.2008

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат

Должность: Начальник отдела

Период: 11.2008 - 04.2009

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат

Должность: Заместитель директора

Период: 04.2009 по настоящее время

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат

Должность: Начальник управления

Гражданство

Российская Федерация

Доля участия в уставном капитале Общества

Не владеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества

Не владеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году

Такие сделки не совершались








Краснобаев Илья Николаевич

Председатель Совета директоров (в период с 25.06.2009 по 11.03.2010)


Год рождения

1983 год

Образование

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 04.2006 – 12.2006

Организация: ООО «Паритет Корпоративные Технологии».

Должность: Ассистент отдела сопровождения выпусков ценных бумаг

Период: 01.2007 – 11.2007

Организация: ООО «Паритет Корпоративные Технологии».

Должность: Менеджер отдела сопровождения выпусков ценных бумаг

Период: 11.2007 – 01.2008

Организация: ОАО «РОДЭКС Груп».

Должность: Юрист отдела корпоративного права

Период: 02.2008 – 06.2009

Организация: ОАО «РОДЭКС Груп».

Должность: Ведущий эксперт отдела корпоративного права

Период: 06.2009 – 03.2010

Организация: ОАО «Группа Е4»

Должность: Главный юрисконсульт Департамента по корпоративным отношениям Дирекции по корпоративному управлению

Период: 03.2010 по настоящее время место работы неизвестно


Гражданство

Российская Федерация

Доля участия в уставном капитале Общества

Не владеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества

Не владеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году

Такие сделки не совершались








Панина Елена Николаевна

Заместитель Председателя Совета директоров

(в период с 25.06.2009 до 12.03.2010)



Год рождения

1968 год

Образование

Высшее

Должности за последние 5 лет

В настоящее время место работы неизвестно

Гражданство

Российская Федерация

Доля участия в уставном капитале Общества

Не владеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества

Не владеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году

Такие сделки не совершались








Кириенко Ольга Дмитриевна

Член Совета директоров



Год рождения

1968год

Образование

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 12.2006 – 04.2007

Организация: Закрытое акционерное общество «Сибирский аграрный холдинг»

Должность: ведущий специалист по корпоративной работе в имущественно – правовом управлении

Период: 04.2007 – 04.2010

Организация: ОАО «Инжиниринговый центр» (ОАО «Е4-Сибэнергострой»

Должность: юрисконсульт, начальник отдела по корпоративному управлению

Период: 04.2010 – настоящее время

Организация: ОАО «Новосибирскэнерго» Управление корпоративных отношений

Должность: ведущий специалист

Гражданство

Российская Федерация

Доля участия в уставном капитале Общества

Не владеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества

Не владеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году

Такие сделки не совершались








Макариков Александр Юрьевич

Член Совета директоров



Год рождения

1966год

Образование

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 04.2006 – 11.2007

Организация: ОАО «Группа Е4»

Должность: директор департамента развития

Период: 11.2007 – 02.2009

Организация: ООО «Интерспецстрой»

Должность: Финансовый директор

Период: 02.2009 – 03.2010

Организация: ОАО «Инжиниринговый центр»

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период: 03.2010 по настоящее время место работы неизвестно


Гражданство

Российская Федерация

Доля участия в уставном капитале Общества

Не владеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества

Не владеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году

Такие сделки не совершались








Черноглазкина Ольга Витальевна

Член Совета директоров



Год рождения

1977 год

Образование

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 03.2005 – 05.2005

Организация: ООО «Юридическая фирма «Техноправо».

Должность: начальник отдела корпоративного права.

Период: 06.2005г. – 10.2008г.

Организация: ООО «Технологии Корпоративного Управления».

Должность: ведущий консультант, начальник отдела юридического консалтинга.

Период: 10.2008г. – 03.2010

Организация: ООО «РУКОМ», Дирекция по корпоративному управлению.

Должность: Главный эксперт – руководитель проекта

Период: 03.2010г. по настоящее время место работы неизвестно

Гражданство

Российская Федерация

Доля участия в уставном капитале Общества

Не владеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества

Не владеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году

Такие сделки не совершались



1.2.2 Генеральный директор.



Грецингер Сергей Александрович


Год рождения

1951 год

Образование

Высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 07.2003 – настоящее время

Организация: ЗАО «Инженерный центр»

Должность: Генеральный директор

Гражданство

Российская федерация

Доля участия в уставном капитале Общества

Не владеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества

Не владеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году

Такие сделки не совершались


1.3 Вознаграждения и компенсации

      1. Членам Совета директоров и Генеральному директору Общества

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров в 2010 году не начислялись и не выплачивались.

Заработная плата Генеральному директору в отчетном периоде выплачивалась в соответствии с условиями трудового договора. Общая сумма заработной платы Генерального директора Общества за 2010 год составила 3 746 446 рублей.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Годовой отчет iconОтчет 2007
Годовой отчет 2007 это книга, которая существенно упростит работу по составлению годовой бухгалтерской и налоговой отчетности

Годовой отчет iconГодовой отчёт открытого акционерного общества “Научно-производственный центр «Стройтехнология»” за 2010 год
Исполнительный орган представляет годовой отчёт о деятельности общества за 2010год

Годовой отчет iconГодовой отчет 2009 год ОАО «АтомМедиа» Преамбула
Настоящий годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной Открытому акционерному обществу «Медиа центр атомной отрасли»...

Годовой отчет iconГодовой отчет (Отчет об основных исследовательских работах, выполненных в 2004 г.) Содержание
Годовой отчет (Отчет об основных исследовательских работах, выполненных в 2004 г.)

Годовой отчет iconГодовой отчет (Отчет об основных исследовательских работах, выполненных в 2001 г.) Содержание
Годовой отчет (Отчет об основных исследовательских работах, выполненных в 2001 г.)

Годовой отчет iconОтчет общему собранию акционеров открытого
Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями постановления Федеральной службы по финансовым рынкам

Годовой отчет iconОтчет общему собранию акционеров открытого
Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями постановления Федеральной службы по финансовым рынкам

Годовой отчет iconГодовой отчет за 2010 год утвержден
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества по результатам 2009 финансового года

Годовой отчет iconГодовой отчет за 2007 год Генеральный директор
Отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2007 г

Годовой отчет iconОтчет ОАО “Локтелеком” Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества за 2008 год
Место нахождения ( на день проведения собрания): г Чита ул. 9 Января, 37 офис, 210


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница