«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров
ЗАО «Инженерный центр»
Протокол №___от «___» ____ 20__ г.
Председатель Совета директоров
________________/_________________ /
подпись ФИО
|
«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров
ЗАО «Инженерный центр»
Протокол № __ от «___» ________ 20__ г.
Председательствующий на собрании
___________________/________________/
подпись ФИО
|
|
|
|
|
|
|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»
ЗА 2010 ГОД
Генеральный директор
|
|
|
|
С.А. Грецингер
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер
|
|
|
|
И.Л. Кравченкова
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г. Новосибирск
2011 г.
Оглавление:
№ раздела
|
Наименование раздела, подраздела
|
Номер страницы
|
1
|
Раздел 1. Корпоративное управление
|
5
|
1.1
|
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
|
5
|
1.2
|
Информация об органах управления и контроля Общества
|
5
|
1.2.1
|
Совет директоров
|
5
|
1.2.2
|
Генеральный директор
|
14
|
1.3
|
Вознаграждения и компенсации
|
15
|
1.3.1
|
Членам Совета директоров и Генеральному директору Общества
|
15
|
2.
|
Раздел 2. Положение Общества в отрасли
|
16
|
2.1.
|
Отрасль
|
16
|
2.2.
|
Конкуренция
|
16
|
3.
|
Раздел 3. Приоритетные направления деятельности Общества
|
17
|
3.1.
|
Описание приоритетных направлений деятельности Общества в отчетном году
|
17
|
4.
|
Раздел 4. Основные производственные показатели, отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества
|
37
|
4.1.
|
Краткое описание основных видов деятельности Общества
|
37
|
4.2.
|
Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов. Анализ технического уровня и качества продукции / услуг за отчетный год
|
48
|
4.3.
|
Структура, объемы и динамика производства продукции (услуг), использование производственных мощностей, резервы в отчетном году
|
55
|
4.4
|
Работа Общества в отчетном году по осуществлению технического и технологического надзора за производственной деятельностью, осуществление мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, надежной и безаварийной работы оборудования, техники безопасности
|
57
|
5.
|
Раздел 5. Дивидендная история
|
58
|
5.1.
|
Информация о распределении прибыли Общества в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за последние три года
|
58
|
5.2.
|
Информация о промежуточных дивидендах в отчетном году
|
58
|
5.3.
|
Информация о фактической выплате дивидендов в отчетном году
|
58
|
6.
|
Раздел 6. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества
|
59
|
6.1.
|
Основные риски, связанные с деятельностью Общества
|
59
|
7.
|
Раздел 7. Перспективы развития Общества
|
61
|
8.
|
Раздел 8. Энергосбережения и энергоэффективность
|
61
|
8.1
|
Основные мероприятия, проведенные Обществом в области энергосбережения и энергоэффективности
|
61
|
8.2
|
Учет используемых энергетических ресурсов
|
62
|
9.
|
Раздел 9. Контактная информация
|
63
|
10.
|
Приложение №1 к Годовому отчету Общества за 2010 год
|
|
Раздел 1. КорпоративноЕ управлениЕ
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
В отчетном году Общество в целом соблюдало Кодекс корпоративного поведения (рекомендован к применению распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. N 421/р), придерживаясь следующих принципов и рекомендаций:
Практика корпоративного поведения должна обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе;
Практика корпоративного поведения должна обеспечивать равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры должны иметь возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;
Практика корпоративного поведения должна обеспечивать осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль со стороны совета директоров за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам;
Практика корпоративного поведения должна обеспечивать исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров и его акционерам;
Практика корпоративного поведения должна обеспечивать своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;
Практика корпоративного поведения должна учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрять активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест;
Практика корпоративного поведения должна обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Информация об органах управления и контроля Общества
1.2.1 Совет директоров
Совет директоров ЗАО «Инженерный центр», действовщий на 31.12.2010 г., был избран по решению Общего собрания акционеров Общества 25.06.2010 г. (протокол Совета директоров ОАО «Е4-Сибэнергострой», исполняющего функции общего собрания акционеров Общества №121 от 25.06.2010г.). В состав Совета директоров Общества вошли:
Мерзляков Павел Михайлович,
Островерх Игорь Анатольевич,
Лукашевич Евгения Геннадьевна,
Ларина Татьяна Владимировна,
Туровский Алексей Алексеевич.
В отчетном году в составе Совета директоров Общества произошли следующие изменения:
По решению общего собрания акционеров Общества 12.03.2010 г. (протокол Совета директоров ОАО «Е4-Сибэнергострой» от «12» марта 2010 г. № 108) вместо ранее действовавшего Совета директоров в составе Кириенко Ольги Дмитриевны, Макарикова Александра Юрьевича, Краснобаева Ильи Николаевича, Паниной Елены Николаевны, Черноглазкиной Ольги Витальевны в состав Совета директоров Общества были избраны:
Мерзляков Павел Михайлович,
Островерх Игорь Анатольевич,
Лукашевич Евгения Геннадьевна,
Линецкая Ольга Юрьевна,
Туровский Алексей Алексеевич.
|
Туровский Алексей Алексеевич
Председатель Совета директоров (в период с 19.03.2010 по настоящее время)
|
Год рождения
|
1957 год
|
Образование
|
Высшее
|
Должности за последние 5 лет
|
Период: 06.2006 - 06.2007
Организация: ОАО «Новосибирскэнерго» Филиал «Генерация»
Должность: Заместитель главного инженера
Период: 06.2007 - 04.2008
Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат
Должность: Заместитель директора
Период: 04.2008 - 04.2009
Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат
Должность: Заместитель директора по безопасности и режиму
Период: 04.2009 по настоящее время
Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат.
Должность: Начальник управления
|
Гражданство
|
Российская Федерация
|
Доля участия в уставном капитале Общества
|
Не владеет
|
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
|
Не владеет
|
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году
|
Такие сделки не совершались
|
|
Лукашевич Евгения Геннадьевна
Заместитель председателя Совета директоров (в период с 19.03.2010 по настоящее время)
|
Год рождения
|
1976 год
|
Образование
|
Высшее
|
Должности за последние 5 лет
|
Период: 07.2006 – 12.2007
Организация: ЗАО «Юридическая компания «Гравис»
Должность: Руководитель сектора правового сопровождения
Период: 01.2008 по настоящее время
Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат
Должность: Начальник отдела
|
Гражданство
|
Российская Федерация
|
Доля участия в уставном капитале Общества
|
Не владеет
|
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
|
Не владеет
|
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году
|
Такие сделки не совершались
|
|
Островерх Игорь Анальевич
Член Совета директоров
|
Год рождения
|
1965 год
|
Образование
|
Высшее
|
Должности за последние 5 лет
|
Период: 03.2006 - 09.2007
Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат, Служба экономической безопасности
Должность: Специалист 1 категории
Период: 09.2007 - 12.2007
Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат, Служба экономической безопасности
Должность: Ведущий специалист
Период: 12.2007 - 04.2009
Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат, Служба экономической безопасности
Должность: Заместитель директора
Период: 04.2009 - 01.2011
Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат, Служба экономической безопасности
Должность: Начальник службы
Период: 01.2011 по настоящее время
Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат, Служба экономической безопасности
Должность: Заместитель директора
|
Гражданство
|
Российская Федерация
|
Доля участия в уставном капитале Общества
|
Не владеет
|
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
|
Не владеет
|
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году
|
Такие сделки не совершались
|
|
Ларина Татьяна Владимировна
Член Совета директоров
|
Год рождения
|
1982 год
|
Образование
|
Высшее
|
Должности за последние 5 лет
|
Период: 05.2006 - 01.2009
Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат
Должность: Заместитель начальника отдела
Период: 01.2009 по настоящее время
Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат
Должность: Начальник отдела
|
Гражданство
|
Российская Федерация
|
Доля участия в уставном капитале Общества
|
Не владеет
|
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
|
Не владеет
|
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году
|
Такие сделки не совершались
|
|
Мерзляков Павел Михайлович
Член Совета директоров
|
Год рождения
|
1978 год
|
Образование
|
Высшее
|
Должности за последние 5 лет
|
Период: 06.2006 - 05.2007
Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Филиал «Генерация»
Должность: Заместитель руководителя-заместителя директора филиала по экономике и финансам
Период: 05.2007 - 03.2010
Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат
Должность: Заместитель начальника управления-начальник отдела
Период: с 03.2010 по настоящее время
Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат
Должность: Начальник управления
|
Гражданство
|
Российская Федерация
|
Доля участия в уставном капитале Общества
|
Не владеет
|
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
|
Не владеет
|
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году
|
Такие сделки не совершались
|
|
Линецкая Ольга Юрьевна
Член Совета директоров
|
Год рождения
|
1976 год
|
Образование
|
Высшее
|
Должности за последние 5 лет
|
Период: 06.2006 - 06.2007
Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Филиал «Генерация»
Должность: Заместитель начальника отдела
Период: 06.2007 - 11.2008
Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат
Должность: Начальник отдела
Период: 11.2008 - 04.2009
Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат
Должность: Заместитель директора
Период: 04.2009 по настоящее время
Организация: ОАО «Новосибирскэнерго», Исполнительный аппарат
Должность: Начальник управления
|
Гражданство
|
Российская Федерация
|
Доля участия в уставном капитале Общества
|
Не владеет
|
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
|
Не владеет
|
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году
|
Такие сделки не совершались
|
|
Краснобаев Илья Николаевич
Председатель Совета директоров (в период с 25.06.2009 по 11.03.2010)
|
Год рождения
|
1983 год
|
Образование
|
Высшее
|
Должности за последние 5 лет
|
Период: 04.2006 – 12.2006
Организация: ООО «Паритет Корпоративные Технологии».
Должность: Ассистент отдела сопровождения выпусков ценных бумаг
Период: 01.2007 – 11.2007
Организация: ООО «Паритет Корпоративные Технологии».
Должность: Менеджер отдела сопровождения выпусков ценных бумаг
Период: 11.2007 – 01.2008
Организация: ОАО «РОДЭКС Груп».
Должность: Юрист отдела корпоративного права
Период: 02.2008 – 06.2009
Организация: ОАО «РОДЭКС Груп».
Должность: Ведущий эксперт отдела корпоративного права
Период: 06.2009 – 03.2010
Организация: ОАО «Группа Е4»
Должность: Главный юрисконсульт Департамента по корпоративным отношениям Дирекции по корпоративному управлению
Период: 03.2010 по настоящее время место работы неизвестно
|
Гражданство
|
Российская Федерация
|
Доля участия в уставном капитале Общества
|
Не владеет
|
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
|
Не владеет
|
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году
|
Такие сделки не совершались
|
|
Панина Елена Николаевна
Заместитель Председателя Совета директоров
(в период с 25.06.2009 до 12.03.2010)
|
Год рождения
|
1968 год
|
Образование
|
Высшее
|
Должности за последние 5 лет
|
В настоящее время место работы неизвестно
|
Гражданство
|
Российская Федерация
|
Доля участия в уставном капитале Общества
|
Не владеет
|
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
|
Не владеет
|
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году
|
Такие сделки не совершались
|
|
Кириенко Ольга Дмитриевна
Член Совета директоров
|
Год рождения
|
1968год
|
Образование
|
Высшее
|
Должности за последние 5 лет
|
Период: 12.2006 – 04.2007
Организация: Закрытое акционерное общество «Сибирский аграрный холдинг»
Должность: ведущий специалист по корпоративной работе в имущественно – правовом управлении
Период: 04.2007 – 04.2010
Организация: ОАО «Инжиниринговый центр» (ОАО «Е4-Сибэнергострой»
Должность: юрисконсульт, начальник отдела по корпоративному управлению
Период: 04.2010 – настоящее время
Организация: ОАО «Новосибирскэнерго» Управление корпоративных отношений
Должность: ведущий специалист
|
Гражданство
|
Российская Федерация
|
Доля участия в уставном капитале Общества
|
Не владеет
|
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
|
Не владеет
|
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году
|
Такие сделки не совершались
|
|
Макариков Александр Юрьевич
Член Совета директоров
|
Год рождения
|
1966год
|
Образование
|
Высшее
|
Должности за последние 5 лет
|
Период: 04.2006 – 11.2007
Организация: ОАО «Группа Е4»
Должность: директор департамента развития
Период: 11.2007 – 02.2009
Организация: ООО «Интерспецстрой»
Должность: Финансовый директор
Период: 02.2009 – 03.2010
Организация: ОАО «Инжиниринговый центр»
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Период: 03.2010 по настоящее время место работы неизвестно
|
Гражданство
|
Российская Федерация
|
Доля участия в уставном капитале Общества
|
Не владеет
|
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
|
Не владеет
|
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году
|
Такие сделки не совершались
|
|
Черноглазкина Ольга Витальевна
Член Совета директоров
|
Год рождения
|
1977 год
|
Образование
|
Высшее
|
Должности за последние 5 лет
|
Период: 03.2005 – 05.2005
Организация: ООО «Юридическая фирма «Техноправо».
Должность: начальник отдела корпоративного права.
Период: 06.2005г. – 10.2008г.
Организация: ООО «Технологии Корпоративного Управления».
Должность: ведущий консультант, начальник отдела юридического консалтинга.
Период: 10.2008г. – 03.2010
Организация: ООО «РУКОМ», Дирекция по корпоративному управлению.
Должность: Главный эксперт – руководитель проекта
Период: 03.2010г. по настоящее время место работы неизвестно
|
Гражданство
|
Российская Федерация
|
Доля участия в уставном капитале Общества
|
Не владеет
|
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
|
Не владеет
|
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году
|
Такие сделки не совершались
|
1.2.2 Генеральный директор.
|
Грецингер Сергей Александрович
|
Год рождения
|
1951 год
|
Образование
|
Высшее
|
Должности за последние 5 лет
|
Период: 07.2003 – настоящее время
Организация: ЗАО «Инженерный центр»
Должность: Генеральный директор
|
Гражданство
|
Российская федерация
|
Доля участия в уставном капитале Общества
|
Не владеет
|
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
|
Не владеет
|
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году
|
Такие сделки не совершались
|
1.3 Вознаграждения и компенсации
Членам Совета директоров и Генеральному директору Общества
Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров в 2010 году не начислялись и не выплачивались.
Заработная плата Генеральному директору в отчетном периоде выплачивалась в соответствии с условиями трудового договора. Общая сумма заработной платы Генерального директора Общества за 2010 год составила 3 746 446 рублей.
|
