6.2Таблица №2. Сведения о заседаниях Совета директоров в 2011 г.
Номер и дата заседания
|
Рассмотренные вопросы и принятые решения
|
Заседание 28.04.2011 г.
(Протокол № 01/2011 от 28.04.2011)
|
1. «Об избрании председателя совета директоров Общества».
Решение: «Избрать председателем совета директоров Общества- Ламского Александра Николаевича».
2. «О назначении секретаря Совета директоров».
Решение: «Назначить секретарем Совета директоров Общества- Загорскую Светлану Кямилевну. Генеральному директору ОАО «ЦНИТИ» назначить дополнительную оплату секретарю Совета директоров по согласованию с назначенным секретарем».
3. «Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг».
Решение: «Утвердить решение о выпуске ценных бумаг ОАО «ЦНИТИ» номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 315 937 (триста пятнадцать тысяч девятьсот тридцать семь) штук, размещаемых единственному учредителю – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом»
4. «Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «ЦНИТИ».
Решение: «Поручить ОАО «ЦНИТИ» в лице генерального директора утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «ЦНИТИ»
5. «Об утверждении регистратора Общества».
Решение: «Поручить ОАО «Регистратор Р. О. С. Т.» обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров ОАО «ЦНИТИ».
6. «Об утверждении начальной (максимальной) цены контракта на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦНИТИ» за 2010 год».
Решение: «Утвердить начальную (максимальную) цену контракта на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦНИТИ» за 2010г. в размере 200 000 (двести тысяч) рублей».
7. (РАЗНОЕ).
Решение: «Создать комиссии в составе представителей Росимущества и Минпромторга России, а именно: Серегина А.И., Ющенко Л.П. и Ивановой И.А., председателем комиссии избрать Серегина А.И.; в составе членов ревизионной комиссии, а именно Фадеевой Н.Н., Тануляк Н.И., Вернер А.В.
Комиссиям утвердить дату проведения осмотра, поставить необходимые вопросы для проведения осмотра и по результатам проверки составить акт обследования помещений».
|
Заседание 31.08.2011 г. (заочного голосования)
(Протокол № 02/2011 от 31.08.2011)
|
1. «Об избрании председателя совета директоров Общества».
Решение: «Избрать председателем совета директоров Общества- Варварина Александра Викторовича».
2. «О назначении секретаря Совета директоров».
Решение: «Назначить секретарем Совета директоров Общества- Загорскую Светлану Кямилевну».
3. «Об утверждении начальной (максимальной) цены контракта на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦНИТИ» за 2011 год».
Решение: «Утвердить начальную (максимальную) цену контракта на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦНИТИ» за 2011г. в размере 200 000 (двести тысяч) рублей».
|
Заседание 30.09.2011 г. (заочного голосования)
(Протокол № 03/2011 от 30.09.2011)
|
1. О проведении мероприятий, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении.
Решили: Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации от 2 апреля 2011 года № Пр-846, на основании письма Росимущества от 20 июля 2011 года
№ ДП-15/21354 и директив Росимущества от 14 сентября 2011 года № ГН-15/27796 принять следующие решения:
– внедрить систему показателей экономической эффективности деятельности ОАО «ЦНИТИ», с учетом необходимости достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года;
– утвердить положение о вознаграждении руководящего состава
ОАО «ЦНИТИ», предусматривающее увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, а также санкции за недостижение данного показателя;
– внести изменения в трудовой договор, заключенный с единоличным исполнительным органом, где предусмотреть возможность расторжения трудового договора в одностороннем порядке в случае недостижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в отчетном периоде;
– поручить единоличному исполнительному органу обеспечить разработку методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года, обратив особое внимание на недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции. Поручить единоличному исполнительному органу вынести указанную методику на утверждение совета директоров в срок не позднее 1 месяца с момента принятия данного решения советом директоров;
– поручить единоличному исполнительному органу ежеквартально докладывать совету директоров о динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, а также отчитываться перед Росимуществом путем размещения сведений на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС России.
|
Заседание 24.11.2011 г.
(Протокол № 04/2011 от 24.11.2011)
|
1. «Информация о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦНИТИ» за 9 месяцев 2011 года».
Решение: «Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦНИТИ» за 9 месяцев 2011 года».
2. «Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «ЦНИТИ» на 2011 – 2012 корпоративный год».
Решение: «Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ЦНИТИ» на 2011-2012 корпоративный год».
3. «Создание комитетов при Совете директоров ОАО «ЦНИТИ»: Комитета по стратегическому планированию, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту».
Решение: «Создать при Совете директоров ОАО «ЦНИТИ» комитеты: Комитет по стратегическому планированию, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по аудиту».
3.«Утверждение положений о Комитетах при Совете директоров ОАО «ЦНИТИ».
Решение:
«Утвердить положения о Комитете по стратегическому развитию ОАО «ЦНИТИ»
«Утвердить положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО «ЦНИТИ»
«Утвердить положение о Комитете по аудиту ОАО «ЦНИТИ».
4.«Утверждение персонального состава комитетов при Совете директоров ОАО «ЦНИТИ».
Решение: «Утвердить персональный состав комитетов при Совете директоров ОАО «ЦНИТИ».
1. Комитет по стратегическому развитию
Председатель комитета- Варварин А.В.
Члены комитета- Павлов А.Ю., Акчурин Р.И.
2. Комитет по кадрам и вознаграждениям
Председатель комитета- Зайцев В.В.
Члены комитета- Варварин А.В., Загорская С.К.
3. Комитет по аудиту
Председатель комитета- Козлов С.Н.
Члены комитета- Зайцев В.В., Палагина Г.Ф.
Для обеспечения деятельности комитетов назначить секретарем указанных комитетов- Селезневу Т.В.
5. «Утверждение Положения о выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «ЦНИТИ».
Решение: «Утвердить Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЦНИТИ».
|
Заседание 23.12.2011 г.
(Протокол № 05/2011 от 23.12.2011)
|
1. «О проекте трудового договора с генеральным директором ОАО «ЦНИТИ».
Решение: «Утвердить трудовой договор с генеральным директором ОАО «ЦНИТИ» Акчуриным Рафаэлем Исмаиловичем
2. «О бюджете ОАО «ЦНИТИ» на 2012 год».
Решение: «Поручить генеральному директору ОАО «ЦНИТИ» доработать проект бюджета ОАО «ЦНИТИ» на 2012 год, уточнив источники дохода и предусмотрев направление денежных средств на обновление основных фондов Общества (приобретение оборудования и т.д.)».
3. «О реализации неиспользуемого движимого имущества ОАО «ЦНИТИ».
Решение: «Согласиться с предложением генерального директора ОАО «ЦНИТИ», о реализации неиспользуемого движимого имущества ОАО «ЦНИТИ»
4. «О состоянии судебных разбирательств с участием ОАО «ЦНИТИ»».
Решение:
Принять к сведению следующую информацию:
- По делу №А40-27268/11-53-233 по иску ОАО «ЦНИТИ» к ООО «Ремекс Лтд» о расторжении договора аренды;
- По делу № А40-132684/10-157-1114 по иску ООО «Мегаполис-К» к ОАО «ЦНИТИ» о внесении изменений в договор аренды, об обязании ответчика не чинить препятствий в пользовании арендованными помещениями, об обязании ответчика ликвидировать пост охраны.
Направить членам Совета директоров копии последних судебных актов по вышеуказанным судебным делам.
5. «О разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «ЦНИТИ».
Решение: «Поручить генеральному директору ОАО «ЦНИТИ»:
- разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности; об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития; предложения по обеспечению экологической ответственности, подлежащие независимой проверке или заверению;
- вынести указанные предложения на утверждение Совета директоров в срок не позднее одного месяца с даты принятия данного решения Советом директоров».
|
|
