Годовой отчет за 2007 год Генеральный директор




Скачать 173.34 Kb.
НазваниеГодовой отчет за 2007 год Генеральный директор
Дата конвертации11.01.2013
Размер173.34 Kb.
ТипОтчет

Открытое акционерное общество «ТИСМА»




ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2007 год


Генеральный директор


­­­­­­­­­ __________________ М.Ю. Ерин


Главный бухгалтер

_________________ Л.Ф. Галиулина


г. Тюмень


СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА:



  1. Положение Общества в отрасли………………………………………….3

  2. Приоритетные направления деятельности Общества……………………3

  3. Отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2007 г…………………………………………………………4

  4. Стратегическое развитие Общества……………………………….……...5

  5. Отчет о выплате объявленных дивидендов……………………….….…..6

  6. Перечень совершенных в отчетном периоде сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
    и сделок, признаваемых крупными сделками……………………….……6

  7. Состав Совета директоров …………………………………………….…..6

  8. Сведения о лице, занимающего должность единоличного

исполнительного органа управления…………………………………….14

  1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления………...14

1.ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Проведение маркетинговых исследований показывает, что основными потребителями продукции ОАО «ТИСМА» являются предприятия г.Тюмени и Уральского региона.

Кроме того, поставляется продукция на рынки Западно-Сибирского, Поволжского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного районов Российской Федерации.

Реализации продукции способствует рационально проведенная рекламная кампания.

В этих целях ведется разработка и тиражирование рекламных проспектов (буклетов), размещение их на товарных биржах, участие в региональных и республиканских выставках, создание и прокат рекламных роликов в средствах массовой информации.

В 2007 году, учитывая правильность действий, постоянно отслеживая и конкурируя на рынке теплоизоляции с аналогичными заводами, проводя встречи и одновременно поднимая с ними цены, мы успешно вернули большую часть клиентов, тем самым частично вытеснив конкурентов. В этом году нам удалось восполнить и занять свою нишу на теплоизоляционном рынке наших регионов. Глядя на результаты 2006 года, постоянный рост потребления утеплителя строителями, мы видим, что в перспективе есть необходимость увеличивать мощность линии, расширять ассортимент продукции, а также улучшать ее качество.

На рынке панелей-«сэндвич» ситуация также меняется в положительную сторону. Все большей популярностью среди строителей России пользуются быстро и легко возводимые здания. Их достоинства – экономия на фундаменте, скорость возведения, а также отсутствие сезонности строительства. Благодаря этому панели-«сэндвич» востребованы круглогодично.

При этом заказы на панели- «сэндвич» в основном комплектуются

металлическими дверями.

Все виды этой продукции выпускаются ОАО «ТИСМА» и являются конкурентоспособными по ценам и качеству.


2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «ТИСМА»


Предприятие представляет собой завод по производству:

  • теплоизоляционных материалов: стекловата, изделия из нее (плиты, маты);

  • трехслойных кровельных и стеновых панелей « Сэндвич» с применением профильного стального листа;

металлических тепло-звукоизоляционных дверей, а также мелко - штучных металлоизделий

В 2007 году было выпущено стекловаты – 427,8 тыс.м3, панелей «СЭНДВИЧ» - 68,4тыс.м2.


3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2007 ГОД


3.1. Организационная структура Общества


В течение 2007 года продолжалась работа по реализации стратегии, направленной на оптимизацию структуры Общества.

Среднесписочная численность работающих на заводе за 2007 год составила 230 чел., из них служащих 53 чел., рабочих 177 чел.

Организационная структура Общества представлена в схеме.

В настоящее время ведутся переговоры по модернизации технологической линии по производству теплоизоляции из штапельного стекловолокна.


3.2. Уставный капитал Общества.


Уставный капитал по состоянию на 1.01.08г. составляет 49 649 300 руб., оплачен полностью.


Количество обыкновенных акций - 4 964 930 шт.

Номинальная стоимость 1 акции – 10 руб.


Структура уставного капитала


.

Акционер (владельцы)

Количество акций, штук

%

1.

ООО «Запсибспецсервис»

135883

8,9

2.

ОАО «Нефтегаз»

108027

2,2

3.

Тюменский обл. фонд поддержки предпринимательства.

145600

2,9

4.

ОАО «Запсибгазпром»

3843560

77,4

5.

ООО ПК «Запсибресурс»

269860

5,4

6.

ЗАО «С.П.О.-2000»

157700

3,2

Итого:




4964930

100



3.3. Ценные бумаги Общества:


Информация о выпусках ценных бумаг.

С момента создания акционерным обществом «Тисма» было зарегистрировано два выпуска ценных бумаг (акций), которые были объединены в соответствии с Распоряжением ФКЦБ России:


Количество ЦБ, всего: 4964930 штук

В том числе:

Обыкновенных: 4964930 штуки

Привилегированных: нет

Номинальная стоимость: 10 рублей

Дата регистрации: 26.05.1995г. (1 выпуск), 08.10.1996г. (2 выпуск)

Регистрационный номер: 1-01-01295-N Дата: 27 января 2005 г.

Орган, зарегистрировавший выпуск: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ

Сведения о реестродержателе (регистраторе) Общества:

Наименование: ОАО «Тисма»


4.Стратегическое развитие Общества.



В 2008 году планируется произвести 6 400 т стекловаты, 400м2 дверей.

По юридическому лицу ОАО «ТИСМА» общий доход без НДС планируется в сумме 250,3 млн.руб.,

в том числе:

-стекловата –239,7 млн.руб.

- прочие металлоизделия и услуги – 10,6 млн.руб.

Выполнение вышеуказанной программы позволит получить чистую прибыль в размере 8,5 млн.руб.

В соответствии с протоколом производственного совещания основного акционера ОАО «Запсибгазпром» №51 от 11.12.2007г. Общество с января 2008 года прекращает деятельность по производству панелей Сэндвич в связи с убыточностью этого вида деятельности. Планируется осуществить прекращение деятельности путем расторжения договора аренды на оборудование по производству панелей, продажи отдельных активов (сырья для производства на сумму 33700 тыс. руб. по фактической себестоимости), погашения обязательств перед покупателями на сумму 3800 тыс. руб.


5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)

ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА




За 2007г. выплаты дивидендов по акциям общества не производились в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. Перечень совершенных в отчетном периоде сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и сделок, признаваемых крупными сделками


В течение 2007г. ОАО «Тисма» не заключало крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность лиц в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»


7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение 2007 года


СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ,

избранный годовым общим собранием акционеров

05 июня 2007 г.



№ п/п

Ф.И.О., должность

Дата рожд.

Образование

Место работы за последние пять лет

Сведения о владении акциями

1.

Председатель СД

Конин Михаил Николаевич – директор по производству ОАО «Запсибгазпром»

1951

Тюменский индустриальный институт

2002-2004 -Заместитель начальника по кадрам и социальному развитию, Тюменское Управление магистральных газопроводов

2004-2006 – Генеральный директор, ОАО «Тюменьмежрайгаз»

2006-2007 – Начальник управления подрядных работ, начальник управления по газификации, заместитель генерального директора, ОАО «Запсибгазпром»

01.2007-11.2007 – Директор по производству, ОАО «Запсибгазпром»

Нет акций

2.

Завьялов Владимир Васильевич – Генеральный директор ОАО «Запсибгазпром»

1954

Тюменский индустриальный институт

1998г.-2002г. – директор, генеральный директор ООО «Тюменская продовольственная компания», г. Тюмень;

2002г. – 2007 – исполнительный директор, генеральный директор ОАО «Запсибгазпром»

2007 – по наст. Время – Президент, ОАО «Запсибгазпром»

Нет акций

3.

Медведев Ростислав Владимирович – советник генерального директора при руководстве ОАО «Запсибгазпром»

1974

Тюменский Государственный нефтегазовый университет

2001-2002 – Заместитель начальника управления по распоряжению имуществом, ОАО «Запсибгазпром»

2002-2002 – начальник управления по распоряжению имуществом, ОАО «Запсибгазпром»

2002-2007 – заместитель генерального директора по управлению имуществом и корпоративным отношениям, ОАО «Запсибгазпром»

2007-по наст. Время – советник генерального директора аппарата при руководстве, ОАО «Запсибгазпром»

Нет акций

4.

Дроздов Евгений Викторович – начальник отдела реструктуризации активов – заместитель начальника управления по распоряжению имуществом, начальник корпоративного управления правового управления, ОАО «Запсибгазпром»

1977

Тюменский государственный университет и Открытый Университет Великобритании ЛИНК

2002-2002 – главный специалист отдела ценных бумаг управлению по распоряжению имуществом, ОАО «Запсибгазпром»

2002-2004 – Заместитель начальника отдела ценных бумаг управления по распоряжению имуществом, ОАО «Запсибгазпром»

2004-по наст. Время - начальник отдела реструктуризации активов – заместитель начальника управления по распоряжению имуществом, начальник корпоративного управления правового управления, ОАО «Запсибгазпром»

Нет акций

5.

Куцуруба Виктор Иванович - заместитель генерального директора по безопасности, ОАО «Запсибгазпром»

1954

Московский инженерно-физический институт и ВКШ КГБ СССР


2001-2004 – Заместитель генерального директора, ООО «Иммертранс»

2004-2005 – генеральный директор, ООО «Видтекс»

2006-по наст. Время – заместитель генерального директора по безопасности, ОАО «Запсибгазпром»

Нет акций

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ,

избранный внеочередным общим собранием акционеров

07 декабря 2007 г.



№ п/п

Ф.И.О., должность

Дата рожд.

Образование

Место работы за последние пять лет

Сведения о владении акциями

1.

Председатель СД

Федоришен – Юрий Михайлович заместитель директора по развитию ОАО «Запсибгазпром»

1964

Винницкий государственный педагогический институт

2002-2003 – помощник заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Оренбурггеология»

01.2003 – 03.2003 – менеджер департамента по корпоративной работе и развитию ЗАО «Коми Нефтяная компания Юралс»

11.2003 – 07.2004 - специалист планово-экономического отдела ООО «Всеволжский мясокомбинат «ЭкоНорд»

2005-2007 – генеральный директор «Сервистехпроект»

2007- по наст. Время - заместитель директора по развитию ОАО «Запсибгазпром»

Нет акций

2.

Бадюк Сергей Николаевич – Генеральный директора ОАО «Запсибгазпром»

1970

Высшая школа КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского

2002-2003 – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Оренбурггеология»

01.2003-03.2003 – вице-президент – директор Департамента по корпоративной работе и развитию ЗАО «Коми Нефтяная Компания Юралс»

02.2003-03.2003 – исполнительный директор ОАО «Ухтанефть»

11.2003-07.2004 – генеральный директор ООО «Всеволжский мясокомбинат «Эконорд»

03.2005-04.2005 – директор департамента по развитию бизнеса в Сибирском регионе, вице-президент ЗАО «ПромСвязьКапитал»

04.2005-02.2006 – первый заместитель директора ЗАО «ПромСвязьКапитал»

12.2006-07.2007 – советник Генерального директора ООО «Девелопмент центр»

07.2007 – по наст. Время – генеральный директор ОАО «Запсибгазпром»

Нет акций

3.

Рагозин Сергей Владимирович –первый заместитель Генерального директора ОАО «Запсибгазпром»

1969

Высшая школа КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского, Финансовая академия при Правительстве РФ

11.2001-12.2002 – генеральный директор ООО «Виртуальная торговая площадка

01.2003-06.2003 – заместитель директора юридического департамента ЗАО «Коми Нефтяная Компания Юралс»

10.2003-12.2004 – финансовый директор ООО «Всеволжский мясокомбинат «Эконорд»

03.2005-02.2006 – заместитель директора по экономике и финансам департамента по развитию бизнеса в Сибирском регионе ЗАО «ПромСвязьКапитал»

07.2007-по наст. Время - первый заместитель Генерального директора ОАО «Запсибгазпром»

Нет акций

4.

Жданова Ольга Викторовна – начальник правового управления ОАО «Запсибгазпром»

1974

Тюменский государственный университет

2000-2003 – начальник юридического бюро ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов»

2003-2005- начальник юридического отдела, начальник юридического департамента Уральского филиала № 1 ООО «Юридическая компания «ВЕРМАН»

2005-по наст. время - начальник правового управления ОАО «Запсибгазпром»

Нет акций

5.

Свирщевский Игорь Григорьевич-

Генеральный директор ООО «Девелопмент центр»

1948

Алма-атинский инженерно-строительный институт

2000-2002 – генеральный директор ОАО «ВНИИхолодмаш»

2002- по наст. Время – Генеральный директор ООО «Девелопмент центр»

Нет акций



8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ


Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение 2007 года



Ф.И.О., должность

Дата рожд.

Образование

Место работы за последние пять лет

Сведения о владении акциями

Ерин Михаил Юрьевич – Генеральный директор ОАО «ТИСМА»

1963




2002-2007 – Генеральный директор ООО «Новый город»

2007- по наст. Время – Генеральный директора ОАО «ТИСМА»

Нет акций


В 2007 году вознаграждения членам Совета директоров не производились. Исполнительному органу было выплачено вознаграждений в сумме 2469285 рублей.


9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ

КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ


ОАО «Тисма» ведет свою деятельность в соответствии с требования российского законодательства. Уставом Общества и внутренними документами предусмотрены механизмы, обеспечивающие реальную возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, а органами управления и контроля – эффективно выполнять возложенные на них обязанности.

Корпоративные отношения в Обществе развиваются с принципами, обеспечивающими:

  • реальную возможность акционера осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;

  • осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля с его стороны за деятельностью исполнительных органов, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров;

  • необходимость исполнительным органом Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества и их подотчетность Совету директоров и Общему собранию акционеров;

  • своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;

  • эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

  • соблюдение предусмотренных законодательством прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;

  • активное сотрудничество с инвесторами и кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества


Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров (в течение отчетного года было проведено годовое общее собрание акционеров, на котором был утвержден годовой отчет Общества, рассмотрен вопрос о выплате дивидендов, избрана Ревизионная комиссия, Совет директоров Общества, рассмотрены другие вопросы, касающиеся деятельности Общества). Все акционеры были своевременно уведомлены о проведении общего собрания в установленный законодательством срок, что позволило им выработать позицию по вопросам повестки дня, получить информацию о лицах, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

Информация, предоставленная при подготовке к проведению общего собрания акционеров, позволила акционерам получить полное представление о деятельности общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.

Акционеры имеют возможность доступа к информации об Обществе. Раскрытие информации о производственно-хозяйственной деятельности Общества и основных корпоративных решениях осуществляется через СМИ, в сети «интернет». В соответствии со ст.91 ФЗ «Об АО» акционеры имею право доступа к соответствующей информации об Обществе в зависимости от процента голосующих акций. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Определение стратегии развития Общества и осуществление контроля за деятельностью его исполнительных органов требуют профессиональной квалификации и оперативности. Принятие решений по таким вопросам законодательством и Уставом Общества передано специальному органу общества - Совету директоров, который был избран на годовом общем собрании акционеров. В соответствии с законодательством и Уставом Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, имеет широкие полномочия и несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. В течение отчетного года было проведено 3 заседания, на которых были рассмотрены различные вопросы деятельности Общества.

Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью.

Эффективность деятельности исполнительного органа Общества в значительной степени зависит от квалификации высших должностных лиц. Поэтому в Обществе созданы условия для привлечения к управлению Обществом высококвалифицированных специалистов.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) является ключевым звеном структуры корпоративного управления.

На исполнительный орган в соответствии с законодательством и Уставом Общества возложено текущее руководство деятельностью Общества, что предполагает его ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества.

Исполнительный орган служит интересам Общества, то есть осуществляет руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить развития самого Общества.

Для достижения этих целей исполнительные органы решают, прежде всего, следующие задачи: отвечают за каждодневную работу Общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения совета директоров Общества и общего собрания акционеров.

Генеральный директор является специалистами в той или иной сфере деятельности Общества.

Главной задачей деятельности исполнительных органов является обеспечение эффективной работы Общества. В целях обеспечения эффективной работы Общества учитываются интересы других лиц - работников, контрагентов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество и его обособленные структурные подразделения.

При раскрытии информации обеспечивается ее нейтральность, то есть, исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создана Ревизионная комиссия, а также привлекается независимая аудиторская организация.

В соответствии с законодательством проведение годовых и внеочередных проверок является одним из основных механизмов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В ходе внеочередной проверки проверяются как отдельные хозяйственные операции Общества, так и хозяйственные операции за отдельный период времени.

Важным источником информации о деятельности Общества является заключение независимой аудиторской организации. В таком заключении, как правило, раскрываются имеющие место недостатки в финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, используемыми при подготовке заключения о деятельности Общества.

При выявлении тех или иных нарушений исполнительные органы принимают необходимые меры к устранению нарушений и минимизации их последствий.

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что Общество функционирует в соответствии с принципами, обозначенными в Кодексе корпоративного поведения: обеспечивается реальная возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и эффективный контроль за деятельностью исполнительных органов Общества. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров. Исполнительные органы разумно и добросовестно осуществляют руководство текущей деятельностью Общества, подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Общество своевременно раскрывает информацию о своем финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления. Осуществляется эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.


Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Годовой отчет за 2007 год Генеральный директор iconОтчет 2007
Годовой отчет 2007 это книга, которая существенно упростит работу по составлению годовой бухгалтерской и налоговой отчетности

Годовой отчет за 2007 год Генеральный директор icon«Новороссийский морской торговый порт» 30. 06. 2011 (протокол №36 от 04. 07. 2011) Генеральный директор
Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями постановления Федеральной службы по финансовым рынкам

Годовой отчет за 2007 год Генеральный директор iconОтчет об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея за 2007 год. Р. И. Махош
Годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Адыгея в 2007 году и результатах контрольных мероприятий. Р. И....

Годовой отчет за 2007 год Генеральный директор iconОтчет ОАО “Локтелеком” Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества за 2007 год
Место нахождения ( на день проведения собрания): г Чита ул. 9 Января, 37 офис, 210

Годовой отчет за 2007 год Генеральный директор iconГодовой отчет Открытого Акционерного общества “Московский машиностроительный завод “Вперед” перед Годовым Общим Собранием Акционеров за 2007 год. Общие сведения об открытом акционерном обществе
Годовой отчет Открытого Акционерного общества “Московский машиностроительный завод “Вперед” перед Годовым Общим Собранием Акционеров...

Годовой отчет за 2007 год Генеральный директор iconГодовой отчёт открытого акционерного общества “Научно-производственный центр «Стройтехнология»” за 2010 год
Исполнительный орган представляет годовой отчёт о деятельности общества за 2010год

Годовой отчет за 2007 год Генеральный директор iconГодовой отчет 2009 год ОАО «АтомМедиа» Преамбула
Настоящий годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной Открытому акционерному обществу «Медиа центр атомной отрасли»...

Годовой отчет за 2007 год Генеральный директор iconЭффективность использования тепловых насосов в централизованных системах теплоснабжения
В. П. Фролов, генеральный директор, С. Н. Щербаков, главный инженер, гуп «Мосгортепло»; М. В. Фролов, генеральный директор ООО «Теплоучет...

Годовой отчет за 2007 год Генеральный директор iconГодовой отчет открытое акционерное общество «казанская теплосетевая компания» за 2007 год г. Казань
Положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития

Годовой отчет за 2007 год Генеральный директор iconГодовой отчет открытого акционерного общества "читаглавснаб" за 2007 год
Зарегистрировано 19. 04. 93г Постановлением Главы администрации Железнодорожного района г. Читы №197, регистрационный №410


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница